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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.149 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 17:44 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期経営計画の策定・公表 】 当社は、中期経営計画の公表は実施しておりませんが、株主・投資家の皆様に当社の中長期的な経営戦略や財務状況等を正しく理解して頂く ために、IR 活動等を通じ中長期的な経営戦略等に関する継続的な説明を行っております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補の計画的な育成のための適切な監督 】 当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者およびその育成に関する具体的な計画は有しておりませんが、社内外に候補者を発掘する 機会を定期的に設定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら取締役会で慎重に検討しております
03/27 16:41 3671 ソフトマックス
有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
437,080 7,594 298,230 13,464 5,999,364 5,170 442,250 5,170 303,400 13,336 6,012,700 6,194 448,445 6,194 309,595 18,038,100 24,050,800 - 448,445 - 309,595 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,190 円 資本組入額 595 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 863 円 資本組入額
04/09 15:09 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
03/28 16:56 3671 ソフトマックス
有価証券報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
加であります。 発行価格 1,190 円 資本組入額 595 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 863 円 資本組入額 431.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)9 名、執行役員 6 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 768 円 資本組入額 384 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)9 名、執行役員 9 名 EDINET 提出書類 ソフトマックス株式会社 (E27276) 有価証券報告書 (5) 【 所有者別状況 】 2024
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
01/14 18:22 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選
04/01 15:54 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項
03/29 11:37 3671 ソフトマックス
有価証券報告書－第51期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
円 資本組入額 595 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 863 円 資本組入額 431.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)9 名、執行役員 6 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 768 円 資本組入額 384 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)9 名、執行役員 9 名 (5) 【 所有者別状況 】 2023 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数
01/09 18:22 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項
12/05 14:57 ＢＣＪ－７６
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書
年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発
09/28 13:30 ＢＣＪ－７６
公開買付届出書 公開買付届出書
構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特
09/15 10:03 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択
05/02 15:00 3671 ソフトマックス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 13,464 株 (2) 発行価額 1 株につき 768 円 (3) 発行総額 10,340,352 円 (4) 株式の割当ての対象者及び 取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 11,088 株 その人数並びに割り当てる 執行役員 9 名 2,376 株 株式の数 (5) 払込期日 2023 年 5 月 2 日 以 上
04/07 15:50 3671 ソフトマックス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
額 1 株につき 768 円 (4) 発行総額 10,340,352 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 11,088 株 執行役員 9 名 2,376 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 7 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対 象とする新たな
04/03 10:43 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項
03/28 11:40 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択
03/28 10:45 3671 ソフトマックス
有価証券報告書－第50期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
298,230 ( 注 )1.2019 年 7 月 1 日付で1 株を3 株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数は、3,973,000 株増加し、 5,959,500 株となっております。 18/682. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,190 円 資本組入額 595 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 863 円 資本組入額 431.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)9 名、執行役員 6 名 EDINET 提出書類 ソフトマックス株式会社
05/06 15:00 3671 ソフトマックス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,600 株 (2) 発行価額 1 株につき863 円 (3) 発行総額 15,188,800 円 (4) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 15,488 株 及びその人数並びに 執行役員 6 名 2,112 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 5 月 6 日 以 上
04/08 15:40 3671 ソフトマックス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
行価額 1 株につき 863 円 (4) 発行総額 15,188,800 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 15,488 株 執行役員 6 名 2,112 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 7 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対 象とする新
03/29 09:55 3671 ソフトマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福元紳一 愛甲孝 氏名 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目