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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 107 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.977 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/14 | 16:14 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| たことを受け、当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 及び外部の有 識者で構成される調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」といいます。)を設置し、本件に係る事実関係の解明、発生 原因及び問題点の分析を行いました。 調査を実施後、過年度の決算訂正を行いました。本調査委員会による調査費用や過年度の決算訂正に関連する費 用等を2025 年 12 月期中間連結会計期間において特別損失として計上いたしました。 2 子会社の税金費用 当社は、連結子会社 Creadits 株式会社が保有する連結子会社 SuperFaction Pte. Ltd. 株式すべてを2025 年 8 月 29 日に取得する取締役 | |||
| 08/14 | 16:05 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 半期報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| クロスバウンド事業における不適切会 計については、ステークホルダーの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げま す。当社グループでは、この事態を極めて重く受け止め、今後の持続的な成長と企業価値の向上を実現するた め、コーポレート・ガバナンス体制の抜本的な見直しと強化を最優先課題として取り組んでおります。 経営の健全化、公正性の観点から、内部統制システムの強化、リスク管理体制の見直し、コンプライアンス 教育の徹底、監査・監督機能の実効性向上など、多面的なアプローチによりガバナンス体制の強化を図ってま いります。また、独立社外取締役の活用や取締役会の多様性確保など、取締役会 | |||
| 07/22 | 11:18 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、本臨時報告書を 提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2025 年 7 月 18 日 (2) 当該事象の内容 当社は、2024 年 12 月 24 日付 「 調査委員会設置に関するお知らせ」 及び2025 年 1 月 31 日付 「2024 年 12 月期決算発表 の延期及び調査委員会の構成の一部変更のお知らせ」に記載のとおり、当社のクロスバウンド事業 (クロスボー ダーカンパニー)にて従事する従業員により、売上計上の適否等に関する疑義、案件間の費用の付け替えや期間帰 属の操作が行われていた疑義が存する事案が判明したことを受け、当社の社外取締役 ( 監査等 | |||
| 07/18 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 1 月 31 日付 「2024 年 12 月期決算発表の延期及び調査委員会の構成の一部変更のお知らせ」に記載のとおり、当社のクロスバウ ンド事業 (クロスボーダーカンパニー)にて従事する従業員により、売上計上の適否等に関する疑義、案 件間の費用の付け替えや期間帰属の操作が行われていた疑義が存する事案が判明したことを受け、当社の 社外取締役 ( 監査等委員 ) 及び外部の有識者で構成される調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」といいま す。)を設置し、本件に係る事実関係の解明、発生原因及び問題点の分析を行いました。 2025 年 2 月 28 日付 「 調査委員会の調査報告書受領に関す | |||
| 07/05 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 第20回定時株主総会継続会に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員を 除く) 取締役 ( 社外取締役を 除く) 社外 取締役 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 1,600 個 160,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる 株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 1 - ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件は、下記のとおりであります。 ⑴ 本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度 でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は | |||
| 07/05 | 12:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 第20回 定時株主総会 継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 現するため、コーポレート・ガバナンス体 制の抜本的な見直しと強化を最優先課題として取り組んでおります。 経営の健全化、公正性の観点から、内部統制システムの強化、リスク管理体制の見直し、 コンプライアンス教育の徹底、監査・監督機能の実効性向上など、多面的なアプローチによ りガバナンス体制の強化を図ってまいります。また、独立社外取締役の活用や取締役会の多 様性確保など、取締役会機能の一層の強化を通じて、信頼性の向上と自浄能力の増強に努め てまいります。さらに、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの的確な対応も継続して 進めてまいります。 3 財務基盤の安定化 当社グループの財務の方針は、健全な財 | |||
| 04/03 | 12:09 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 大村健 渡邉淳 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 03/31 | 14:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 2024年12月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社のクロスボーダーカンパニーにて従事する従 業員により、売上計上の適否や時期に関する疑義、案件間の原価の付け替えや期間帰属や販管費計上等の操 作が行われていた疑義が存する事案が判明したことを受け、当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 及び外部の有 識者で構成される調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」といいます。)を設置し、本件に係る事実関係の解明、 発生原因及び問題点の分析を行い、本調査委員会より、2025 年 2 月 28 日付で調査報告書 ( 以下 「 本調査報 告書 」といいます。)を受領いたしました。 当社は、2025 年 3 月 7 日付 | |||
| 03/28 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 再発防止策の策定及び関係者の処分等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 裕志月額役員報酬の 20%を3か月分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小副川俊朗 月額役員報酬の 20%を3か月分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大村健 月額役員報酬の 20%を3か月分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉淳 月額役員報酬の 20%を3か月分 (2) 従業員 本従業員 懲戒解雇処分なお、本日付で「 代表取締役の異動に関するお知らせ」を開示しておりますので、併せてご参照ください。 改めまして、株主の皆様をはじめとする投資家、市場関係者及びお取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配 をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。 今後は、皆様からの信頼回復に向け全力で再発防止策に取り組んでまいる所存でございますので、何卒ご理 解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上 | |||
| 02/28 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| る疑義、案件間の費用の 付け替えや期間帰属の操作が行われていた疑義が存する事案が判明したことを受け、当社の社外取締役 ( 監査 等委員 ) 及び外部の有識者で構成される調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」といいます。)を設置し、本件に係 る事実関係の解明、発生原因及び問題点の分析を行ってまいりました。 本日、本調査委員会より調査報告書を受領いたしましたので、お知らせいたします。 当該調査報告書につきましては、プライバシー、個人情報、機密情報保護等の観点から、部分的な非開示措 置を施したうえで、速やかに公表する予定です。 株主の皆様をはじめとする投資家、市場関係者及びお取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしま すことを、深くお詫び申し上げます。 以上 | |||
| 01/31 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 2024年12月期決算発表の延期及び調査委員会の構成の一部変更のお知らせ その他のIR | |||
| 、本調査委員会の委員として外部専門家の追 加選任を行い、本調査委員会の構成を以下のとおり変更することといたしました。 2. 本調査委員会委員の追加 (1) 新たに選任した委員 委員 : 中原健夫 ( 弁護士 / 弁護士法人ほくと総合法律事務所 ) (2) 変更後の本調査委員会の構成 委員長 : 小副川俊朗 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 大村健 ( 弁護士 / 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 渡邉淳 ( 公認会計士 / 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 早川明伸 ( 弁護士 / 早川・村木経営法律事務所 ) 委員 : 中原健夫 ( 弁護士 | |||
| 12/24 | 16:00 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 確認を実施したところ、当該従業員により 売上の計上が適切に行われていなかったことが判明いたしました。その後、内部監査室により社内調査を実施 したところ、売上の計上の適否や計上時期について、不適切な点があることが確認されました。当社では、当 年度、過年度の連結及び個別業績への影響がある可能性があり、公正かつ適切な調査が必要であると判断し、 外部専門家も委員に含めた調査委員会を本日付けで設置することといたしました。 2. 調査委員会の構成 < 調査委員会 > 委員長小副川俊朗 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員大村健 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員渡邉淳 ( 当社社外取締役 ( 監 | |||
| 03/28 | 16:15 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上を実現するため、コーポ レート・ガバナンス体制の強化が重要な課題であると考えております。具体的には、経営の健全化、公正性の観 点からコーポレート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、リスク管理、内部統制の体制を強固なものと し、さらにコンプライアンスへの取り組みを強化することが必要であると考えております。 これらの課題に対処するため、管理担当の取締役を選任するとともに、経営環境の変化に対応した投資戦略・ 財務管理の方針の策定や独立社外取締役の活用、取締役会の多様性など、信頼性の向上と自浄能力の増強に努め てまいります。加えて、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへ的確に対応してまいります | |||
| 03/28 | 11:40 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 大村健 渡邉淳 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/12 | 16:14 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 四半期報告書－第19期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| 11 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 34,829 株 (3) 発行価額 1 株につき 709 円 (4) 発行総額 24,693,761 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 (5) 株式の割当の対象者及びその人数並 く。) 2 名 9,167 株 びに割当てる株式の数 当社の従業員 25 名 25,662 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年より当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 | |||