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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 146 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.276 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2026年2月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 当 8 円 普通配当 28 円 過去最高額 21/2 期 22/2 期 23/2 期 24/2 期 25/2 期 26/2 期 27/2 期 28/2 期 29/2 期 ( 予定 ) ( 予想 ) 26/2 期は期初発表通り 27/2 期は前期水準の配当 金を維持 100 50% 0% -50 -10 69 4.27/2 期通期業績予想 2026 年 6 月以降の経営体制 株式会社メディアドゥ 2026 年 2 月期通期決算説明資料 取締役 (3 名 ) 社外取締役 (3 名 ) 独立役員比率 50% (6 名中 3 名 ) Yasushi Fujita Kayoko Hanamura | |||
| 04/13 | 15:30 | 3678 | メディアドゥ |
| 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名は社外取締役 ) 及び監査役 1 名 ( 常勤監査役 )は、本総会終結の時をもって任期満了 となるため、以下の者を取締役候補者及び監査役候補者とすることとしました。 2. 新経営体制について (1) 取締役候補者 (2026 年 5 月 27 日選任予定 ) 氏名役職名重任・新任の別 藤田恭嗣 ※ 代表取締役重任 花村佳代子取締役重任 関谷幸一取締役重任 金丸絢子取締役 ( 社外 ) 重任 宮城治男取締役 ( 社外 ) 重任 杢野純子取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。 (2) 退任取締役 氏名 苅田明史 現役職名 取締役 1 (3 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 01/06 | 13:35 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過と共に成長する」「 人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続ける」と 示している通り、当社グループが今後も持続的に成長する上で、事業推進の源となる「 人材 」は最大の資産と考えております。長 | |||
| 12/29 | 15:30 | 3678 | メディアドゥ |
| 光通信株式会社による当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について その他のIR | |||
| の取組み( 同号ロ(2))として、以下の当社株式の大規模買付行為等 ( 下記 Ⅲ3で定義します。)への対応策 ( 以 下 「 本対応方針 」といいます。)を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 本対応方針の導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役を含む取締役全員の賛成によって承認し ております。 光通信らは、2024 年 3 月 21 日付け大量保有報告書によれば、2024 年 2 月 19 日から当社株式を市場内において 買い始め、2024 年 3 月 13 日には株券等保有割合が5%を超える当社株式を保有し、その後も当社株式の買い増し を続けています。また | |||
| 12/29 | 15:30 | 3678 | メディアドゥ |
| 独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について その他のIR | |||
| 」といいます。)を決定するとともに、会社の支配に関する 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み ( 同号ロ(2)) として、当社株式の大規模買付行為等への対応策 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を導入すること を決議いたしました。 当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めるこ とを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外取締役 2 名及び社外監査役 1 名によって 構成される独立委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/30 | 09:30 | 3678 | メディアドゥ |
| 統合報告書2025 ESGに関する報告書 | |||
| U-NEXT 様 39 海外展開 45 Partner Stories2 45 集英社様 46 NTTドコモ様 47 SC 事業 49 DIALOGUE 49 コアミックス様 51 阿波銀行様徳島大正銀行様 サステナビリティ 53 メディアドゥのサステナビリティ 54 マテリアリティ 57 戦略投資の実行と事業 PF 最適化 59 Group Interview 59 日本文芸社 60 フライヤー 61 ステークホルダーエンゲージメント ガバナンス 63 コーポレート・ガバナンス 69 リスクマネジメント 71 DIALOGUE 社外取締役 × 代表取締役副社長 CFO 75 役員一覧 データ | |||
| 08/29 | 12:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 「統合報告書2025」 発刊のお知らせ PR情報 | |||
| インタビュー) ・サステナビリティ(マテリアリティ/ 子会社インタビュー/ステークホルダーエンゲージメント) ・ガバナンス(コーポレート・ガバナンス/リスクマネジメント/ 社外取締役 × 代表取締役副社長 CFO 対 談 ) ・データ( 財務データ/ESG ハイライト/パフォーマンスハイライト) ■ 報告対象期間 2024 年 3 月 1 日 ~2025 年 2 月 28 日 ※ 一部、対象期間外の情報も掲載しています。 ■メディアドゥグループについて メディアドゥグループは、著作物を公正な利用環境のもと、出来るだけ広く頒布し著作者に収益を還元する「 著作物 の健全なる創造サイクルの実現 」を | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/10 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2026年2月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 男女の差なく活躍できる環境 独立社外取締役比率女性取締役比率 女性管理職比率 ※1 外部からの評価 (%) (%) (%) 37.5 37.5 42.9 42.9 30.0 30.7 ※2 33.3 2022 2023 2024 16.7 2022 2023 2024 23.5 2022 2023 2024 初 選 定 日興アイ・アール 「2024 年度全上場企業ホーム ページ充実度ランキング」 総合部門優良賞 ※1 数値はメディアドゥ単体。なお最新値は2024 年 3 月時点。IT 業界の女性管理職比率は一般社団法人情報サービス産業協会 「2023 年版情報サービス産業基本統計調査 」を参 | |||
| 05/30 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 有価証券報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| スポンサー総数 ( 徳島イノベーションベース及 び徳島ガンバロウズ):100 社以上 平均入場者数 ( 徳島ガンバロウズ):1,500 名 以上 - 6.9% 減 維持 3 回実施 計 147 社 1,558 名 - 各仕組を 支える ガバナンス 情報セキュリティ 強化 ガバナンス強化 コンプライアンス 強化 CIS Controls スコア:B( 標準 )ランク 2.6pt 以上 - (2025 年 9 月算定 ) 社員研修受講率 :100% 100% 取締役会実効評価の実施 : 年 1 回 年 1 回 取締役会出席率 :100% 99.0% 社外取締役比率 :30% 以上 42.9% 女性取締役 | |||
| 05/29 | 17:26 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過と共に成長する」「 人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続ける」と 示している通り、当社グループが今後も持続的に成長する上で、事業推進の源となる「 人材 」は最大の資産と考えております | |||
| 05/02 | 12:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2025年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査 計画に基づき監査役の監査を受ける。 7 取締役会の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部 門の職務の執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を確認す る。 - 2 - 8 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切且 つ迅速に対応する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務の執行に係 | |||
| 05/02 | 12:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 受付のご案内 当社ウェブサイトを通じて株主様からの株主総会目的事項に関するご質問を受け付けております。 2025 年 5 月 12 日 ( 月曜日 )~5 月 28 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時入力完了 受付期限 https://mediado.jp/ir/information/convocation/ 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 7 名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りで | |||
| 04/14 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 名 ( 内 3 名は社外取締役 ) 及び監査役 2 名 ( 社外監査役 )は、本総会終結の時をもって任期満了 となるため、以下の者を取締役候補者及び監査役候補者とすることとしました。 (1) 取締役候補者 (2025 年 5 月 29 日選任予定 ) 氏名役職名重任・新任の別 藤田恭嗣 ※ 代表取締役重任 苅田明史 ※ 代表取締役重任 花村佳代子取締役重任 関谷幸一取締役重任 金丸絢子取締役 ( 社外 ) 重任 宮城治男取締役 ( 社外 ) 重任 杢野純子取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。 1 (2) 監査役候補者 (2025 年 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 中期経営計画（2026-2030年2月期） その他のIR | |||
| 定 • 初の女性取締役就任 • 指名報酬諮問委員会設置 • 東証プライム市場移行 • サステナビリティ推進 委員会設置 • 当社初の社内昇格女性 取締役の選任 • マテリアリティ特定 • 代表取締役 2 名体制 • 女性取締役比率 42.9% • マテリアリティテーマ推進 • 各種基本方針策定・改定 + グループガバナンスの強化 • 株式報酬制度の改定 • マテリアリティテーマ推進 + 危機管理体制の強化 IT 業界の平均 8.1%を20ポイント以上上回り 男女の差なく活躍できる環境 独立社外取締役比率女性取締役比率 女性管理職比率 ※1 外部からの評価 (%) (%) (%) 37.5 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||