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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 146 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.657 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/13 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2024年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 執行役員 : 千原 陽一 社外監査役 : 椎名 毅 役 員 取締役 : 花村佳代子 社外取締役 : 金丸絢子 執行役員 : 鈴村元 執行役員 : 所昇一郎 JIVE Ltd. 社外取締役 : 宮城 治男 執行役員 : 中野 要 社外取締役 : 杢野 純子 所在地 子会社等 本社 : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) 徳島木頭オフィス: 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23 ( 国内 ) ( 海外 ) 株式会社メディアドゥテック徳島、アルトラエンタテインメント株式会社、 株式会社メディアドゥペイメント、株式会社フライヤー、ジャイブ株式会社、 株式会社 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/23 | 15:10 | 3678 | メディアドゥ |
| 当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2018 年 5 月 30 日開催の第 19 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財 産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締 | |||
| 05/26 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、社外 取締役 2 名を含む、独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能の強化、取締役会付議基 準の見直しによる意思決定の迅速化及び取締役会全体の機能向上などコーポレート・ガバナンスの実践に努め てまいりました。加えて、経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上及びガバナンスの中核を担う取締役会 全体の更なる機能及び実効性の向上に向けて、当社グループにおける「コーポレート・ガバナンス基本方針 」 及び「コンプライアンス基本方針 」の策定や取締役・監査役の資質の明示 (スキルマトリックス)、ダイバー シティを意識した取締役構成、2021 年 6 月より任意の指名報酬諮問委員会を設置 | |||
| 05/26 | 14:59 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上記観点から検討・確認し、意義や合理性が乏しいと判断される場 合には、市場動向等の事業環境を踏まえつつ、適宜売却する方針です。また、当該保有株式に係る議決権の行使に当たっては、当社の企業価値 向上に資すると認められるかどうかの観点に加え、対象企業の中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等 を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。 なお、当社の株式を保有している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見 | |||
| 04/13 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 同社執行役員流通営業部長 同社取締役ライセンス本部担当 ㈱メディアドゥ入社ライセンスビジネス部長 当社執行役員 CEDO(Chief Ebook Distribution Officer) 当社上級執行役員 ( 電子書籍取次事業管掌 )( 現任 ) 【 新任社外取締役候補者 】 もくの 杢野 氏名 じゅんこ 純子 (1961 年 12 月 20 日生 ) 1984 年 4 月 1991 年 7 月 2002 年 1 月 2008 年 9 月 2015 年 10 月 2018 年 6 月 2019 年 6 月 2019 年 7 月 略歴 横河ヒューレット・パッカード㈱ システムエンジニア | |||
| 04/13 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2023年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 場環境 売上高 1,000 億円 ( 前期比 -1.6%) EBITDA 36.0 億円 ( 前期比 -6.9%) 株主 還元方針 経営体制 の強化 2. 今期方針 LINEマンガの移管遅延による影響等も含んだ結果、 減収減益トレンドは2024/2 期まで • 総還元性向 30% 以上を目標 • 期末配当 22 円 00 銭を実施予定 • 自己株式取得を決議 (5 億円 /45 万株上限 ) 2024/2 期総還元性向 75.6%( 予定 ) • 取締役 / 社外取締役 / 常勤監査役 / 執行 役員を新たに各 1 名ずつ選任予定 • 当社の女性取締役比率は37.5%へ MEDIA DO Co | |||
| 01/16 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2023年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2023 年 MEDIA DO Co., Ltd. All rights reserved. 55会社概要 商号株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co., Ltd.) 設立 1999 年 4 月 資本金 5,934 百万円 (2022 年 11 月末日現在 ) 上場取引所 ( 証券コード) 東京証券取引所プライム市場 (3678) 代表取締役 : 藤田 取締役 : 新名新 恭嗣 上級執行役員 : 花村 上級執行役員 : 塚本 佳代子 進 JIVE Ltd. 取締役 : 溝口 敦 執行役員 : 安藤 晃義 取締役 : 苅田 明史 執行役員 : 山田 亮 役 員 社外取締役 : 金丸 絢子 執 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 10/14 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2023年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| reserved. 55会社概要 商号株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co., Ltd.) 設立 1999 年 4 月 資本金 5,934 百万円 (2022 年 8 月末日現在 ) 上場取引所 ( 証券コード) 東京証券取引所プライム市場 (3678) 代表取締役 : 藤田 恭嗣 上級執行役員 : 花村 佳代子 取締役 : 新名 新 上級執行役員 : 塚本 進 取締役 : 溝口 取締役 : 苅田 敦 明史 執行役員 : 安藤 執行役員 : 山田 晃義 亮 JIVE Ltd. 役 員 社外取締役 : 金丸 絢子 執行役員 : 千原 陽一 社外取締役 : 宮城 治男 執行役員 : 鈴村 元 常勤監 | |||
| 07/15 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2023年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 MEDIA DO Co., Ltd. All rights reserved. 52会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ( ) 設 立 : 年月 資本金 : 百万円 ( 年月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 : 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役溝口敦 取締役苅田明史 社外取締役金丸絢子 社外取締役宮城治男 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 上級執行役員花村佳代子 上級執行役員塚本進 執行役員山田亮 執行役員千 | |||
| 06/24 | 16:15 | 3678 | メディアドゥ |
| 当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2018 年 5 月 30 日開催の第 19 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財 産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額 50 百万円以内の金銭報酬債権を支給 すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期 | |||
| 05/27 | 15:01 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 点に加え、対象企業の中長期的な企業価 値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。また、当社の株式を保 有している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 | |||
| 05/27 | 15:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 員制度及び取締役の任期 1 年制の導入による責任体制の明確化、社外 取締役 2 名を含む、独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能の強化、取締役会付議基 準の見直しによる意思決定の迅速化及び取締役会全体の機能向上などコーポレート・ガバナンスの実践に努め てまいりました。今後も持続的な成長を遂げ、ひいては中長期的な企業価値の向上を図るためには、更なる コーポレート・ガバナンスの実践・強化が重要な課題のひとつであると認識しています。 このような認識のもと、経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上及びガバナンスの中核を担う取締役会 全体の更なる機能及び実効性の向上に向けて、当社 | |||
| 05/26 | 19:04 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 点に加え、対象企業の中長期的な企業価 値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。また、当社の株式を保 有している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 14 日 会社名株式会社メディアドゥ 代表者名代表取締役社長 CEO 藤田恭嗣 (コード:3 6 7 8 、東証プライム) 問合せ先執行役員 C S O 苅田明史 ( TEL. 03- 6 2 1 2 - 5 1 1 3 ) 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 14 日付の取締役会において、2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議する取 締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 2022年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| Copyright 2022 MEDIA DO Co., Ltd. All rights reserved. | 株式会社メディアドゥ 2022 年 2 月期通期決算説明資料 20 2022 年参考資料 会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ( ) 設 立 : 年月 資本金 : 百万円 ( 年月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 : 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役溝口敦 取締役苅田明史 社外取締役金丸絢子 社外取締役宮城治男 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 上級執行役員花村佳代子 上級執行役員塚本進 執行役員山田亮 執 | |||
| 04/14 | 16:00 | 3678 | メディアドゥ |
| 中期経営計画（2023-2027年2月期） その他のIR | |||
| -2027) 58ガバナンス体制 新経営体制 5 月開催の定時株主総会にて新体制へ移行 今後はさらに透明性・客観性を重視した体制へ ※ 下記取締役は2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任予定、各役員の役職名は6 月以降のものを記載 社内取締役 4 名 取締役 6 名 独立社外取締役 2 名 新任 新任 藤田恭嗣 代表取締役社長 CEO 指名報酬諮問委員会委員 新名新 取締役副社長 COO 溝口敦 取締役 CBDO 苅田明史 取締役 CSO 兼 CFO サステナビリティ推進委員長 金丸絢子 指名報酬諮問委員長 宮城治男 指名報酬諮問委員会委員 → 今後は社外取締役比率を段階的に引 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||