開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 107 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.906 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:40 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 範囲の再検討・効率的な体制構築・社内リ ソースの活用により、当初の見込みを大幅に下回る水準に抑制することができました。 経営の健全化、公正性の観点から、内部統制システムの強化、リスク管理体制の見直し、コンプライアンス教育 の徹底、監査・監督機能の実効性向上など、多面的なアプローチによりガバナンス体制の強化を図ってまいりま したが、2026 年 12 月期はさらに取締役会機能の一層の強化を通じて、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてま いります。なお、2026 年 3 月 31 日開催の定時株主総会において取締役を現行の3 名から7 名へ増員する議案が可 決されており、独立社外取締役の活用や取締 | |||
| 04/21 | 15:11 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成されることになります。 ( 訂正後 ) 提出日 (2026 年 3 月 30 日 ) 現在、当社の監査等委員会は3 名で組成しております。 なお、当社は、2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で | |||
| 03/31 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 新執行体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ファウンダークリプト関連事業管理管掌 井出修二朗取締役データ・プロダクト領域管掌 大木悠取締役・CCO クリプト関連事業事業管掌 野口敦司取締役コーポレート領域管掌 福井康夫 社外取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名 曽根徳彦取締役・常勤監査等委員 小副川俊朗社外取締役・非常勤監査等委員 神宮明彦社外取締役・非常勤監査等委員 役職名 3. 執行役員 氏名 役職名 水野智博執行役員財務経理部部長 井出雄平執行役員アカウントプランニング統括部部長 恒広訓子執行役員組織デザイン統括部部長 4. 就任日 2026 年 3 月 31 日 以上 | |||
| 03/31 | 13:19 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福井康夫他の会社の出身者 ○ 小副川俊朗 神宮明彦 他の会社の出身者 税理士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行 | |||
| 03/30 | 16:27 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、独立社外取締役の活用や取締役会の多様性確保がさらに強化 される見込みであります。さらに、改訂コーポレートガバナンス・コードへの的確な対応も継続して進めてまい ります。 3 財務基盤の安定化 当社グループの財務の方針は、健全な財務基盤を維持しつつ、マーケティングAX 支援事業の中長期的な成長のた めの投資を行うことを基本方針としております。2025 年 12 月末時点において、現預金 1,528,242 千円、長期借入 金 (1 年内返済予定の長期借入金を含む)は439,013 千円であり、自己資本比率は54.9%となっております。 2025 年 12 月期の当期純損失は△743,342 千円と | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/11 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 第21回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名 )は、本株主 総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため、取締 役を4 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 具体的には、コーポレート管掌役員を新たに配置するとともに、事業推進力の強化を目的とし て、社内取締役を既存事業領域及び新規事業領域にそれぞれ1 名ずつ増員し、さらに社外取締役 として事業化の経験を有する人材を1 名増員いたします。 なお、本議案につきましては、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨 の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 | |||
| 03/11 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 第21回定時株主総会に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員を 除く) 取締役 ( 社外取締役を 除く) 社外 取締役 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 1,600 個 160,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 1 - ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。 ⑴ 本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度 でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は | |||
| 02/13 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役・ファウンダー取締役・ファウンダー 井出修二朗新任取締役執行役員 大木悠新任取締役・CCO CCO 野口敦司新任取締役 ― 福井康夫新任社外取締役 ― ( 新任取締役候補者の略歴 ) 氏名 ( 生年月日 ) 井出修二朗 (1981 年 6 月 29 日 ) 略歴 2005 年 4 月株式会社あとらす二十一入社 2009 年 1 月当社入社 2017 年 1 月当社アカウント統括部第一営業部部長就任 2020 年 1 月当社 Promotion 本部長就任 2022 年 1 月当社 echoes 事業部長兼 Web インテグレーション事業部長就任 2024 年 1 月当社プロダクトカンパニー | |||
| 02/13 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 2025年12月期通期_決算説明資料 その他のIR | |||
| 導・ 助言を担う 髙桑昌也 メタプラネット社外監査役・イオレ社外取締役 他、元金融庁・適格機関投資家 主な経歴・専門領域 金融庁、銀行、監査法人の経験に基づく金融・ 会計分野の豊富な経験に加え、暗号資産分野 での知見を併せ持つ 当社新戦略との関係性・期待される示唆 次世代 DAT 構想におけるデジタル資産の 会計処理、税務、財務戦略、金融規制対応に ついて、専門的な指導・助言を担う 成本治男 TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士 主な経歴・専門領域 一般社団法人日本セキュリティトークン協会理事 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 NFT 部会法律顧問 当社新戦略との関係性・期待される示唆 | |||
| 02/13 | 13:27 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 神宮明彦 北島正一 氏名 属性 他の会社の出身者 税理士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟 | |||
| 01/21 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| アライドアーキテクツがWeb3技術を活用した事業加速に向け、専門家４名を顧問に招聘 PR情報 | |||
| とグローバル展開の実績を有する。 次世代 DAT 構想における事業戦略立案およびデジタル資産運用方針に関する指導・助言を担う。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 髙桑昌也 (たかくわまさや) 氏 専門領域 : 会計・財務・暗号資産規制 公認会計士・税理士 株式会社イオレ社外取締役、株式会社メタプラネット監査役、適格機関投資家 中央青山監査法人を経て、金融庁にて証券取引特別調査官を歴任 暗号資産・Web3 関連企業の会計・財務・規制対応に精通し、デジタル資産保有企業の実務に豊富な経験を有 する。 次世代 DAT 構想における | |||
| 01/21 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| （訂正）「アライドアーキテクツがWeb3技術を活用した事業加速に向け、 専門家４名を顧問に招聘」の一部訂正について PR情報 | |||
| ・暗号資産ビジネス株式会社イオレ取締役会長 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO 2001 年にイオレ株式会社を設立し、代表取締役社長を経て現職 Web3、NFT、暗号資産領域における豊富な事業経験とグローバル展開の実績を有する。 次世代 DAT 構想における事業戦略立案およびデジタル資産運用方針に関する指導・助言を担う。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 髙桑昌也 (たかくわまさや) 氏 専門領域 : 会計・財務・暗号資産規制 公認会計士・税理士 株式会社イオレ社外取締役、株式会社 | |||
| 01/16 | 14:22 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 神宮明彦 北島正一 氏名 属性 他の会社の出身者 税理士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 01/16 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 小副川俊朗社外取締役 ○ ○ 有 2 神宮明彦社外取締役 ○ ○ 指定有 3 北島正一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 会社名 提出日 2026/1/16 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 アライドアーキテクツ株式会社コード 6081 異動 ( 予定 ) 日 2025/12/29 大村健氏が期中 (2025 年 10 月 29 日、30 日付 )で社外取締役 ( 社外監査役 )を | |||
| 12/05 | 09:30 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ( 現任 ) 4. 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 候補者は、公認会計士、税理士及び行政書士の資格を有しており、監査法人で会計監査の実務を経験し た後、自身の専門家事務所を経営する等、豊富な実務知見を有しております。また、株式会社や社会福祉 法人において代表取締役及び取締役・監事として組織運営に携わる等、多様な業種・組織形態における企業経営及びガバナンスに関する幅広い知識と経験を有しておられることから、当社の監査制度の一層の強 化とコーポレートガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候 補者といたしました。 以上 | |||
| 11/14 | 17:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 【6081】2025年12月期第３四半期_決算説明資料 その他のIR | |||
| Entertainment Asset CEO 髙桑昌也 メタプラネット社外監査役・イオ レ社外取締役他、元金融庁・適格 機関投資家 大久保義春 元 East Ventures 村田啓 Monterey Capital Management CEO Tan U-Ming マレーシア大手財閥ベルジャヤ・ コーポレーション2 代目経営者、 セブン-イレブン・マレーシア共 同 CEO 主な経歴・専門領域 主な経歴・専門領域 主な経歴・専門領域 主な経歴・専門領域 主な経歴・専門領域 Web3, トレジャリー、暗号資産 金融、トークン経済設計に深い 経験を有する連続企業家 金融庁、銀行、監査法人の経 | |||
| 11/14 | 16:25 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| ます。また、独立社外取締役の活用や取締役会の多様性確保など、取締役会機能の一層の強化を通じて、 信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります。さらに、改訂コーポレートガバナンス・コードへの的確 な対応も継続して進めてまいります。 3 財務基盤の安定化 当社の財務の方針は、健全な財務基盤を維持しつつ、マーケティングAX 支援事業の中長期的な成長のための 投資を行うことを基本方針としております。2025 年 6 月末時点において、現預金 1,494,483 千円、長期借入金 (1 年内返済予定の長期借入金を含む)は520,206 千円であり、自己資本比率は56.5%と、引き続き健全な財務 体質を | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/29 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 監査等委員である取締役の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 10 月 29 日 会社名アライドアーキテクツ株式会社 代表者名代表取締役会長田中裕志 (コード番号 :6081 東証グロース市場 ) 問合せ先執行役員財務経理部長水野智博 (TEL 03-6408-2791) 監査等委員である取締役の辞任及び 補欠取締役 ( 監査等委員 )の取締役 ( 監査等委員 ) 就任に関するお知らせ 当社は、社外取締役 ( 監査等委員 )に関し、下記のとおり異動がございますのでお知らせいたします。 本日 2025 年 10 月 29 日、社外取締役 ( 監査等委員 )である渡邉淳氏から辞任の申出を受領するとともに、株 主総会で選任済みの補欠の監査 | |||