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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.501 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 16:03 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社方針 「 当社コーポレート・ガバナンスの基本方針 」、「1.Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役 | |||
| 04/01 | 15:39 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社方針 「 当社コーポレート・ガバナンスの基本方針 」、「1.Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割 | |||
| 03/28 | 15:23 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 注力するとともに、経営陣の業務 執行上の意思決定の迅速化を図るため、業務執行上の意思決定権限を経営陣に対して積極的に委譲しており ます。また、監査等委員会は、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うことで、監査・監督の実 効性の向上を図ると共に、内部監査部門を活用・連携した監査の実施による内部統制の実効性の向上を図 り、監査の高度化を進めております。 これらのコーポレート・ガバナンス体制のもと、独立社外取締役は、取締役会の職責を果たすことができ るように貢献するとともに、監査等委員会、人事委員会、特別委員会その他の実効的なコーポレート・ガバ ナンスの実現を支えるための取組みを担っておりま | |||
| 03/28 | 15:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ・客観性を確保するため、サントリーグループからの 独立性を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成され ています。 (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等において密接な関係 にありますが、事業活動及び経営判断については、当社が独自に意思決定を行い、業務執行してお り、独立性が確保されていると認識しています。 4. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2021 年取締役会では、重要取引・行為等に関して、事前の審議及び実施結果を確認するととも に、2022 年度に実施予定の重要取引・行為等に関して審議の上、必要性・合理性、条件等の妥当 性、公正性があるものとして承認されております。 以上 3 | |||
| 02/25 | 10:06 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 業 報 告 3 再任 Shekhar Mundlay 取締役副社長 SBFインターナショナル CEO 9 回 /9 回 4 再任 Peter Harding 5 再任有竹一智 取締役 SBFヨーロッパ CEO 取締役 サントリーホールディングス株式会社 取締役副社長 9 回 /9 回 9 回 /9 回 計 算 書 類 等 6 再任井上ゆかり 社外 独立 社外取締役 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長 12 回 /12 回 ( 注 ) 上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 27 条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書 面決議が5 回あり | |||
| 02/25 | 10:06 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2022年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 引・行為等 ( 以下、あわせて「 重要取引・行為等 」といいます。)の必要性・合理性、条件 等の妥当性、公正性を検証し、取締役会へ答申を行っています。 特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの独立性 を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3 名で構成されてい ます。 ・サントリーグループとの取引・行為等については、社内規程に従い、取引・行為等を実施する 部署において、また、法務部門及び財務・経理部門において、サントリーホールディングス株 式会社からの独立性の観点も踏まえ、必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性について、事 前に | |||
| 02/18 | 17:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2009 年 2 月当社監査役就任 ( 現任 ) 1997 年 4 月早稲田大学システム科学研究所教授就任 2015 年 6 月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外監 査役就任 監査役山田英夫 1955 年 2 月 23 日生 2016 年 3 月当社監査役就任 ( 現任 ) 2016 年 4 月早稲田大学大学院経営管理研究科教授就任 ( 現任 ) 2020 年 6 月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締 役 [ 監査等委員 ] 就任 ( 現任 ) ( 注 )1.サントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。 2. 取締役御厨貴は、社外取締役です。 3. 監査役天野実及び監査役山田英夫 | |||
| 02/14 | 16:14 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社方針 「 当社コーポレート・ガバナンスの基本方針 」、「1.Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「9. 取締役会の役 | |||
| 12/01 | 16:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| > 齋藤和弘 木村穣介 Shekhar Mundlay Peter Harding 有竹一智 井上ゆかり 代表取締役社長 取締役副社長 取締役副社長 取締役 取締役 社外取締役 ※2022 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会において正式決定 される予定です。なお、山 﨑 雄嗣 ( 取締役常勤監査等委員 )、内田晴康 ( 社外取締役監査等委 員 )、及び、増山美佳 ( 社外取締役監査等委員 )は、改選期になく、異動はありません。 以上 | |||
| 11/12 | 15:35 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社方針 「 当社コーポレート・ガバナンスの基本方針 」、「1.Promise・Vision 」、「2. 行動準則 」、「3.サステナビリティ」、「4. 適切な情報開示 」 及び 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「9. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「10. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 「9. 取締役会の役割・構成 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||