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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.915 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/29 | 16:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| Harding 取締役 中村真紀社外取締役 増山美佳社外取締役 ( 監査等委員 ) 三村まり子社外取締役 ( 監査等委員 ) < 退任 > Shekhar Mundlay 宮森洋 現取締役副社長 現取締役 ※なお、神田秀樹 ( 取締役 ( 常勤監査等委員 ))は、改選期になく、異動はありませ ん。 2. 就任予定日 2025 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定され る予定です。 以上 | |||
| 05/13 | 15:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2024年度 第1四半期 決算説明会 その他のIR | |||
| 締役 (SBF COO) Shekhar Mundlay 取締役 (Japan CEO) 内貴八郎 取締役 (International CEO) Peter Harding 取締役 (Japan CEO) 内貴八郎 三野 APAC 隆之 取締役 宮森洋 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 神田秀樹 社外取締役 中村真紀 社外取締役 ( 監査等委員 ) 増山美佳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三村まり子 Europe Pierre Decroix Americas Derek Hill ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights | |||
| 04/01 | 16:10 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3 | |||
| 03/28 | 15:18 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・連携できる体制としています。 なお、当社は、任意の人事委員会を設置しています。人事委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とすること で、客観性及び透明性を確保しつつ、当社経営陣及びサントリーホールディングス㈱からの独立性も確保し、当社 取締役候補者案、当社最高経営責任者及び社外取締役の後継者計画 (プランニング)の策定、並びに取締役報酬水 準を審議しています。また、より実効的に当社取締役候補者案の審議を実施すべく、経営幹部候補人材のタレント マネジメントの進捗状況についても、人事委員会へ、適宜報告しています。 20/148 2 戦略 当社グループは、以下の方針を立て、様 々な取組みを進めていま | |||
| 03/28 | 13:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 性を確保し てまいります。 なお、特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの 独立性を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成され ています。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等において密接な関係 にありますが、事業活動及び経営判断については、当社が独自に意思決定を行い、業務執行してお り、独立性が確保されていると認識しています。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 | |||
| 02/15 | 16:52 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理念 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方 | |||
| 02/15 | 15:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2023年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| 委員 ) 神田秀樹 社外取締役 中村真紀 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三村まり子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 増山美佳 * 2024 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会での承認を経て、その後に開催される取締役会・監査等委員会で正式決定される予定です。 * Europeは代理 Americas Derek Hill ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 202024 年度業績予想 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved | |||
| 12/18 | 16:45 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/30 | 16:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 11 月 30 日 会社名サントリー食品インターナショナル株式会社 代表者名代表取締役社長小野真紀子 (コード番号 2587 東証プライム) 問合せ先経営企画本部コーポレート・コミュニケーション部 (TEL.03-5579-1837) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、当社の取締役の異動を行うことを内定 いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 当社取締役の異動 < 新任 > 中村真紀社外取締役 神田秀樹取締役 ( 常勤監査等委員 ) 現サントリーホールディングス株式会社 執行役員 ※ 神田秀樹は、サントリーホールディングス | |||
| 11/29 | 16:43 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 09/01 | 09:16 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/03 | 10:09 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 | |||
| 03/27 | 15:19 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| きる旨を定め、取締役会が、経営戦略、中期・長期計画及び経営課題に関 する議論等を中心に行い、その職責である経営上の意思決定と経営監督に注力するとともに、経営陣の業務 執行上の意思決定の迅速化を図るため、業務執行上の意思決定権限を経営陣に対して積極的に委譲しており ます。また、監査等委員会は、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うことで、監査・監督の実 効性の向上を図ると共に、内部監査部門を活用・連携した監査の実施による内部統制の実効性の向上を図 り、監査の高度化を進めております。 これらのコーポレート・ガバナンス体制のもと、独立社外取締役は、取締役会の職責を果たすことができ るように貢 | |||
| 03/27 | 13:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの 独立性を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成され ています。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等において密接な関係 にありますが、事業活動及び経営判断については、当社が独自に意思決定を行い、業務執行してお り、独立性が確保されていると認識しています。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 種類名称関連当事者関係の内容取引金額未 | |||
| 02/15 | 17:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 親会社の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理研究科教授就任 ( 現任 ) 2020 年 6 月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締 役 [ 監査等委員 ] 就任 ( 現任 ) ( 注 )3 - ( 注 )4 60 ( 注 )5 75 ( 注 )3 - ( 注 )6 - ( 注 )1. 取締役御厨貴は、社外取締役です。 2. 監査役天野実及び監査役山田英夫は、社外監査役です。 3.2022 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 4.2024 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 5.2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 6.2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までで | |||
| 02/13 | 12:58 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 | |||
| 12/01 | 16:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| サントリーホールディングス株式会社 執行役員 三村まり子社外取締役 ( 監査等委員 ) < 再任 > Shekhar Mundlay 取締役副社長 Peter Harding 井上ゆかり 取締役 社外取締役 山 﨑 雄嗣取締役 ( 常勤監査等委員 ) 増山美佳社外取締役 ( 監査等委員 ) < 退任 > 齋藤和弘 木村穣介 有竹一智 現代表取締役社長 現取締役副社長 現取締役 内田晴康現社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 木村穣介は、サントリーホールディングス株式会社取締役に就任予定です。 3. 就任予定日 2023 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定され る予定です。 以上 | |||