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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 21 ～ 36) 応答時間：0.422 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/19 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 129,930 株 (3) 処分価額 1 株につき 431 円 (4) 処分総額 55,999,830 円 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 2 名 10 名 71,658 株 58,272 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇および | |||
| 03/27 | 17:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任することを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で 決定しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補者の選任理由及び妥当性を確認しております。取締役 については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分野について専門 | |||
| 03/27 | 15:35 | 3673 | ブロードリーフ |
| 有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じ | |||
| 05/09 | 15:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 55,350,000 円 当社の取締役 (※) 2 名 71,273 株当社の取締役 (※) 2 名 (5) 処分先 当社の執行役員 11 名 68,433 株当社の執行役員 12 名 ※ 社外取締役を除く。 ※ 社外取締役を除く。 71,273 株 78,727 株 2. 変更の理由 割当予定者数、処分予定株式数及び処分予定総額と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において 割当予定であった執行役員 1 名が 2022 年 4 月 28 日付で退任し、失権したことによるものです。 以上 1 | |||
| 05/09 | 15:01 | 3673 | ブロードリーフ |
| 訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書 | |||
| する内閣府令第 2 条第 5 項第 2 号の金額通算規定により、本 届出を行うものであります。 3/6第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 ( 訂正前 ) EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 150,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 | |||
| 04/20 | 16:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 150,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 369 円 (4) 処分総額 55,350,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 12 名 71,273 株 78,727 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し | |||
| 04/20 | 16:03 | 3673 | ブロードリーフ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 150,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 3 月 28 日開催の当社第 10 期定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/28 | 16:21 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任することを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で 決定しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補者の選任理由及び妥当性を確認しております。取締役 については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分 | |||
| 03/28 | 15:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| 有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ) 上記のほか、株式給付信託 (BBT)が所有する当社株式 1,340,900 株及び株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株 式 2,035,249 株があります。 27/117EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 | |||
| 12/21 | 17:15 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任することを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で 決定しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補者の選任理由及び妥当性を確認しております。取締役 については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分野について専門的知識や豊富な経験を有する人材又 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/10 | 13:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日経インデックス 400 で導入した「 投資家にとって投資魅力の高い会社 」 を構成銘柄とするコンセプトを中小型株に適用することで、資本の効率的活用や投資家を意識した経営を行っ ている企業を選定するとともに、こうした意識をより広範な企業に普及・促進を図ることを目指すものです。 構成銘柄の選定は、東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ を主市場とする普通株式 から、時価総額および市場流動性指標等によるスクリーニングがなされた後、3 年平均 ROE、3 年累積営業利 益等の定量的な指標によるスコアリングを加え、独立した社外取締役の選任等の定性的な要素による加点を行 い | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 04/21 | 17:00 | 3673 | ブロードリーフ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 102,189 株 (3) 処分価額 1 株につき 548 円 (4) 処分総額 55,999,572 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 2 名 12 名 50,068 株 52,121 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇および企 | |||