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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.906 秒

ページ数：　3 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 12:00 3280 エストラスト
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
84,256 1.4 ( 注 ) 当社は、自己株式 106,997 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除し て計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 16,514 株 4 名 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 会社役員に関する事項 」「(3) 取締役の報酬等 」に記載しておりま す。 2. 上記以外に当社子会社の取締役 4 名に対して、12,076 株を交付しております。 3
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
07/04 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 4 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 28,590 株 (3) 処分価額 1 株につき 990 円 (4) 処分総額 28,304,100 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 16,514 株 当社子会社の取締役 4 名 12,076 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
05/23 12:00 3280 エストラスト
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/23 独立役員届出書 株式会社エストラストコード 3280 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/23 独立役員届出書の 提出理由 2025/5/22 定時株主総会終結をもって、久野耕一郎氏の独立役員の資格要件 を満たさないため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉本康平社外取締役 ○ ○ 有 2 山根康路社外取締役 ○ ○ 有 3 野田芳社外取締役 ○ ○ 有 4 黒川直樹社外取締役 ○ △ 有 5 氏名 社外取締役 / 社
05/23 09:34 3280 エストラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処 分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。 【 原則 1-7】 当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ ととし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。 【 原則 2-6】 当社には、企業年金制度はありません。 【 原則 3-1】 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点か
05/23 09:00 3280 エストラスト
有価証券報告書－第27期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
ステークホルダーの期待に応えるため、コー ポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の 経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名と、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。 事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会 を開催し経営の基本方針や法令で定められた
07/08 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 27,491 株 (3) 処分価額 1 株につき 723 円 (4) 処分総額 19,875,993 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 17,969 株 当社子会社の取締役 2 名 9,522 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
06/21 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
27,491 株 (3) 処分価額 1 株につき 723 円 (4) 処分総額 19,875,993 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 17,969 株 当社子会社の取締役 2 名 9,522 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社第 22 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、対
05/24 14:37 3280 エストラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処 分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。 【 原則 1-7】 当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ ととし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。 【 原則 2-6】 当社には、企業年金制度はありません。 【 原則 3-1】 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点か
05/24 09:06 3280 エストラスト
有価証券報告書－第26期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
ステークホルダーの期待に応えるため、コー ポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の 経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名と、監査等委員である社外取締役 4 名で構成しております。 事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月 1 回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会 を開催し経営の基本方針や法令で定められた経
07/04 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」 及び 2023 年 6 月 20 日付け( 訂正 ) 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正をご参照く ださい。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 4 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 25,785 株 (3) 処分価額 1 株につき 656 円 (4) 処分総額 16,914,960 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 16,964 株 当社子会社の取締役 2 名 8,821 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
06/19 16:06 3280 エストラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処 分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。 【 原則 1-7】 当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ ととし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。 【 原則 2-6】 当社には、企業年金制度はありません。【 原則 3-1】 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点か ら
06/19 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
25,785 株 (3) 処分価額 1 株につき 656 円 (4) 処分総額 16,914,960 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 16,964 株 当社子会社の取締役 2 名 8,821 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社第 22 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変 動のメリットと
05/29 15:09 3280 エストラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処 分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。 【 原則 1-7】 当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ ととし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。 【 原則 2-6】 当社には、企業年金制度はありません。【 原則 3-1】 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点か ら
05/29 09:04 3280 エストラスト
有価証券報告書－第25期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
( 法令遵守 )の重要性を認識し実践することが不可欠であると考え ております。さらに、グローバルな視点から多様化する国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コー ポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の 経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名と、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。 事業環境の急速な変
07/05 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 30,207 株 (3) 処分価額 1 株につき 553 円 (4) 処分総額 16,704,471 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 21,489 株 当社子会社の取締役 2 名 8,718 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
06/20 15:30 3280 エストラスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
30,207 株 (3) 処分価額 1 株につき 553 円 (4) 処分総額 16,704,471 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 21,489 株 当社子会社の取締役 2 名 8,718 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社第 22 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットと
05/30 12:03 3280 エストラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。検証に当たっては、取引関係の強化に伴い得られる中長期的グループ収益等を総合的に考慮し、取締役会において保有の継続・ 処分の判断をいたします。 ( 議決権行使基準 ) 当社は、政策保有株式に係る議決権の行使に関して、当社の保有方針を踏まえ、個別の議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処 分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。 【 原則 1-7】 当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ ととし、取締役会規程その他内規に基づき、客観
05/30 09:01 3280 エストラスト
有価証券報告書－第24期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
実践することが不可欠であると考え ております。さらに、グローバルな視点から多様化する国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コー ポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の 経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)7 名と、監査等委員である社外取締役 3 名で構成しております。 事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月
12/20 10:25 3280 エストラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、当社の保有方針を踏まえ、個別の議案を精査するものといたします。その場合、剰余金処 分議案については配当性向、その他の議案については当社の企業価値向上に資するか否か等を判断基準といたします。 【 原則 1-7】 当社は、取締役及び一定の大株主等との利益相反取引について原則として独立社外取締役を構成メンバーとする取締役会で承認・報告をするこ ととし、取締役会規程その他内規に基づき、客観的で公正な判断を行っております。 【 原則 2-6】 当社には、企業年金制度はありません。 【 原則 3-1】 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的な