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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.276 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび数 記 当社普通株式 59,574 株 (3) 処分価額 1 株につき 940 円 (4) 処分総額 55,999,560 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 7 名 38,662 株 20,912 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当 社の取締役等に対し、譲渡制 | |||
| 03/25 | 16:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て おります。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、当社取締役により構成され、かつ過半数を社外取締役が占め、議長を社外取締役が務める評価報酬委員会へ一任す ることを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で決定 しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選 | |||
| 03/23 | 11:40 | 3673 | ブロードリーフ |
| 有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 30/125 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」という。)を | |||
| 03/03 | 07:45 | 3673 | ブロードリーフ |
| 2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 3. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )は、株主名簿上は単一名義で記載されておりますが、実質的な信託区分 ( 年金 他、投資信託 )に基づき、区分して記載しております。 4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 )は、株主名簿上は単一名義で記載されておりますが、実質的な信託 区分 ( 年金他、投資信託 )に基づき、区分して記載しております。 - 13 - (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 株式の種類及び数 交付されたものの人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 普通株式 69,865 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内 | |||
| 03/03 | 07:45 | 3673 | ブロードリーフ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任 2 やま 山 なか 中 けん 健 いち 一 取締役副社長 16 回 /16 回 (100%) 再 任 3 き 鬼 ざわ 澤 もり 盛 お 夫 社外取締役 16 回 /16 回 (100%) 再任社外 独 立 4 たか 高 だ 田 ひろ 坦 し 史 社外取締役 16 回 /16 回 (100%) 再任社外 独立 5 やま 山 ぐち 口 うね 畝 み 誉 社外取締役 16 回 /16 回 (100%) 再任社外 独立女性 6 み 三 やけ 宅 か 香 よ 代 こ 子 - - 新任社外 独立女性 - 8 - 候補者番号 1 お おやま 大山 けん 堅 じ 司再任 略歴、地位、担当 ■ 生年月 | |||
| 02/12 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| データブック 2025 その他のIR | |||
| たり配当金 ( 円 ) 12.00 13.00 13.20 8.70 1.00 1.00 2.00 6.00 社外取締役 3 3 4 4 4 4 3 3 配当性向 39.5% 36.7% 46.9% 35.2% - - 51.9% 43.5% 監査役の人数 3 3 3 3 3 3 3 3 親会社所有者帰属持分配当率 / DOE 5.2% 5.1% 4.8% 3.0% 0.4% 0.4% 0.8% 2.3% うち女性 0 0 0 0 0 0 1 1 従業員数 ( 人 ) 921 943 951 940 950 935 920 901 社外監査役 2 2 2 2 2 2 2 2 Copyright | |||
| 11/12 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| データブック 2025 その他のIR | |||
| 己名義株式 7.0% 6.9% 6.8% 6.7% 6.5% 6.4% 6.3% 合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 親会社所有者帰属持分比率 71.5% 73.3% 76.2% 75.7% 70.5% 61.2% 58.0% 有利子負債比率 2.2% 7.3% 6.2% 10.8% 21.8% 32.3% 26.5% < 役員構成 > 取締役の人数 5 5 6 6 6 6 5 うち女性 0 0 2 2 2 2 1 1 株当たり配当金 ( 円 ) 12.00 13.00 13.20 8.70 1.00 1.00 2.00 社外取締役 3 | |||
| 08/06 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| データブック2025 その他のIR | |||
| % 7.3% 6.2% 10.8% 21.8% 32.3% 26.5% < 役員構成 > 取締役の人数 5 5 6 6 6 6 5 うち女性 0 0 2 2 2 2 1 1 株当たり配当金 ( 円 ) 12.00 13.00 13.20 8.70 1.00 1.00 2.00 社外取締役 3 3 4 4 4 4 3 配当性向 39.5% 36.7% 46.9% 35.2% - - 51.9% 監査役の人数 3 3 3 3 3 3 3 親会社所有者帰属持分配当率 / DOE 5.2% 5.1% 4.8% 3.0% 0.4% 0.4% 0.8% うち女性 0 0 0 0 0 0 1 従業員数 ( 人 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| データブック 2025 その他のIR | |||
| 率 71.5% 73.3% 76.2% 75.7% 70.5% 61.2% 58.0% 有利子負債比率 2.2% 7.3% 6.2% 10.8% 21.8% 32.3% 26.5% < 役員構成 > 取締役の人数 5 5 6 6 6 6 5 うち女性 0 0 2 2 2 2 1 1 株当たり配当金 ( 円 ) 12.00 13.00 13.20 8.70 1.00 1.00 2.00 社外取締役 3 3 4 4 4 4 3 配当性向 39.5% 36.7% 46.9% 35.2% - - 51.9% 監査役の人数 3 3 3 3 3 3 3 親会社所有者帰属持分配当率 / DOE 5.2 | |||
| 04/16 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類 および数 記 当社普通株式 85,496 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 55,999,880 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 4 名 69,865 株 15,631 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当 社の取締役等 | |||
| 03/24 | 15:34 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、当社取締役により構成され、かつ過半数を社外取締役が占め、議長を社外取締役が務める評価報酬委員会へ一任す ることを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で決定 しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補者 | |||
| 03/24 | 14:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 有価証券報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 付信託 (BBT)が所有する当社株式 1,233,200 株及び株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株 式 1,288,494 株があります。 30/120 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めるこ | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/28 | 12:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| 2025年定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除し、株式給付信託 (BBT)が所有する当社株式 1,233,200 株及び 株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株式 1,288,494 株を含めて算定しております。 - 13 - (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 株式の種類及び数 交付されたものの人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 普通株式 61,748 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 16 頁及び17 頁 「Ⅳ.2. 取締役及び監査役の報酬等 | |||
| 02/28 | 12:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| もって任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、以下のとおりであります。 候補者 番 号 氏名現在の当社における地位 取締役会 出席状況 属 性 1 おお 大 やま 山 けん 堅 じ 司 代表取締役社長 16 回 /16 回 (100%) 再 任 2 やま 山 なか 中 けん 健 いち 一 取締役副社長 16 回 /16 回 (100%) 再 任 3 き 鬼 ざわ 澤 もり 盛 お 夫 社外取締役 16 回 /16 回 (100%) 再任社外 独 立 4 たか 高 だ 田 ひろ 坦 し 史 社外取締役 16 回 /16 回 (100 | |||
| 04/17 | 17:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 記 当社普通株式 98,239 株 (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 55,996,230 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 9 名 61,748 株 36,491 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当 社の取締役等に対し、譲渡制限付 | |||
| 03/27 | 15:45 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、当社取締役により構成され、かつ過半数を社外取締役が占め、議長を社外取締役が務める評価報酬委員会へ一任す ることを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で決定 しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補 | |||
| 03/27 | 14:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、当 社取締役会が定める役員株式給付規程に | |||
| 03/18 | 12:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社ブロードリーフ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブロードリーフコード 3673 提出日 2024/3/18 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 鬼澤盛夫社外取締役 ○ ○ 有 2 高田坦史社外取締役 ○ ○ 有 3 山口畝 | |||
| 12/25 | 13:33 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任することを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で 決定しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補者の選任理由及び妥当性を確認しております。取締役 については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分野について専門的知識や豊 | |||