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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 105 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.778 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/12 16:00 6081 アライドアーキテクツ
2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行 ) 当社は、2023 年 4 月 12 日開催の取締役会において、2023 年 5 月 11 日を払込完了日とする譲渡制限付株付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度といいます」。)として新株式の発行を行うことを決議いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 11 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 34,829 株 (3) 発行価額 1 株につき 709 円 (4) 発行総額 24,693,761 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (5) 株式の割
05/11 11:00 6081 アライドアーキテクツ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,829 株 (2) 発行価額 1 株につき 709 円 (3) 発行総額 24,693,761 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名 9,167 株 当社の従業員 25 名 25,662 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 11 日 以 上
04/12 16:30 6081 アライドアーキテクツ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(2) 発行する株式の種類 当社普通株式 34,829 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 709 円 (4) 発行総額 24,693,761 円 (5) 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 その人数並びに役を除く。) 2 名 9,167 株 割り当てる株式の数当社の従業員 25 名 25,662 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年より当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)( 以下 「 対 象取締役 」といい
03/30 13:45 6081 アライドアーキテクツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 大村健 渡邉淳 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
03/29 13:14 6081 アライドアーキテクツ
有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
境の変化に対応した投資戦略・財務管理の方針の策定や独立社外取締役 の活用、取締役会の多様性など、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります、加えて、改訂コーポレー ト・ガバナンス・コードに対応してまいります。 11/103EDINET 提出書類 アライドアーキテクツ株式会社 (E30053) 有価証券報告書 2【 事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある 事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社グルー プが判断したものであります。 (1) 事業に関する
05/13 16:22 6081 アライドアーキテクツ
四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
株につき 679 円 (4) 発行総額 25,991,441 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 (5) 株式の割当の対象者及びその人数並 く。) 3 名 12,517 株 びに割当てる株式の数 当社の従業員 23 名 25,762 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は2021 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて
05/13 16:00 6081 アライドアーキテクツ
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (5) 株式の割当の対象者及びその人数並 3 名 12,517 株 びに割当てる株式の数 当社の従業員 23 名 25,762 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は2021 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総 称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る
05/12 16:00 6081 アライドアーキテクツ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 38,279 株 (2) 発行価額 1 株につき 679 円 (3) 発行総額 25,991,441 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 12,517 株 当社の従業員 23 名 25,762 株 (5) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 以 上
04/13 16:00 6081 アライドアーキテクツ
譲渡制限株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
) 発行する株式の種類 当社普通株式 38,279 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 679 円 (4) 発行総額 25,991,441 円 (5) 株式の割当ての対象者及び当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 その人数並びに役を除く。) 3 名 12,517 株 割り当てる株式の数当社の従業員 23 名 25,762 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、昨年より当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)( 以下 「 対 象取締役 」といいます
04/08 19:29 6081 アライドアーキテクツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 大村健 渡邉淳 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親
03/24 16:49 6081 アライドアーキテクツ
有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
、リスク管理、内部統制の体制を強固なものと し、さらに、コンプライアンスへの取り組みを強化することが必要であると考えております。 これらの課題に対処するため、経営環境の変化に対応した投資戦略・財務管理の方針の策定や独立社外取締役 の活用、取締役会の多様性など、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいります、加えて、改訂コーポレー ト・ガバナンス・コードに対応してまいります。 12/96EDINET 提出書類 アライドアーキテクツ株式会社 (E30053) 有価証券報告書 2【 事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/25 16:00 6081 アライドアーキテクツ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
士登録 2003 年 7 月野村證券株式会社出向 2006 年 4 月株式会社ラルク入社 2008 年 5 月同社取締役 2014 年 5 月株式会社エラン取締役 CFO 2018 年 4 月公認会計士渡邉淳事務所設立 ( 現任 ) 2018 年 12 月株式会社 H&Hホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月株式会社 ALiNKインターネット社外監査役 ( 現任 ) 同左 同左 以上
02/25 12:00 6081 アライドアーキテクツ
独立役員届出書 株主総会招集通知
アライドアーキテクツ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 小副川俊朗社外取締役 ○ ○ 有 2 大村健社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邉淳社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 会社名 提出日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 独立役員届出書 アライドアーキテクツ株式会社コード 6081 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/23 定時株主総会に取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任議案が付議 され、現在独立役員である市川祐子氏が退任となり、渡
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任