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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 17:57 4587 ペプチドリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性を確保しております。 【 原則 4
03/18 16:38 4587 ペプチドリーム
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
Leadership Team を新たに設置いたしました。当社の業務執行における主要な意思決定をExecutive Leadership Teamに集約し、また 取締役から各機能部門リーダーへの権限移譲を進めることで、過度な権限集中を回避するとともに、より透明性の 高い業務執行体制を構築してまいります。また、指名・報酬委員会の体制において独立社外取締役・監査等委員の 割合を高め、より独立性や客観性の高い指名ガバナンスを構築してまいります。 14/171 EDINET 提出書類 ペプチドリーム株式会社 (E27486) 有価証券報告書 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループの
03/02 12:00 4587 ペプチドリーム
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 攻め) 事業基盤の強化 ( 守り) 氏名・役職 指名・ 監査等 報酬 委員会 委員会 コンプライ サステナビ アンス・ リティ・ グローバル技術・ リスクマネ企業経営 ガバナンス ビジネス研究開発 委員会 ジメント 委員会 財務・ 会計 サステナ 人事・ 法務・ビリティ 労務・ リスク管理 人財開発 リード・パトリック 代表取締役社長 ● ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ 男性 村上雅人 取締役 EVP 放射性医薬品事業 男性 ● ○ ◎ ◎ ○ ○ 神谷紀一郎 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ● ● ● ◎ ◎ ○ ○ 独立社外男性 花房幸範 社外取締役 ( 監査等委員
10/23 15:30 4587 ペプチドリーム
特別調査委員会による調査結果を踏まえた原因分析・再発防止策の策定について その他のIR
Team を新たに設置い たします。当社の業務執行における主要な意思決定を Executive Leadership Team に 集約し、また取締役から各機能部門リーダーへの権限移譲を進めることで、過度な権 限集中を回避するとともに、より透明性の高い業務執行体制を構築してまいります。 役員の指名ガバナンスについては、指名・報酬委員会の体制において独立社外取締 役・監査等委員の割合を高め、より独立性や客観性の高い指名ガバナンスを構築して まいります。また、これまで以上に候補者の倫理性やインテグリティを重視すること とし、各取締役や一定の役職以上の職員等に関する兼業状況の確認強化等により、監 督機
09/17 15:34 ＡＰ８６
公開買付報告書 公開買付報告書
算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4
08/07 15:49 4587 ペプチドリーム
半期報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
」 についての重要な変更はありません。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 当中間連結累計期間 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 6 月 30 日 )において、当社グループは2つの戦略領域である放 射性医薬品 (RI) 領域とNon-RI 領域 (ペプチド医薬品、PDC 医薬品、MPC 医薬品等 )で着実に進捗を重ねています。 当社は、2025 年 5 月 13 日公表の「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、不適切な試薬類の発注・持 ち出し( 以下 「 本件 」)があった可能性に関して、独立社外取締役や外部の弁護士からなる特
08/06 15:40 4587 ペプチドリーム
特別調査委員会からの調査報告書受領および今後の対応について その他のIR
谷独立社外取締役・常勤監 査等委員が委員長を務め、また、公正かつ適正な調査を行うため、専門性を有する外部の弁 護士が委員を務めました。 1 委員長神谷紀一郎 ( 当社独立社外取締役・常勤監査等委員 ) 委員竹内朗 (プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士 ) 委員岩渕恵理 (プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士 ) (3) 調査期間 : 2025 年 5 月 13 日から 2025 年 8 月 6 日まで (4) 調査対象期間 :2017 年 3 月 1 日から 2025 年 1 月 31 日まで (5) 調査方法 : 関連資料の収集・検証、デジタル・フォレンジック調査、社内外関係者
08/01 13:47 ＡＰ８６
公開買付届出書 公開買付届出書
ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の
05/13 16:00 4587 ペプチドリーム
特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
があるものと判断し、 公正かつ適正な調査を行うため、外部の有識者を含めた特別調査委員会を本日付で設置する ことといたしました。 2. 特別調査委員会の構成 特別調査委員会では、本件の発生時期とは任期に重複のない神谷独立社外取締役・常勤監 査等委員が委員長を務め、また、公正かつ適正な調査を行うため、専門性を有する外部の弁 護士が委員を務めます。 委員長神谷紀一郎 ( 当社独立社外取締役・常勤監査等委員 ) 委員竹内朗 (プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士 ) 委員岩渕恵理 (プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士 ) 3. 特別調査委員会の調査項目 ・本件に係る事実関係及び類似する案
03/28 18:57 4587 ペプチドリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティ への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性を確保しております
03/28 16:47 4587 ペプチドリーム
有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
( 信託 E 口 )が186,300 株、527,879 千円保有しています。 3. 当該株式給付信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外といたします。) 56/162 EDINET 提出書類 ペプチドリーム株式会社 (E27486) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 「J-ESOP」) 1. 本制度の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を 給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件
03/04 21:45 4587 ペプチドリーム
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当 社 の株式の数 (うち、株式給付信託 による交付予定の 株式の数 ) − 株 (− 株 ) ― 7 ― 候補者 番号 2 3 氏名 ( 生年月日 ) はな 花 ふさ 房 ゆき 幸 のり 範 (1975 年 5 月 10 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1998 年 4 月青山監査法人入所 2001 年 7 月公認会計士登録 2009 年 8 月アカウンティングワークス株式会社 設立代表取締役 ( 現任 ) 2015 年 3 月アークランドサービス株式会社 ( 現アークランドサービスホールデ ィングス株式会社 ) 社外監査役 2016 年 3 月同社社外取締役 ( 監査等委員
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
02/17 15:30 4587 ペプチドリーム
株式給付信託（BBTおよびJ-ESOP）への追加拠出に関するお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 17 日 各位 会社名ペプチドリーム株式会社 代表者名代表取締役社長リード・パトリック (コード番号 :4587 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 IR 広報部ディレクター沖本優子 電話番号 ( 0 4 4 ) 2 2 3 - 6 6 1 2 株式給付信託 (BBT および J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」といい、BBT 制度に関 してみずほ信託銀行株式会社と締結した信
09/18 13:23 ＢＣＪ－８６
公開買付届出書 公開買付届出書
体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者
04/05 12:11 4587 ペプチドリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、グループとしてのサステナビリティ への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性
03/28 15:38 4587 ペプチドリーム
有価証券報告書－第18期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
の総数 当事業年度末で、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が186,300 株、527,879 千円保有しております。 3. 当該株式給付信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外といたします。) 49/160 EDINET 提出書類 ペプチドリーム株式会社 (E27486) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 「J-ESOP」) 1. 本制度の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を 給付する仕組みです。当社は、従業
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
01/23 13:38 ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自
12/19 15:36 4587 ペプチドリーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しております。また、グループとしてのサステナビリティ への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役であり、取締