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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 21 ～ 32) 応答時間：0.378 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 11:30 | 4587 | ペプチドリーム |
| 株式給付信託（BBTおよびJ-ESOP）への追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 5 月 19 日 会社名ペプチドリーム株式会社 代表者名代表取締役社長リード・パトリック (コード番号 :4587 東証プライム市場 ) 問い合わせ先 IR 広報部ディレクター沖本優子 電話番号 ( 0 4 4 ) 2 2 3 - 6 6 1 2 株式給付信託 (BBT および J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を 除く)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」といい、 BBT 制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した | |||
| 04/07 | 16:13 | 4587 | ペプチドリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する課題を審議・モニタリングしております。また、グループとしてのサステナビリティ への取り組みをより推進するため、2022 年 7 月より、子会社であるPDRファーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリ ティ推進委員会 」をPDRファーマ内に新設いたしました。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以 | |||
| 03/30 | 16:18 | 4587 | ペプチドリーム |
| 有価証券報告書－第17期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 信託 (BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外といたします。) 49/168EDINET 提出書類 ペプチドリーム株式会社 (E27486) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 「J-ESOP」) 1. 本制度の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を 給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権 の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付 | |||
| 04/25 | 17:50 | 4587 | ペプチドリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ESG_report_Japanese_.pdf) また、サステナビリティへの取り組みを継続的に推進するために2021 年 6 月に「サステナビリティ・ガバナンス委員会 」を取締役会の諮問機関として 設置し、中長期的視点からサステナビリティおよびガバナンスに関する課題を審議・モニタリングしております。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、グループ全体の業務の適正を確保するための体制作りと管 理体制の一層の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の2 分の1 以上が独立社外取締役で | |||
| 03/25 | 15:50 | 4587 | ペプチドリーム |
| 有価証券報告書－第16期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 囲 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外といたします。) 42/98EDINET 提出書類 ペプチドリーム株式会社 (E27486) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 「J-ESOP」) 1. 本制度の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を 給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権 の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あ らかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取 | |||
| 03/25 | 15:48 | 4587 | ペプチドリーム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2022 年 3 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 (1) 令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる 旨を定款に定めるため、現行定款第 17 条について所要の変更を行うものであります。 (2) 取締役会の招集権者及び議長をあらかじめ定めた取締役に変更することにより、独立社外取締役を 取締役会の招集権者及び議長として定めることが可能となり、コーポレート・ガバナンスの強化 及び、取締役会の運営について柔軟な対応が可能となるため、現行定款第 23 条について所要の変 更を行うもの | |||
| 12/24 | 12:07 | 4587 | ペプチドリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「サステナビリティ・ガバナンス委員会 」を取締役会の諮問機関として 設置し、中長期的視点からサステナビリティおよびガバナンスに関する課題を審議・モニタリングしております。 【 補充原則 4-34 全社的リスク管理体制の整備 】 当社は、取締役会において、「 内部統制システムの整備に関する基本方針 」を決議し、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制の一層 の整備を図ることとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役の3 分の2が独立社外取締役であり、取締役会の独立性や客観性を確保しております。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 06/17 | 07:06 | 4587 | ペプチドリーム |
| サステナビリティへの取り組み（ESG） その他 | |||
| 、地域コミュニティの持続的発展や教育・学術 ⾯での活動に貢献しております。また、当社の⾰ 新的な創 薬開発技術の提供、ならびにパートナーシップの有効活 ⽤、知財ポートフォリオの整備を通じて、ヘルスケア業界全体の効率的なイノ ベーション創出を実現して参ります。イノベーション企業としての当社にとって、最も重要な資本は⼈ 財です。⼈⼈の従業員の個性 ( 強み)を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、⾃⼰の能 ⼒を最 ⼤ 限発揮できるような環境づくりに努めています。 ガバナンス(G)においては、取締役会において議決権を有する4 名の監査等委員 ( 独 ⽴ 社外取締役 )が経営の意思決定に関わる | |||
| 06/15 | 12:00 | 4587 | ペプチドリーム |
| 「サステナビリティ・ガバナンス委員会」設置に関するお知らせ PR情報 | |||
| 。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問機関として、中長期的視点からサステナビリティおよびガバナンスに関する 課題を審議・モニタリングいたします。また、各関連部門のメンバーから構成され、サステナ ビリティ課題への対応を推進する専任組織であるサステナビリティ推進委員会および推進室 と協働し、当社全体のサステナビリティ戦略を実行・牽引する役割を担います。 3. 委員会の構成 委員長 : 独立社外取締役 ( 宇都宮純子独立社外取締役 ) 委員 : 社内取締役 1 名 ( 金城聖文取締役副社長 ) 独立社外取締役 2 名 ( 笹岡三千雄独立社外取締役、花房幸範独立社外取締役 )< 当社のサステナビリティに関するガバナンス体制 > 以上 2 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||