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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.494 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 02/27 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏名現役職選任種別 平野井順一代表取締役社長再任 永田豊志代表取締役会長再任 中村浩一郎取締役再任 矢部芳一社外取締役再任 中原裕幸社外取締役再任 佐藤香織社外取締役再任2. 監査役候補者の選任 (1) 監査役候補者 氏名現役職選任種別 出口晃内部監査室長新任 (2) 新任監査役候補者の略歴及び選任理由 氏名 ( 生年月日 ) でぐち 出口 あきら 晃 (1955 年 3 月 8 日生 ) 新任 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1977 年 3 月株式会社丸井 ( 現株式会社丸井グループ) 入社 2000 年 1 月同社人事部長 2006 年 3 月同社総務部長 2006 年 8 月株式会社 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| Suite」におけるサイボウズ株式会社 ( 東証プライ ム:4776 以下、「サイボウズ社 」という。)との連携は、2022 年 12 月に「kintone(キントーン)」のサイボウ ズオフィシャルパートナー(プロダクト)に認定されたほか、2023 年 3 月にはサイボウズ社の元常務執行役員 : 中 原裕幸氏を社外取締役として経営陣に招聘するなど、戦略的な事業運営を行ってまいりました。2023 年 5 月に「シ ョーケース LLM Labs(※4)」を立ち上げ、2023 年 11 月にはkintoneでの業務をサポートするAIアシスタント 「Associate AIHub for kintone | |||
| 11/14 | 15:01 | 3909 | ショーケース |
| 四半期報告書－第28期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 「おもてなしSuite」は、2022 年 12 月にサイボウズ株式会社 ( 東証 プライム:4776 以下、「サイボウズ社 」という。)が提供する「kintone(キントーン)」のサイボウズオ フィシャルパートナー(プロダクト)に認定された他、2023 年 3 月にはサイボウズ社の元常務執行役員 : 中原裕 幸氏を社外取締役として経営陣に招聘するなど、戦略的な事業運営を行ってまいりました。このようなアライア ンスや戦略的な先行投資の成果は徐 々に現れてきており、「ショーケース LLM Labs」との共同により、kintone での業務をサポートするAIアシスタントのプロトタイプを開発し | |||
| 11/14 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 2023年12月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| するLLM( 自然言語処理モデ ル)を活用した新規プロダクト開発、協業企業との概念実証 (PoC)、LLM 導入コンサルティングを行う「ショー ケース LLM Labs」を立ち上げました。 2021 年 11 月に戦略商品としてリリースした「おもてなしSuite」は、2022 年 12 月にサイボウズ株式会社 ( 東証 プライム:4776 以下、「サイボウズ社 」という。)が提供する「kintone(キントーン)」のサイボウズオフ ィシャルパートナー(プロダクト)に認定された他、2023 年 3 月にはサイボウズ社の元常務執行役員 : 中原裕幸 氏を社外取締役として経営陣に招聘するなど、戦略的 | |||
| 08/14 | 15:01 | 3909 | ショーケース |
| 四半期報告書－第28期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| されました。今期の注力事項としてアライアンス 戦略を掲げており、サイボウズ社との連携はその核となる部分であると捉えております。2023 年 3 月のサイボウ ズ社の元常務執行役員である中原裕幸氏の社外取締役登用に引き続き、6 月には「おもてなしSuite for kintone View」をリリースいたしました。このサービスは、kintone 内のデータを描画・編集できるサービスです。当社が 強みとしているUI/UXのノウハウを活用し、kintoneアプリから表示させたいデータを見やすく描画できるように なりました。更に、選択されたユーザーにのみデータを表示する認証機能なども有しています。引き | |||
| 08/14 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 2023年12月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| はその核となる部分であると捉えております。2023 年 3 月のサイボウズ社の元常務執行役員である中 原裕幸氏の社外取締役登用に引き続き、6 月には「おもてなしSuite for kintone View」をリリースいたしました。 このサービスは、kintone 内のデータを描画・編集できるサービスです。当社が強みとしているUI/UXのノウハウを活 用し、kintoneアプリから表示させたいデータを見やすく描画できるようになりました。更に、選択されたユーザーに のみデータを表示する認証機能なども有しています。引き続き、おもてなしSuiteとkintoneの連携を強化し、専門的 な知識がなくても | |||
| 07/20 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社等との関係 当社は、AI inside 株式会社 (( 以下、「AI inside 社 」といいます。)の持分法適用関連会社であり ます。また、AI inside 社代表取締役社長 CEO である渡久地択氏は 2021 年 3 月 24 日から 2023 年 3 月 22 日までの間、当社の社外取締役として経営に参画されました。 なお、AI inside 社とは事業上の制約はなく、取引する際は市場価格に基づいて価格交渉の上、一 般的取引条件と同様に決定することとしておりますので、当社独自の経営判断を行えることから、独 立性は確保していると認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事 | |||
| 05/15 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 四半期報告書－第28期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| 提供する「kintone(キントーン)」との連携実績が認めら れ、サイボウズオフィシャルパートナー(プロダクト)に認定されました。今期の注力事項としてアライアンス 戦略を掲げており、サイボウズ社との連携はその核となる部分であると捉えております。さらなる連携強化を図 るべく、まずは2023 年 3 月より、当社の社外取締役として、サイボウズ社の元常務執行役員である中原裕幸氏を 招聘いたしました。引き続き「おもてなしSuite」と「kintone」との連携のほか、当社技術の提供により、利用 者の利便性向上に努めてまいります。 「ナビキャストシリーズ」やオンライン本人確認 /eKYCサービス | |||
| 05/15 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 2023年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| :4776 以 下、「サイボウズ社 」という。)が提供する「kintone(キントーン)」との連携実績が認められ、サイボウズオフィ シャルパートナー(プロダクト)に認定されました。今期の注力事項としてアライアンス戦略を掲げており、サイボ ウズ社との連携はその核となる部分であると捉えております。さらなる連携強化を図るべく、まずは2023 年 3 月より、 当社の社外取締役として、サイボウズ社の元常務執行役員である中原裕幸氏を招聘いたしました。引き続き「おもて なしSuite」と「kintone」との連携のほか、当社技術の提供により、利用者の利便性向上に努めてまいります。 1株式会社ショーケース | |||
| 04/07 | 13:47 | 3909 | ショーケース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ( 補充原則 4-1-3) 当社は、現時点で最高経営責任者等の具体的な後継者計画を策定しておりませんが、後継者計画については今後の重要な課題として認識し、検 討を進めてまいります。 ( 補充原則 4-3-2) 当社では、最高経営責任者の選任に関する一律の評価基準や選任要件は定めておらず、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、会社に おける最も重要な戦略的意思決定であると認識し、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協 議し、適切に選任しております。 ( 補充原則 4-3-3) 当社では、代表取締役および取締役の任期は1 年であるため、任期中の解任と | |||
| 03/23 | 15:09 | 3909 | ショーケース |
| 有価証券報告書－第27期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ハンズオンキャピタル代表 取締役社長 2011 年 6 月同社代表取締役会長 2014 年 1 月マルハンジャパン銀行頭取 2016 年 4 月サタパナ銀行取締役副会長 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社フルッタフルッタ社 外取締役 2019 年 3 月株式会社ハシラス監査役 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 所有株式数 ( 株 ) - - 9,500 EDINET 提出書類 株式会社ショーケース(E27894) 有価証券報告書 40/115役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 ( 社外 ) 中原裕幸 1952 年 12 月 15 日生 取締役 ( 社外 | |||
| 02/24 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 取締候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 1. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 氏名現役職選任種別 永田豊志代表取締役社長再任 森雅弘代表取締役会長再任 平野井順一取締役 CFO 再任 中村浩一郎取締役再任 矢部芳一取締役再任 中原裕幸 ― 新任 佐藤香織 ― 新任 ※ 中原裕幸氏、佐藤香織氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。 中原裕幸氏、佐藤香織氏の両氏は、( 株 ) 東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たして おりますので、本定時株主総会にて選任された場合には独立役員としての届出を行う予定で す。 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 (2) 新任取締役の略歴および選任理由氏名 | |||
| 08/12 | 15:00 | 3909 | ショーケース |
| 2022年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 強化、最適な経営資源の分配、後継者育成に注力する新経営執行体制 代表取締役社長代表取締役会長取締役取締役 永田豊志森雅弘平野井順一中村浩一郎 執行部門 ■ 広告・メディア事業 兼務 日本テレホン株式会社 代表取締役会長 CEO 執行部門 ■ ■ ■ クラウドインテグレーション事業 コーポレート本部 内部監査室 兼務 プラップノード株式会社取締役 CFO(グループCFO) 兼務 株式会社 Showcase Capital 代表取締役 CEO プラップノード株式会社監査役 日本テレホン株式会社取締役 CFO 執行部門 ■ SaaS 事業 社外取締役 監査役 矢部芳一柳雅二渡久地択小野和典 ( 常勤 | |||
| 04/04 | 18:52 | 3909 | ショーケース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-3-2) 当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会 において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。 ( 補充原則 4-3-3) 当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万が一、CEOが法令、定款に違反し、当社の企業価値を著し く毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上 で、決議することとなります。 ( 補充原則 4-10-1 | |||
| 03/24 | 15:02 | 3909 | ショーケース |
| 有価証券報告書－第26期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 1) 取締役会 取締役会は、社内取締役 4 名及び社外取締役 3 名により構成されており、月 1 回の定時取締役会開催に加え て、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では定款及び法令で定められた事項の他、 経営に関する重要事項についての審議・決定を行っております。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の 業務執行状況の監査を行っております。 2) 監査役会 監査役会は、監査役 3 名により構成され、全て社外監査役であり、うち1 名が常勤監査役であります。非常 勤監査役は、公認会計士及び税理士であり、それぞれ専門的見地から経営監視を行っております。監査役は | |||
| 03/23 | 10:40 | 3909 | ショーケース |
| 当社の経営戦略に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式会社 Showcase Capital 代表取締役 CEO プラップノード株式会社監査役 執行部門 • SaaS 事業 社外取締役 監査役 矢部芳一柳雅二渡久地択小野和典 ( 常勤 ) 南方美千雄 ( 社外 ) 小島大 ( 社外 ) 332022 年 12 月期 経営戦略説明会 2022 年 3 月 23 日補足資料2021 年 12 月期までの業績・KPI2021 年 12 月期通期連結業績 ( 年次推移 ) • 2019 年の第二創業において、事業のリストラクチャリングを実施。不採算サービスの停止による減損 • 本業回帰で中核事業に集中と選択を行う • 新たな事業を展開し広告・メディア | |||
| 01/26 | 16:22 | 3909 | ショーケース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会 において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。 ( 補充原則 4-3-3) 当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万が一、CEOが法令、定款に違反し、当社の企業価値を著し く毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上 で、決議することとなります。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、監査役会設置会社 | |||
| 12/27 | 21:31 | 3909 | ショーケース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会 において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。 ( 補充原則 4-3-3) 当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。万が一、CEOが法令、定款に違反し、当社の企業価値を著し く毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上 で、決議することとなります。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、監査役会設置会 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||