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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 146 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.309 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2025年2月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| % • マテリアリティテーマの推進 + • グループガバナンスの強化 独立社外取締役比率女性取締役比率 女性管理職比率 ※ 外部からの評価 ※2 (%) (%) (%) 37.5 37.5 42.9 42.9 30.0 30.7 33.3 16.7 23.5 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ※1 数値はメディアドゥ単体。なお最新値は2024 年 3 月時点の値 ※2 FTSE Russell (FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標 )はここに株式会社メディアドゥが第三者調査の結果 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/11 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2025年2月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| + • グループガバナンスの強化 独立社外取締役比率女性取締役比率 女性管理職比率 ※1 外部からの評価 ※2 (%) (%) (%) 37.5 37.5 42.9 42.9 30.0 30.7 33.3 16.7 23.5 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ※1 数値はメディアドゥ単体。なお最新値は2024 年 3 月時点の値 ※2 FTSE Russell (FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標 )はここに株式会社メディアドゥが第三者調査の結果、FTSE Blossom | |||
| 07/12 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2025年2月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| プライム市場移行 • サステナビリティ推進 委員会設置 • 当社初の社内昇格女性 取締役の選任 • マテリアリティの特定 2024 年 ( 予定 ) • 代表取締役 2 名体制 • 女性取締役比率 42.9% • マテリアリティテーマの推進 + • グループガバナンスの強化 独立社外取締役比率女性取締役比率 女性管理職比率 ※1 外部からの評価 ※2 (%) (%) (%) 37.5 37.5 42.9 42.9 30.0 30.7 33.3 16.7 23.5 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ※1 数値はメディアドゥ単体。なお最新値は | |||
| 06/17 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 5 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数種類 : 当社普通株式 株式数 :42,061 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,474 円 (4) 発行価額の総額 61,997,914 円 (5) 割当予定先当社取締役 4 名 33,921 株 当社従業員 7 名 当社子会社取締役 1 名 6,784 株 1,356 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な | |||
| 06/11 | 15:26 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過と共に成長する」「 人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続ける」と 示している通り、当社グループが今後も持続的に成長する上で、事業推進の源となる「 人材 」は最大の資産と考えております | |||
| 05/24 | 15:02 | 3678 | メディアドゥ |
| 有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 役の任期 1 年制の導入による責任体制の明確化や、社外 取締役 3 名を含む独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能の強化、取締役会付議基準の 見直しによる意思決定の迅速化及び取締役会全体の機能向上等、コーポレート・ガバナンスの実践に努めてまい りました。加えて、経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上及びガバナンスの中核を担う取締役会全体のさ らなる機能及び実効性の向上に向けて、当社グループにおける「コーポレート・ガバナンス基本方針 」 及び「コ ンプライアンス基本方針 」の策定や取締役・監査役の資質の明示 (スキルマトリックス)、ダイバーシティを意 識した取締役構成を行い | |||
| 05/24 | 15:01 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過と共に成長する」「 人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続ける」と 示している通り、当社グループが今後も持続的に成長する上で、事業推進の源となる「 人材 」は最大の資産と考えております | |||
| 05/23 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について その他のIR | |||
| 。 (3) 代表取締役は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議 に従い職務を執行する。 (4) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとと もに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 (5) 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち 3 分の1 以上は独立社外取締役とする。 (6) 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受ける。 (7) 取締役会の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部門の職務の執行状況を監査し、法令及び定 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 22 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時入力完了 受付期限 https://mediado.jp/ir/information/convocation/ 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 株主総会参考書類 議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名全員は任期満了となります。経営体制変更のため1 名減員し、社外取 締役 3 名を含む、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当取締役会出席回数 1 2 3 4 5 6 7 ふじ た 藤田 かん だ 苅田 はなむら 花村 せ | |||
| 04/30 | 12:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2024年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し、経営の方針、法定 事項及びその他の経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務 執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じ て臨時取締役会を開催する。 3 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決 定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行 する。 4 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社 の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定し | |||
| 04/11 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の選任並びに新経営執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ぎ 宮城 もくの 杢野 氏名役職名重任・新任の別 やすし 恭嗣 ひろし 明史 かよこ 佳代子 こういち 幸一 あやこ 絢子 はるお 治男 じゅんこ 純子 代表取締役 ※ 代表取締役 ※ 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。 (2) 新任取締役候補者の略歴 重任 重任 重任 新任 重任 重任 重任 氏名 ( 生年月日 ) せきや 関谷 こういち 幸一 (1960 年 2 月 14 日生 ) 1989 年 9 月 1993 年 3 月 2005 年 3 月 2007 年 3 月 2009 | |||
| 04/11 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2024年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 現任 ) 当社取締役 CSO 兼 CFO( 現任 ) Media Do International, Inc. 取締役 ( 現任 ) 58 経営陣紹介 新経営体制 社内取締役 (4 名 ) Yasushi Fujita Hiroshi Kanda Kayoko Hanamura 藤田恭嗣苅田明史花村佳代子 代表取締役社長 CEO 指名報酬諮問委員会 委員 独立社外取締役 (3 名 ) 代表取締役副社長 CFO サステナビリティ推進委員会 委員長 取締役 COO Koichi Sekiya 関谷幸一 取締役 Kazuyoshi Ohwada 大和田和惠 監査役 ( 常勤 ) 新任 監査役 (4 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||