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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.135 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 16:30 3909 ショーケース
支配株主への資金の貸し付けに関するお知らせ その他のIR
件は、当社 の経営環境下で財務基盤の安定化に必要な資金の有効活用を行うべく、余資を金融機関等 への預け入れ等の第三者の取引と比べ合理的な条件であることを交渉、確認の上決定して おります。 また、下記 (3)に記載のとおり、当社および貸付先から独立した社外取締役 3 名で構成さ れる特別委員会より本取引に関する意見を取得しております。 なお、当社の取締役のうち、AIF 社の代表取締役を兼務している澤田大輔氏は、利益相 反取引に該当する可能性があることから、本取引に関する取締役会の審議および決議には 参加しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株
03/27 16:30 3909 ショーケース
臨時報告書 臨時報告書
BASE 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 10 月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 2025 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社イーグランド社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社取締役副社長 ( 現任 ) 2026 年 1 月株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 4 月当社代表取締役社長 ( 就任予定 ) 以上 2/2
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
04/18 15:30 3909 ショーケース
支配株主への資金の貸し付けに関するお知らせ その他のIR
よび利益相反回避措置 当社は、本取引の公正性を担保するための措置として、貸付利率等の取引条件は、当社 の経営環境下で財務基盤の安定化に必要な資金の有効活用を行うべく、余資を金融機関等 への預け入れ等の第三者の取引と比べ合理的な条件であることを交渉、確認の上決定して おります。 また、下記 (3)に記載のとおり、当社および貸付先から独立した社外取締役 3 名で構成さ れる特別委員会より本取引に関する意見を取得しております。また、本取引に関する取締 役会決議は全会一致で可決されました。なお、当社の取締役のうち、AIF 社を兼務してい る澤田大輔氏、金一寿氏、松本高一氏及び久保隆氏は、利益相反の疑義
03/31 15:30 3909 ショーケース
支配株主に関する事項について その他のIR
) 役職氏名親会社等又は そのグループ企業での役職 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 就任理由 代表取締役 会長 澤田大輔 AI フュージョンキャピタルグループ株 式会社代表取締役社長 ミライドア株式会社代表取締役会長兼 社長 ミライコイン株式会社代表取締役 株式会社河合青果代表取締役会長 取締役金一寿 AI フュージョンキャピタルグループ株 式会社常務取締役 ミライドア株式会社常務取締役 取締役松本高一 AI フュージョンキャピタルグループ株 式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ミライドア株式会社監査役 監査等委員 である 取締役 久保隆 AI フュージョンキャピタルグループ株 式会
03/31 13:23 3909 ショーケース
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任や解任を実施する体制の構築を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社では、最高経営責任者の選任に関する一律の評価基準や選任要件は定めておらず、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、会社に おける最も重要な戦略的意思決定であると認識し、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協 議し、適切に選任しております。 【 補充原則 4-3-3 CEO 解任の手順 】 当社では、代表取締役および取締役の任期は1 年であるため、任期中の解任という事態は想定しておりません。万が一、最高経営責任者等が法 令・定款に違反し、当社の企業価値
03/27 15:30 3909 ショーケース
特別委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
、支配株主との利益相反リス クについて適切に審議・検討することにより、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図る ことを目的とし、本委員会を設置するものであります。 2. 本委員会の役割・責務 本委員会は、取締役会の諮問機関としての役割を担い、以下の事項について審議・検討し、取締 役会への答申を行います。 (1) 支配株主と少数株主との利益が相反する可能性がある重要な取引等に関する事項 (2)その他経営上の重要事項で、取締役会または特別委員会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選任された、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成 され、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定されるものといたします。 4. 設置日 2025 年 3 月 27 日 以上
03/25 10:08 3909 ショーケース
臨時報告書 臨時報告書
ることとし、年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 24,000 千 円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬額を、年額 24,000 千円以内とす るものであります。 第 7 号議案子会社株式の譲渡契約承認の件 2025 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の子会社であるReYuu Japan 株式会社の株式の一部を Seacastle Singapore Pte. Ltd( 以下 「Seacastle 社 」とする。)に譲渡することを決議し、2025
03/24 17:06 3909 ショーケース
有価証券報告書－第29期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
、取締 役会を月 1 回開催し、緊急を要する場合には、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会には社外取 締役及び社外監査役も出席し、専門的な知見をもとにした助言などにより取締役会の監督機能を高めるとともに、 活発な議論が交わされるように努め、公正・迅速な意思決定を行っております。 また、事業リスク等の認識及び対応や、コンプライアンス体制の構築を図るべく、当社の代表取締役社長を委員 長とし、取締役、監査役及び顧問弁護士等で構成された「コンプライアンス委員会 」を年に6 回開催しておりま す。コンプライアンス委員会では、全社に対して法令・定款・規程等違反をはじめとしたコンプライアンス違反
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
03/01 21:45 3909 ショーケース
第29期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
藤香織 監査役南方美千雄 鳥飼総合法律事務所パートナー 千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師 一般社団法人創医会監事 株式会社スタートライン社外取締役 ヘルスケア&メディカル投資法人監督役員 株式会社仙台銘板社外監査役 株式会社リログループ社外取締役 ( 監査等委 員 ) 株式会社アイピーオーバンク代表取締役 株式会社みた経営研究所社外監査役 株式会社グローバルエナジーハーベスト社外取締役 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス社外取締役 税理士法人マーヴェリック代表社員 エバステム株式会社社外監査役 ビットトレード株式会社社外監査役 監査役東目拓也 弁護士法人北浜法律事務所パートナー
03/01 21:45 3909 ショーケース
第29期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を 経て決定しており、当社の利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 重要な子会社の状況 会社名資本金資本比率主な事業内容 株式会社 Showcase Capital 10,000 千円 100% 投資関連事業 ReYuu Japan 株式会社 50,000 千円 42.39% 情報通信関連事業 ( 注 )ReYuu Japan 株式会社は2024 年 2 月 1 日付で日本テレホン株式会社から商号変更しており ます。 - 17 - 事業報告
02/21 20:00 3909 ショーケース
（訂正）監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ その他のIR
社外取締役 ( 現任 ) 6. 退任予定である取締役及び監査役 【 訂正前 】 東目拓也社外取締役 【 訂正後 】 東目拓也社外監査役 詳細は別紙をご参照ください。訂正箇所には下線を付しております。 以上 2 別紙 2. 代表取締役の異動 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名略歴保有株式数 1996 年 12 月 個人事業主として開業 2018 年 1 月 株式会社 DSG1 代表取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月 フューチャーベンチャーキャピタル株 式会社取締役会長 サワダ 澤田 ダイスケ 大輔 (1976 年 4 月 6 日生 ) 2023 年 11 月
02/21 15:30 3909 ショーケース
監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ その他のIR
(1) 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 (2025 年 3 月 24 日開催予定の第 29 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 澤田大輔代表取締役会長 - 平野井順一代表取締役社長代表取締役社長 金一寿取締役 - 松本高一取締役 - 鵜川太郎社外取締役 - (2) 新任取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の略歴 キム 金 氏名 カズヒサ 一寿 (1977 年 1 月 2 日生 ) 2005 年 12 月 2012 年 4 月 2023 年 6 月 2024 年 6 月 2024 年 10 月 2025 年 1 月 略歴 有限責任あずさ監査法人入所 金一
11/15 16:11 3909 ショーケース
意見表明報告書 意見表明報告書
わせることによって 公開買付者が当社の支配株主となることに鑑み、東京証券取引所の有価証券上場規定第 432 条第 1 号に基づき、 当社の経営者から一定程度独立したものによる本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見の入手を目的 として、当社の独立役員である社外取締役の矢部芳一氏、中原裕幸氏、佐藤香織氏、及び社外監査役の南方美千 雄氏、東目拓也氏から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見書を2024 年 11 月 14 日付けで取得しま した。当該意見書の概要は以下のとおりです。 ( 本第三者委員会の意見の概要 ) 第 1 意見の内容 本第三者割当増資について、必要性及び相当性が
11/14 17:45 3909 ショーケース
AIFC社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同、提携契約の締結、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR
を組み合わせること によって公開買付者が当社の支配株主となることに鑑み、東京証券取引所の有価証券上場規定第 432 条第 1 号 に基づき、当社の経営者から一定程度独立したものによる本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意 18 見の入手を目的として、当社の独立役員である社外取締役の矢部芳一氏、中原裕幸氏、佐藤香織氏、及び社 外監査役の南方美千雄氏、東目拓也氏から、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見書を2024 年 11 月 14 日付けで取得しました。当該意見書の概要については、下記 「Ⅲ. 第三者割当による新株式発行につ いて」の「9. 企業行動規範上の手続きに関する事項
11/14 17:07 3909 ショーケース
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
理的であると判断い たしました。 なお、本第三者割当増資においては、希薄化率が25% 以上となることは見込まれていないものの、これに近い相 当程度の希薄化が見込まれており、かつ、本第三者割当増資と本公開買付けとを組み合わせることによって割当予 定先が当社の支配株主となることに鑑み、当社は、東京証券取引所の有価証券上場規程第 432 条第 1 号に基づき、 当社の経営者から一定程度独立した者による本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見の入手を目的とし 15/34 EDINET 提出書類 株式会社ショーケース(E27894) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) て、当社の独立役員である社外取締役の
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
03/25 16:02 3909 ショーケース
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任要件は定めておらず、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、会社に おける最も重要な戦略的意思決定であると認識し、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協 議し、適切に選任しております。 ( 補充原則 4-3-3) 当社では、代表取締役および取締役の任期は1 年であるため、任期中の解任という事態は想定しておりません。万が一、最高経営責任者等が法 令・定款に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する 取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。今後は客観性・透明
03/25 15:03 3909 ショーケース
有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
し、迅速な意思決定を行うため、取締 役会を月 1 回開催し、緊急を要する場合には、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会には社外取 締役及び社外監査役も出席し、専門的な知見をもとにした助言などにより取締役会の監督機能を高めるとともに、 活発な議論が交わされるように努め、公正・迅速な意思決定を行っております。 また、事業リスク等の認識及び対応や、コンプライアンス体制の構築を図るべく、当社の代表取締役社長を委員 長とし、取締役、監査役及び顧問弁護士等で構成された「コンプライアンス委員会 」を年に6 回開催しておりま す。コンプライアンス委員会では、全社に対して法令・定款・規程等違反をは