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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 89 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.468 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:33 | 3681 | ブイキューブ |
| 内部統制報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があります。 当社における再発防止策 (1) ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 4【 付記事項 】 付記すべき事項はありません。 5【 特記事項 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 策等については取締役会にて監督 し、社内各部署で検討されている対応方針・施策の進捗状況等は定期的に取締役会に報告され、最終決定されま す。 また、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることや取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、会社経営経 験者、女性、専門家 )を保つことで、企業倫理や経営の健全性向上、企業価値向上に資する方針決定が行える構成 としております。 サステナビリティに対するガバナンスを含むコーポレート・ガバナンスの詳細は、「4 コーポレート・ガバナ ンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」をご参照ください。 (2)リスク管理 サステナビリティに関する事業への影 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、上記調査等の結果、以下の再発防止策に変更が生じる可能性があ ります。 (1)ガバナンスに対する意識・コンプライアンス意識の改善 (2) 経理部門における子会社管理体制の強化 (3) 監査部門によるモニタリング体制の強化 (4) 規程に沿った経営実施のための教育 (5) 社外取締役による監督体制の強化 5. 連結財務諸表及び財務諸表に与える影響 現時点で認識している必要な修正事項は連結財務諸表に反映しております。ただし、TEN の業務委託報酬 に関する事項については調査が継続中であり、調査等の結果によっては、連結財務諸表に重要かつ広範な影 響を及ぼす可能性がありますが、その影響を反映させる場合における勘定科目、金額及び注記が明らかでな いため連結財務諸表には反映しておりません。 6. 連結財務諸表及び財務諸表の監査報告における監査意見 意見不表明となります。 以上 2 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| （開示事項の変更）第26期定時株主総会の継続会の不開催及び臨時株主総会開催に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同日に効力が発生しております。 また、取締役の高田雅也と社外取締役の西村憲一は、本継続会終了の時をもって退任予定とお知らせして おりましたが、本継続会の不開催の決定に伴い、2026 年 3 月 31 日付での退任となります。 3. 今後の見通し 臨時株主総会の開催に関する事項につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。 株主の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げ ます。 以上 2 | |||
| 04/30 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| （開示事項の変更）代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 (3) 新任代表取締役の略歴 省略 (4) 就任予定日 省略 1 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 省略 (2) 第 26 期定時株主総会終了後の監査等委員である取締役 省略 (3) 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 たかだまさや 高田雅也 現役職名 代表取締役副社長 CEO にしむら 西村 けんいち 憲一 社外取締役 ( 注 )2026 年 3 月 31 日開催予定の第 26 期定時株主総会の継続会 ( 日付未定 ) 終了の時をもって、 任期満了により退任を予定しております。 【 変更後 】 当社は、取締役会決議に代わる書面決 | |||
| 04/08 | 16:25 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 予 が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの 取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一 氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小 松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」とい います。)を組成し、本第三者割当の必要性、相当性その他本独立委員会が必要と認める事項について意見を答 申するよう諮問し、割当予定 | |||
| 03/31 | 22:45 | 3681 | ブイキューブ |
| 上場廃止基準抵触による当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込み及びスポンサー基本契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| の取締役会決議において、いずれも当社の独立役 員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社 社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 4 員 ))の4 名によって構成される独立委員会を組成し、J-INC に対する第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」 といいます。)の必要性、相当性その他独立委員会が必要と認める事項について意見を答申するよう諮問し ました。 ウ独立委員会の検討の経緯及び本第三者割当の必要性・相当性に関する意見 J-INC の提案では、J | |||
| 03/31 | 22:45 | 3681 | ブイキューブ |
| 2025年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2025 年 12⽉ 期決算説明資料 2026 年 3⽉ 31⽇ 株式会社ブイキューブ © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 上場廃 ⽌ 基準への抵触と及びスポンサー基本契約の締結 2 年連続で債務超過 ( 上場維持基準における「 純資産の額 」マイナス)となったことで、上場廃 ⽌ 基準に抵触 ファンドによる100%⼦ 会社化により⾮ 上場化 2026 年 3⽉31⽇ : 株式会社 ⽇ 本 ⾰ 新投資様とスポンサー基本契約を締結 2026 年 4⽉21⽇まで : 社外取締役で構成される独 ⽴ 委員会の意 ⾒により、代替提案を受け付ける期間を設置 2026 年 | |||
| 03/13 | 12:00 | 3681 | ブイキューブ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブイキューブコード 3681 提出日 2026/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/31 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である西村憲一氏の任期満了による退任により、独立役員の構成に 変更が生じるため。なお、退任は2026/3/31 開催予定の定時株主総会の継続会 開催日 ( 日付未定 )となります。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松山大耕社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 03/06 | 16:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 潤 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 COO やまもと 山本 かずき 一輝 常務取締役 CFO 取締役 CFO まつやま 松山 だいこう 大耕 社外取締役 同左 (2) 第 26 期定時株主総会終了後の監査等委員である取締役 なかまる 中丸 氏名新役職名現役職名 つよし 毅 取締役常勤監査等委員 同左 あきもと 秋元 ひでひと 秀仁 社外取締役監査等委員 同左 こまつ 小松 けいこ 慶子 社外取締役監査等委員 同左 ( 注 ) 監査等委員である取締役の任期は 2 年間であり、現在の監査等委員である取締役は、2025 年 3 月 28 日開催の第 25 期定時株主総会の決議により承認されて | |||
| 11/14 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2025年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 1999 年 OPNET Technologies Inc. Senior Vice President 2008 年 Regent Education Inc. CEO 2023 年 Xyvid, Inc. ( 現 TEN Events, Inc.) CEO 2024 年 TEN Holdings, Inc. CEO 2024 年当社取締役就任 © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 31 取締役 (2025 年 9⽉30⽇ 現在 ) ⽒ 名社外取締役監査等委員独 ⽴ 役員略歴 ⻄ 村憲 ⼀ 〇 〇 松 ⼭ ⼤ 耕 〇 〇 中丸毅 〇 秋元秀仁 〇 〇 〇 ⼩ 松慶 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/14 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2025年12月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Randolph Jones 1999 年 OPNET Technologies Inc. Senior Vice President 2008 年 Regent Education Inc. CEO 2023 年 Xyvid, Inc. ( 現 TEN Events, Inc.) CEO 2024 年 TEN Holdings, Inc. CEO 2024 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 39 社外取締役 (2025 年 6⽉30⽇ 現在 ) ⽒ 名監査等委員独 ⽴ 役員略歴 ⻄ 村憲 ⼀ 〇 松 ⼭ ⼤ 耕 〇 中 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 05/20 | 17:00 | 3681 | ブイキューブ |
| 2025年12月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Vice President 2008 年 Regent Education Inc. CEO 2023 年 Xyvid, Inc. ( 現 TEN Events, Inc.) CEO 2024 年 TEN Holdings, Inc. CEO 2024 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 44 社外取締役 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 氏名監査等委員独立役員略歴 西村憲一 〇 松山大耕 〇 中丸毅 〇 秋元秀仁 〇 〇 小松慶子 〇 〇 ㈱ 白山社外取締役 ( 監査等委員 ) 元 ㈱NTTネオメイト代表取締役 | |||
| 04/03 | 15:43 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、松山大耕を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、中丸毅、秋元秀仁、小松慶子を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、松山大耕を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及 び内容決定の件 金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年 | |||
| 04/02 | 16:59 | 3681 | ブイキューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 」をご覧ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬決定に際しましては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向や 過去の支給実績等を総合的に勘案しております。 より透明性を高めるため、2018 年 7 月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報酬 委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等 | |||
| 03/31 | 13:14 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の充実に継続的に 取り組んでおります。 サステナビリティに関する基本方針、リスク・機会認識に基づく対応方針・施策等については取締役会にて監督 し、社内各部署で検討されている対応方針・施策の進捗状況等は定期的に取締役会に報告され、最終決定されま す。 また、社外取締役の比率を3 分の1 以上とすることや取締役のダイバーシティ( 創業メンバーの他、会社経営経 験者、女性、外国人、専門家 )を保つことで、企業倫理や経営の健全性向上、企業価値向上に資する方針決定が行 える構成としております。 サステナビリティに対するガバナンスを含むコーポレート・ガバナンスの詳細は、「4 コーポレート・ガバナ ンスの状 | |||
| 03/06 | 12:00 | 3681 | ブイキューブ |
| 第25期（2024年12月期）定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 250,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権 1 個当たり 29,400 円 (1 株当たり 294 円 ) 新株予約権 1 個当たり 59,500 円 (1 株当たり 595 円 ) 2026 年 4 月 1 日から 2031 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1.2. 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等 委員を除く ) 取締役 ( 社外取締役を 除く ) 社 外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的とな | |||
| 03/06 | 12:00 | 3681 | ブイキューブ |
| 第25期（2024年12月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 到着分まで 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)7 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選 任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。)に対するストック・ オプション報酬額及び内容決定の件ご挨拶 株主の皆様には、平素より格別のご高配を 賜り、ありがたく厚く御礼申しあげます。 経営環境が日 々 変化する中、2024 年度は 企業価値向上に向けて引き続き将来の持続的 な成長を図るための基礎固めにも注力した年 で | |||