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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:14 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しておりま す。 ・取締役候補者及び執行役員については、次の要件に適う者を取締役会にて選任しております。 ( 取締役候補者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案した
06/29 15:42 6617 東光高岳
有価証券報告書－第11期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティの基本方針とします。 ※ 東光高岳グループ企業行動憲章は、以下の通りです。 https://www.tktk.co.jp/company/charter/ ( 黒はリスク低減サイド、青は収益機会サイドとなります。) ※ 具体的な取り組みにつきましては、東光高岳レポートに記載しております。 https://www.tktk.co.jp/csr/report/ ≪ガバナンス≫ 当社は、取締役会における機動的な意思決定、議論の活性化及び社外取締役の十分な機能発揮等を図るととも に、取締役会への監督機能を強化することで当社の企業価値を向上させることを目的に、コーポレート・ガバナン スの体
05/22 16:00 6617 東光高岳
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
29 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 もりした 森下 よしひと 義人 ( 東京電力ホールディングス株式会社参与 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 たけたに 武谷 のりあき 典昭 2. 異動後の当社取締役の体制 (2023 年 6 月 29 日付 ) 地位 代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 いちの 一ノ わか 若 みず 水 かね 社外取締役金 もり 社外取締役森 み 社外取締役三 うえ 社外取締役植 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委
06/29 17:00 6617 東光高岳
支配株主等に関する事項について その他のIR
連会社であり、同社との間において、電力設備・機 器販売等の取引関係があります。 東京電力パワーグリッド株式会社は当社の重要な顧客でありますが、当社の事業展開・重要な意 思決定にあたっては同社からの制約を受けることなく、当社独自の経営方針に従って行っており ます。また、東京電力パワーグリッド株式会社との取引価格などについても一般的取引条件と同 様に決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、従業員として
06/29 15:13 6617 東光高岳
有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
70 号 )に伴い、報酬枠を改めて設定することについてそれ ぞれの定時株主総会に付議し、承認されました。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員のことをいう、以下同じ。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株 式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて給付 される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役
06/29 14:58 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役各候補の選任・指名については、株主総会招集通知に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を記載して おります。 ・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役については解任を株主総会に提案し、また、執行役員については解任を 取締役
04/27 16:00 6617 東光高岳
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
29 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役常務執行役員 みずもと 水本 くにひこ 州彦 ( 現当社常務執行役員 ) 社外取締役 たけたに 武谷 のりあき 典昭 ( 現当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役専務執行役員 ふじい 藤井 たけのり 威徳 ( 当社顧問に就任予定 ) 社外取締役 かめやま 亀山 はるのぶ 晴信 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) わだ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 和田 きしこ 希志
12/27 17:10 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/)に掲載しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランスや多様性、スキル・マトリックスに関する開示、取締役選任方針と手続の開示 】 取締役会は当社の事業内容、事業規模等を勘案して機動的かつ合理的な意思決定が可能となる人数規模により構成することを基本としておりま す。 また、取締役候補者は次の知識・経験・能力を有する者を基本として指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役からの助言 を得たうえで多様性を考慮して選任しております。なお、独立社外取締役については、他社での経営経験を有する者を含めるこ
10/29 18:00 6617 東光高岳
当社製ガス絶縁開閉装置の不適切事案に関する再発防止策について その他のIR
果の見える化、カイゼン報告会・表彰、組織・個人の業績評価 への反映等のインセンティブ施策を検討実施する。 ・CKO・社外取締役による現地現物カイゼン指導会 ( 毎月末 2~3 日かけて工 場で実施中 )において、安全・品質カイゼンを含めてより強力に推進する。 ・「 東光高岳デジタルトランスフォーメーション戦略 (TKTK-DX)」(2021 年 9 月公表 )のロードマップを具現化し、デジタル化によるバリューチェー ンの刷新、生産性向上・業務効率化、働き方改革の取組みを加速する。 ※7 CKO:Chief Kaizen Officer 内向き・閉鎖的風土の打破 ( 責任者
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/28 17:00 6617 東光高岳
支配株主等に関する事項について その他のIR
給と計器失効替工事などの請負工事の施工を行っております。 東京電力パワーグリッド株式会社は当社の重要な顧客でありますが、当社の事業展開・重要な意 思決定にあたっては同社からの制約を受けることなく、当社独自の経営方針に従って行っており ます。また、東京電力パワーグリッド株式会社との取引価格などについても一般的取引条件と同 様に決定していることから、同社からの一定の独立性は確保されていると認識しております。 さらに、当社との人的関係では、当社取締役 10 名 ( 社外取締役含む)の内、親会社等との兼務 役員が1 名、親会社等の出身者が2 名となっております。また、従業員として親会社等からの出 向者
06/28 15:21 6617 東光高岳
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ることに伴い、本制度に係る取締役の報酬枠を改めて設定すること、また、2021 年 6 月 28 日開催の第 9 回定時株 主総会において、会社法の一部改正 ( 令和元年法律第 70 号 )に伴い、報酬枠を改めて設定することについてそれ ぞれの定時株主総会に付議し、承認されました。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員のことをいう、以下同じ。)に対して、当社が定める役員株式給付規
06/28 15:14 6617 東光高岳
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると ともに、取締役の報酬についても業務執行状況等を勘案したうえで決定することとしております。 ・経営陣幹部、取締役各候補の選任・指名については、株主総会招集通知に社外役員以外の役員も含めたすべての役員の選任理由を記載して おります。 ・次の要件に該当した場合、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役については解任を株主総会に提案し、また、執行役員については解任を 取締役会で決議いたします。 - 健康上の理由により、責務に耐えられないと判断した場合。 - 重大なコンプライアンス違反を自らの故意または重過失によって、発生さ