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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 16:30 6617 東光高岳
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 うおずみ 魚住 よしひろ吉博 ( 現フタバ産業株式会社代表取締役社長執行役員 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 み 三 しま 島 やすひろ 康博 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) こ 小 こ 小 づか 塚 く 久 ぼ 保 ふみはる文晴 ( 元株式会社東芝専務執行役員 ) よしたか祥孝 ( 東京電力ホールディングス株式会社
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/14 15:11 6617 東光高岳
半期報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
。トップメッセージでは、信頼回復と持続的成長への強い決意を示し、企業再生と価値創 造に向けた方向性を明確にすることで、ステークホルダーとの信頼関係の再構築に取り組んでいることを伝えてい ます。社外取締役メッセージでは、独立した視点からガバナンス強化と透明性の確保に努め、持続可能な経営の実 現に向けた監督と助言が機能していることを伝えています。CFOメッセージでは、ROE・ROICの改善、PBR1.0 倍の達 成を目指し、資本効率の向上と株主還元の強化に取り組んでいることを伝えています。 ぜひ、当社の『 統合報告書 2025』をご一読いただき、「SQCファーストの新生東光高岳 」が目指す未来への取 り組みにご
10/31 14:30 6617 東光高岳
2026年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 さらに本報告書では、経営陣がそれぞれの立場から発信するメッセージを通じて、企業価値向上への一体的な取 り組みを紹介しています。トップメッセージでは、信頼回復と持続的成長への強い決意を示し、企業再生と価値創 造に向けた方向性を明確にすることで、ステークホルダーとの信頼関係の再構築に取り組んでいることを伝えてい ます。社外取締役メッセージでは、独立した視点からガバナンス強化と透明性の確保に努め、持続可能な経営の実 現に向けた監督と助言が機能していることを伝えています。CFOメッセージでは、ROE・ROICの改善、PBR1.0 倍の達 成を目指し、資本効率の向上と株主還元の強化に取り組んでいること
04/25 16:00 6617 東光高岳
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
27 日付 ) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役常務執行役員 いそ 磯 まもる 守 ( 現当社常務執行役員 ) 2. 異動後の当社取締役の体制 ( 予定 )(2025 年 6 月 27 日付 ) 地位 代表取締役社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 いちの 一ノ みず 水 いそ 磯 かね 社外取締役金 み 社外取締役三 うえ 社外取締役植 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) わか 若 たか 高 わ 和 もり 守 氏名 せ 瀬 もと 本 こ 子 しま 島 むら 村 やま 山 だ 田 だ 田 や 谷 くに 州 よし 禎 やす 康 たつ 達 たかし 貴士 ひこ 彦 まもる 守 のり 則 ひろ 博 あきら 明 や 也 ゆういちろう 裕一郎 き 希 せい 誠 しこ 志子 じ 二 以上
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
10/28 17:00 6617 東光高岳
一連の不適切事案の反省・教訓を踏まえたＳＱＣファースト改革及び役員の人事措置について その他のIR
長があらゆる機会で「SQCファースト考動 」を啓発するメッセージを発信する ● 品質に関して、経営との直接の意見交換を通して、経営の考え方や想いをメンバーに浸透し、 品質意識向上につなげる意見交換を品質月間に合わせ、参加部門を変更しながら現場で働く メンバーと品質懇談会を実施する ● 部門長による、各部門の状況に即した意識改革の取組みを実施する 例 : 部門ごとの過去の不適切事例の再確認と対話、営業と生産現場との合同対話など ●CKO( 最高カイゼン責任者 )・社外取締役によるトップダウンカイゼン指導会において、「S= Q=C>>>D≧C’」を重視した指導を加えることで、SQCファーストの意識
10/28 17:00 6617 東光高岳
取締役の退任に関するお知らせ その他のIR
役員 いちの 一ノ みず 水 かね 社外取締役金 み 社外取締役三 うえ 社外取締役植 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) わか 若 たか 高 わ 和 もり 守 氏名 せ 瀬 もと 本 こ 子 しま 島 むら 村 やま 山 だ 田 だ 田 や 谷 くに 州 よし 禎 やす 康 たつ 達 たかし 貴士 ひこ 彦 のり 則 ひろ 博 あきら 明 や 也 ゆういちろう 裕一郎 き 希 せい 誠 しこ 志子 じ 二 以上
09/19 19:00 6617 東光高岳
調査・検証委員会による追加報告書ならびに最終報告書受領について その他のIR
。そのため、本追加報告書では、「 商用周波耐電圧試験の全数試験未実施のみが検討 されていた場面 」と「 商用周波耐電圧試験及び開閉試験の全数試験未実施の両方が検 討されていた場面 」のいずれに関しても、検討されていた事項を「 本件省略問題 」と表 現している。 2 各論 (1) 全体的時系列 22 なお、役員であっても、本件事後対応への関与が確認できなかった者 ( 社外取締役及び非 常勤監査役等 )は除外している。 23 例えば、当委員会が「XX 氏は本件省略問題を認識していた」と認定していない場合でも、 当委員会は「XX 氏が本件省略問題を認識していなかった」と積極的に認定するものではな い
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
06/27 17:00 6617 東光高岳
支配株主等に関する事項について その他のIR
関係があります。 東京電力パワーグリッド株式会社は当社の重要な顧客でありますが、当社の事業展開・重要な意 思決定にあたっては同社からの制約を受けることなく、当社独自の経営方針に従って行っており ます。また、東京電力パワーグリッド株式会社との取引価格などについても一般的取引条件と同 様に決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が2 名、親会社等の出身者が1 名となっております。また、親会社等からの出向者である執 行役員及び従業員は 52 名であります
06/27 15:14 6617 東光高岳
有価証券報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
告書に記載しております。 https://www.tktk.co.jp/csr/report/ 15/121 EDINET 提出書類 株式会社東光高岳 (E26713) 有価証券報告書 ≪ガバナンス≫ 当社は、取締役会における機動的な意思決定、議論の活性化及び社外取締役の十分な機能発揮等を図るととも に、取締役会への監督機能を強化することで当社の企業価値を向上させることを目的に、コーポレート・ガバナン スの体制として監査等委員会設置会社を選択しています。 取締役会は取締役 10 名で構成され、原則月 1 回、また必要に応じて適時開催され、経営全般に関する重要事項等 を審議決定するとともに、取締
06/27 14:40 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。なお、取締役の報酬の決定に関する方針と手続き については、有価証券報告書において開示しております。 ・次の要件に該当した場合、指名
06/05 12:00 6617 東光高岳
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
十音順 ) 候補者 氏名現在の当社における地位及び担当 番号 いちのせ 1 再任一ノ瀬 たか 貴 し 士 代表取締役社長 CKO( 改革・カイゼン領域 ) うえ 2 再任植 むら 村 あきら 明 社 独 外 立 取締役 かね 3 再任金 こ 子 よし 禎 のり 則 社外取締役 すず 4 新任鈴 き 木 ひろ 広 と 人 常務執行役員電力機器事業本部長 CMO( 営業・マーケティング領域 ) み 5 再任三 しま 島 やす 康 ひろ 博 社 独 外 立 取締役 みず 6 再任水 もと 本 くに 州 ひこ 彦 取締役常務執行役員 CTO( 技術領域 )、CQO( 品質領域 ) サプライチェーン改革
04/25 19:00 6617 東光高岳
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
27 日付 ) (1) 昇任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役専務執行役員 みずもと 水本 くにひこ 州彦 ( 現当社取締役常務執行役員 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役常務執行役員 すずき 鈴木 ひろと 広人 ( 現当社常務執行役員 ) (3) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役常務執行役員 わかやま 若山 たつや 達也 ( 当社取締役常勤監査等委員に就任予定 ) 社外取締役 もりした 森下 よしひと 義人 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等
10/31 15:16 6617 東光高岳
四半期報告書－第12期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
)で掲げた「 総合 エネルギー事業プロバイダー」に向けた取り組みとして新たに設置した「 人財育成センター」のセンター長イン タビューや、当社取締役会の実効性を示すトピックとして「 独立社外取締役座談会 」を掲載したほか、上述の 「 東光高岳グループ人権方針 」、株主との対話の実施状況、TCFDへの対応状況の公開など情報開示の充実化を図 り、2022 年度までの「 東光高岳レポート」から「 統合報告書 」に名称を変更いたしました。表紙には、障がい者 の社会参加・自立支援として協賛している『Paralym Art(パラリンアート)』を採用しています。 今後も、ステークホルダーの皆様との
10/30 16:00 6617 東光高岳
2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ついて内容を見直しております※3。 2023 年 9 月には、「 統合報告書 2023」を発行 ※4いたしました。「2030VISION」 (2021 年 4 月公表 )で掲げた「 総合エ ネルギー事業プロバイダー」に向けた取り組みとして新たに設置した「 人財育成センター」のセンター長インタビ ューや、当社取締役会の実効性を示すトピックとして「 独立社外取締役座談会 」を掲載したほか、上述の「 東光高 岳グループ人権方針 」、株主との対話の実施状況、TCFDへの対応状況の公開など情報開示の充実化を図り、2022 年 度までの「 東光高岳レポート」から「 統合報告書 」に名称を変更いたしました
06/29 17:00 6617 東光高岳
支配株主等に関する事項について その他のIR
関係があります。 東京電力パワーグリッド株式会社は当社の重要な顧客でありますが、当社の事業展開・重要な意 思決定にあたっては同社からの制約を受けることなく、当社独自の経営方針に従って行っており ます。また、東京電力パワーグリッド株式会社との取引価格などについても一般的取引条件と同 様に決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、親会社等からの出向者である執 行役員及び従業員は 64 名であります