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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.798 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 11:06 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬 | |||
| 03/31 | 17:20 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| チェックと、監査等委員会による監査を実施します。 また、重要取引・行為等については、特別委員会及び取締役会に実施状況を報告し、実施結果を 確認することとしています。これらの体制により、サントリーグループ( 当社グループを除く。) との取引・行為等の公正性・透明性・客観性を確保していきます。 なお、特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの 独立性を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成され ています。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等にお | |||
| 03/23 | 13:44 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 門と、定期的に意見交換及び情報共有する場を設 け、当社グループ全体で人事戦略を着実に推進・実行できる体制を整えています。 また、タレントマネジメント、人財育成・キャリア開発、エンゲージメント向上に向けた施策の立案実施、人権 問題への対応、DEI 及び健康経営に関する方針・戦略の立案実施等、様 々な取組において、国内外のグループ各社と 情報を共有し、議論・連携できる体制としています。 なお、当社は、任意の人事委員会を設置しています。人事委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とすること で、客観性及び透明性を確保しつつ、当社経営陣及びサントリーホールディングス㈱からの独立性も確保し、当社 取締役候 | |||
| 02/25 | 09:45 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 第17回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、事業推進本部長、 コマーシャルエクセレンス推進部長 - 3 新任仙波匠 サントリーホールディングス株式会社 専務執行役員 - 4 再任中村真紀 社外 独立 社外取締役 株式会社まんま代表取締役社長 サツドラホールディングス株式会社取締役 CHRO 12 回 /13 回 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており ます。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「 会社役員の状況 」の「 取締役の氏名等 」に記載のとおりです。各候 | |||
| 02/25 | 09:45 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 第17回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、サントリーグループ( 当社グループを除く。)との取引・行為等の公正性・透 明性・客観性を確保するため、サントリーホールディングス株式会社を含むサントリーグルー プ( 当社グループを除く。)との一定金額以上の取引、及び、ブランド・人財・重要な資産・ 情報等の当社の企業価値の源泉となる経営資源に関する取引・行為等 ( 以下、あわせて「 重要 取引・行為等 」といいます。)の必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性を検証し、取締役 会へ答申を行っています。 ・特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの独立性 を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 | |||
| 02/13 | 15:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 5 月弁護士登録 ( 現任 ) 2003 年 3 月サントリー㈱ 監査役就任 2009 年 2 月当社監査役就任 ( 現任 ) 1997 年 4 月早稲田大学システム科学研究所教授就任 2015 年 6 月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外監 査役就任 2016 年 3 月当社監査役就任 ( 現任 ) 2016 年 4 月早稲田大学大学院経営管理研究科教授就任 2020 年 6 月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締 役 [ 監査等委員 ] 就任 ( 現任 ) 2025 年 4 月早稲田大学名誉教授就任 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 千株 ) ( 注 )3 108 ( 注 | |||
| 02/12 | 14:42 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役 | |||
| 02/12 | 14:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2025年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| 取締役 仙波匠 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 神田秀樹 社外取締役 中村真紀 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三村まり子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 増山美佳 リージョン Japan CEO( 兼務 ) 木村穣介 Europe CEO Pierre Decroix Asia CEO Jahanzeb Khan Oceania CEO 港大介 Americas CEO Derek Hill (*) 2026 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会での承認を経て、その後に開催される取締役会・監査等委員会で正式決定される予定です。 ©2026 SUNTORY BEVERAGE & FOOD | |||
| 01/05 | 12:17 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役割 | |||
| 11/28 | 16:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 代表取締役及び取締役の異動並びに商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 真紀社外取締役 神田秀樹取締役 ( 常勤監査等委員 ) < 退任 > 小野真紀子現代表取締役社長 内貴八郎現取締役専務執行役員 Peter Harding 現取締役 宮永暢現取締役 ※ 小野真紀子は、サントリーホールディングス株式会社取締役専務執行役員に就 任予定です。 ※なお、増山美佳 ( 社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び三村まり子 ( 社外取締役 ( 監査等 委員 ))は、改選期になく異動はありません。 3. 就任予定日 2026 年 3 月下旬開催予定の第 17 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定さ れる予定です。 Ⅱ 商号の変更及び定款の一部変更 1. 商号の変更 | |||
| 04/16 | 17:13 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役 | |||
| 04/01 | 09:11 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「9. 取締役会の役割・構成 | |||
| 03/27 | 16:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| す。これらの体制により、サントリーグループ( 当社グループを除く。) との取引・行為等の公正性・透明性・客観性を確保していきます。 なお、特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの 独立性を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成され ています。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等において密接な関係 にありますが、事業活動及び経営判断については、当社が独自に意思決定を行い、業務執行してお り、独立性が確保されていると認識しています。 4 | |||
| 03/27 | 15:15 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 有価証券報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 論・連携できる体制としています。 なお、当社は、任意の人事委員会を設置しています。人事委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とすること で、客観性及び透明性を確保しつつ、当社経営陣及びサントリーホールディングス㈱からの独立性も確保し、当社 取締役候補者案、当社最高経営責任者及び社外取締役の後継者計画 (プランニング)の策定、並びに取締役報酬水 準を審議しています。また、より実効的に当社取締役候補者案の審議を実施すべく、経営幹部候補人財のタレント マネジメントの進捗状況についても、人事委員会へ、適宜報告しています。 20/143 2 戦略 当社グループは、以下の方針を立て、様 々な取組を進めてい | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/26 | 13:45 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 第16回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、サントリーグループとの取引・行為等の公正性・透明性・客観性を確保するた め、サントリーホールディングス株式会社を含むサントリーグループとの一定金額以上の取引、 及び、ブランド・人財・重要な資産・情報等の当社の企業価値の源泉となる経営資源に関する 取引・行為等 ( 以下、あわせて「 重要取引・行為等 」といいます。)の必要性・合理性、条件 等の妥当性、公正性を検証し、取締役会へ答申を行っています。 ・特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの独立性 を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成されてい ます | |||
| 02/26 | 13:45 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 第16回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| と判断しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における地位 他の会社における地位等 取締役会 出席回数 1 再任小野真紀子 代表取締役社長 経営全般 13 回 /13 回 2 再任内貴八郎 取締役専務執行役員 SBFジャパン社長、SBFジャパンイノベーション 13 回 /13 回 開発事業部長 3 再任 Peter Harding 取締役 SBFインターナショナル CEO 13 回 /13 回 4 新任宮永暢サントリーホールディングス株式会社常務執行役員 - 5 再任中村真紀 社外 独立 社外取締役 株式会社まんま代表取締役社長 9 回 /10 回 | |||
| 02/14 | 17:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 山田英夫 1955 年 2 月 23 日生 ( 注 )1. 取締役御厨貴は、社外取締役です。 1997 年 4 月早稲田大学システム科学研究所教授就任 2015 年 6 月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外監 査役就任 2016 年 3 月当社監査役就任 ( 現任 ) 2016 年 4 月早稲田大学大学院経営管理研究科教授就任 ( 現任 ) 2. 監査役天野実及び監査役山田英夫は、社外監査役です。 3.2024 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 4.2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 5.2026 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までです | |||
| 02/13 | 16:25 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「9. 取締役会の役割・構成 | |||
| 02/13 | 15:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2024年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| 年予想 ©2025 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 13 新マネジメント体制 取締役 * リージョン 代表取締役社長 (CEO) 小野真紀子 取締役 (Japan CEO) 内貴八郎 取締役 (International CEO) Peter Harding APAC CEO Jahanzeb Khan ファンクション Europe CEO Pierre Decroix Americas CEO Derek Hill 取締役 宮永暢 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 神田秀樹 社外取締役 中村真紀 社外取締役 ( 監査等 | |||