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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.293 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
定時株主総会の決議結果などに関するお知らせ その他のIR
) 社外取締役斎藤泰 ( 再任 ) 社外取締役飯野直子 ( 再任 ) なお、樫原康成氏は 2024 年 4 月 1 日付けで常務取締役に就任予定です。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本議案は、原案通り承認されました。 本決議の結果、永塚監査役の補欠監査役は、2021 年 3 月 25 日の定時株主総会 決議で選任された補欠監査役である栁澤崇仁氏となりました。また、その他の 監査役の補欠監査役は、2024 年 3 月 28 日開催の定時株主総会決議で選任され た補欠監査役である永末真也氏となりました。 2. 執行役員の選任の件 当社は、株主総会後に開催された取締役会において、下記の執行役
03/26 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
動を担っている。 樫原康成 取締役 斎藤 泰 社外取締役 (MBA) 日本チバガイギー、参天製薬を経験。2005 年 UMNファーマ代表取締役社長に就任。国 内外複数企業にて取締役を経験し、海外製 造拠点のマネジメントも務める。 日本専売公社 ( 現日本たばこ産業 )では、 2003 年より、たばこ事業本部中国事業部長 に就任。アプライドバイオシステムズジャ パン、GNIの取締役を経て、当社社外取締 役に就任。 飯野 直子 社外取締役 シンバイオ製薬社外取締役、クオリプス代 表取締役など複数のヘルスケア企業でマネ ジメントを経験し、当社社外取締役に就任 。現在は、京都府立医科大学、学長補佐エ
03/15 16:00 4588 オンコリスバイオファーマ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
。 3. 割当契約の概要 1 譲渡制限期間 2024 年 4 月 2 日 ~2026 年 5 月 31 日 上記に定める譲渡制限期間 ( 以下、「 本譲渡制限期間 」という。)において、割当対象 1者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 ( 以下、「 本割当株式 」という。) につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他 一切の処分行為をすることができません。( 以下、「 譲渡制限 」という。) 2 譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、本譲渡制限期間が満了する前 に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、使用
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/03 17:44 4588 オンコリスバイオファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 斎藤泰 飯野直子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業
03/30 10:21 4588 オンコリスバイオファーマ
有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
社の取締役会は、代表取締役 1 名 ( 議長代表取締役社長浦田泰生 )、取締役 4 名 ( 取締役吉村圭司、 取締役樫原康成、社外取締役斎藤泰、社外取締役飯野直子 )の計 5 名で構成され、月 1 回定期的に開催す るほか必要に応じ臨時的に開催しております。取締役会においては、戦略的かつスピーディーな経営を実現し、 競争力の維持・強化をするために、経営の意思決定と業務執行の監督及び会社法に基づく決議事項について、積 極的な議論の上に決定することを旨としております。また、経営者として豊かな経験と実績を有する人財を社外 取締役に起用することにより、事業の拡大発展、着実な企業価値向上に向けて適切な意
03/29 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
定時株主総会の決議結果及び新任取締役選任に関するお知らせ その他のIR
締役会において、下記を決議しました。 代表取締役社長浦田泰生 ( 再任 ) 取締役吉村圭司 ( 再任 ) 取締役樫原康成 ( 再任 ) 社外取締役斎藤泰 ( 再任 ) 社外取締役飯野直子 ( 新任 ) 2. 執行役員の選任 株主総会後に開催された取締役会において、下記の執行役員を選任しました。 執行役員磯山修一事業開発担当兼事業開発部長 執行役員田口めぐみ人事担当兼人事戦略部長 執行役員秦耕平事業企画担当兼事業企画部長 執行役員吹野晃一創薬企画担当兼創薬企画部長 ( 医師 ) 執行役員米尾哲治経理・財務担当兼経理・財務部長 以上 1
03/27 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
理担当役員 兼リスク管理担当役員 樫原康成 CMC 企画担当役員 兼海外渉外担当役員 斎藤 泰 社外取締役 ( 公認会計士 ) C&L( 現 PwC) 監査、ICI( 現アクゾノーベ ル) 管理会計、Amgen 日本法人の立上と管 理責任者を経験。その後、数 々の企業再生に 携わる。 (MBA) 日本チバガイギー、参天製薬を経験。2005 年 UMNファーマ代表取締役社長に就任。国 内外複数企業にて取締役を経験し、海外製 造拠点のマネジメントも務める。 日本専売公社 ( 現日本たばこ産業 )、2003 年より、たばこ事業本部中国事業部長に就 任。アプライドバイオシステムズジャパン 、GNIの取
04/01 13:57 4588 オンコリスバイオファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 斎藤泰 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取
03/31 11:26 4588 オンコリスバイオファーマ
有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
要課題と考え ております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 当社の企業統治の体制における各機関の内容は以下の通りであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役 1 名 ( 議長代表取締役社長浦田泰生 )、取締役 3 名 ( 取締役吉村圭司、 取締役樫原康成、社外取締役斎藤泰 )の計 4 名で構成され、月 1 回定期的に開催するほか必要に応じ臨時的 に開催しております。取締役会においては、戦略的かつスピーディーな経営を実現し、競争力の維持・強化をす るために、経営の意思決定と業務執行の監督及び会社法に基づ
03/30 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ その他のIR
は、原案通り承認されました。 なお、株主総会後に開催された取締役会において、下記を決議しました。 代表取締役社長浦田泰生 ( 再任 ) 取締役吉村圭司 ( 再任 ) 取締役樫原康成 ( 再任 ) 社外取締役斎藤泰 ( 新任 ) 第 3 号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 本議案は、原案通り承認されました。 2. 執行役員の選任 株主総会後に開催された取締役会において、執行役員を選任しました。 執行役員秦耕平財務担当兼財務部長 ( 再任 ) 執行役員磯山修一事業開発担当兼事業開発部長 ( 再任 ) 執行役員田口めぐみ人事担当兼人事戦略部長 ( 新任 ) 3. 株主総会決議ご通知の送付廃止の件 本株主総会より、書面での決議結果の送付を廃止させて頂きます。株主の皆様におかれ ましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援を賜りますようよろしく お願い申し上げます。 以上 1
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/26 19:25 4588 オンコリスバイオファーマ
第18回（2021年12月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
時をもって任期満了となります。 取締役会の構成員の多様性を確保して、より適切な経営判断を行うとともに、透明性の高い 経営とより高いレベルでのコーポレート・ガバナンス体制を確立することで、企業価値のさら なる向上を図るべく、取締役候補者を選定しております。 つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 所有する当社 株式の数 1 再任 うら 浦 た 田 やす 泰 お 生 (1955 年 10 月 26 日 ) 1983 年 4 月小野薬品工
11/05 15:09 4588 オンコリスバイオファーマ
四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
月 4 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 64,100 株 (3) 発行価額 1 株につき1,210 円 (4) 発行総額 77,561,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき605 円 (6) 資本組入額の総額 38,780,500 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 4 名 25,000 株 当社の使用人 23 名 31,100 株 当社子会社の使用人 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く
11/05 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
2021年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
につき1,210 円 (4) 発行総額 77,561,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき605 円 (6) 資本組入額の総額 38,780,500 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 4 名 25,000 株 当社の使用人 23 名 31,100 株 当社子会社の使用人 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く。 (10) 譲渡制限期間 2021 年 10 月 4 日から2023 年 11 月 30 日 (11
10/04 15:00 4588 オンコリスバイオファーマ
譲渡制限付株式報酬としての新株式払込完了に関するお知らせ その他のIR
。 新株式発行の概要 (1) 払込 ( 期日 記 2021 年 10 月 4 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 64,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,210 円 (4) 発行総額 77,561,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 25,000 株 当社の使用人 23 名 31,100 株 当社子会社の使用人 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1