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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.278 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営 者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない独立役員かつ社外取締役である西村憲一氏、独立役 員かつ社外取締役である松山大耕氏、独立役員かつ社外取締役・常勤監査等委員である福島規久夫氏、独立役 員かつ社外取締役・監査等委員である秋元秀仁氏、独立役員かつ社外取締役・監査等委員である小松慶子氏の 5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規模の合理 性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について審議いただき、今般の資金調達の必要性及び 相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を | |||
| 05/15 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2024年12月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2022 年当社取締役副社長就任 取締役 CFO 山本一輝 2003 年監査法人トーマツ入所 2017 年 ( 株 ) 地域経済活性化支援機構入社 2019 年当社 CFO・経営企画本部長 2021 年当社取締役就任 取締役 CTO 亀 﨑 洋介 2002 年当社入社 2007 年当社執行役員就任 2012 年当社取締役就任 取締役 David Kovalcik 1983 年 Computerware, Inc. 創業 2011 年 Xyvid, Inc. CEO 2023 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 38 社外取締役 (2024 | |||
| 03/29 | 16:15 | 3681 | ブイキューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬決定に際しましては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向や 過去の支給実績等を総合的に勘案しております。 より透明性を高めるため、2018 年 7 月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報酬 委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を | |||
| 03/29 | 15:31 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、機会均等・情報格差是正・地方創生といった社会課題の解決にも貢献してまいりま す。また、先端データセンター活用による二酸化炭素排出量の削減や事業所再生可能エネルギーの利用促進に 取り組んでまいります。 さらに、社外取締役の比率を高めるとともにダイバーシティを推進することで、社会課題を解決する企業と してのガバナンス及びコンプライアンスを強化するとともに、多様な人財によるアイディア・ノウハウの集結 に取り組んでまいります。 3. 人財への投資と育成 当社グループでは「 新たな価値を共創しつづける人財の育成 」を方針とし、以下の具体的施策を中心により 社会に貢献できるビジネスを創出できる人財づくり | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/27 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ました 間下 氏名新役職名現役職名 なおあき 直晃 代表取締役会長グループCEO 同左 たかだまさや 高田雅也 みずたに 水谷 かめざき 亀 﨑 じゅん 潤 ようすけ 洋介 代表取締役社長国内 CEO 取締役副社長国内 COO 取締役 CTO 同左 同左 同左 やまもと 山本 かずき 一輝 取締役 CFO 同左 D a v i d K o v a l c i k デイビッド・コバルチック にしむら 西村 けんいち 憲一 取締役 社外取締役 同左 同左 まつやま 松山 だいこう 大耕 社外取締役 社外取締役監査等委員 2. 監査等委員である取締役候補者 こ | |||
| 02/14 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2023年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 﨑 洋介 2002 年当社入社 2007 年当社執行役員就任 2012 年当社取締役就任 取締役 David Kovalcik 1983 年 Computerware, Inc. 創業 2011 年 Xyvid, Inc. CEO 2023 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 42社外取締役 (2023 年 12 月 31 日現在 ) 氏名監査等委員独立役員略歴 村上憲郎 〇 西村憲一 〇 越直美 〇 ㈱ 村上憲郎事務所代表取締役 セルソース㈱ 社外取締役、㈱メルカリ社外取締役 元 Google,Inc. 副社長兼 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 特別損失（減損損失）の計上及び繰延税金資産の取り崩し、業績予想と実績との差異、財務制限条項への抵触並びに役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| しております。 4. 役員報酬の減額 2023 年 12 月期の業績を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報酬の減額 を行うこととしました。 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役会長月額報酬の 30% 代表取締役社長月額報酬の 25% 取締役副社長月額報酬の 20% 取締役 3 名月額報酬の 15% 監査等委員を含む社外取締役 6 名月額報酬の 10% (2) 対象期間 2024 年 2 月より 2024 年 3 月まで(2 か月間 ) 以上 3 | |||
| 12/29 | 15:20 | 3681 | ブイキューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、会社業績、他社動向や 過去の支給実績等を総合的に勘案しております。 より透明性を高めるため、2018 年 7 月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報酬 委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者は、代表取締役、担当取締役、社外取締役それぞれに選解任 の方針を設け、指名・報酬委員会で審議します。指名・報酬委員会は取締役会に対して選解任理由等 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/14 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2023年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 当社取締役就任 取締役 CTO 亀 﨑 洋介 2002 年当社入社 2007 年当社執行役員就任 2012 年当社取締役就任 取締役 David Kovalcik 1983 年 Computerware, Inc. 創業 2011 年 Xyvid, Inc. CEO 2023 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 40社外取締役 (2023 年 9 月 30 日現在 ) 氏名監査等委員独立役員略歴 村上憲郎 〇 西村憲一 〇 越直美 〇 ㈱ 村上憲郎事務所代表取締役 セルソース㈱ 社外取締役、㈱メルカリ社外取締役 元 | |||
| 08/10 | 15:31 | 3681 | ブイキューブ |
| 四半期報告書－第24期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 名 監査等委員を含む社外取締役 6 名 月額報酬 2ヶ月分のうち30%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち30%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち20%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち15%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち10%を返納 3. 今後の見通し 今回の希望退職募集の結果に伴い発生する特別退職金等の費用については、当連結会計年度の第 3 四半期連 結会計期間において特別損失として計上する予定です。また、当連結会計年度の連結業績に与える影響は、現 時点では希望退職者の応募者数は未確定であるため、業績への影響を合理的に見積もることは困難でありま す。 2【その他 】 該当事項はありません | |||
| 08/10 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2023年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 2 名 監査等委員を含む社外取締役 6 名 月額報酬 2ヶ月分のうち30%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち30%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち20%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち15%を返納 月額報酬 2ヶ月分のうち10%を返納 3. 今後の見通し 今回の希望退職募集の結果に伴い発生する特別退職金等の費用については、当連結会計年度の第 3 四半期連 結会計期間において特別損失として計上する予定です。また、当連結会計年度の連結業績に与える影響は、現 時点では希望退職者の応募者数は未確定であるため、業績への影響を合理的に見積もることは困難でありま す。 - 13 - | |||
| 08/10 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2023年12月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| . 創業 2011 年 Xyvid, Inc. CEO 2023 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 44社外取締役 (2023 年 6 月 30 日現在 ) 氏名監査等委員独立役員略歴 村上憲郎 〇 西村憲一 〇 越直美 〇 ㈱ 村上憲郎事務所代表取締役 セルソース㈱ 社外取締役、㈱メルカリ社外取締役 元 Google,Inc. 副社長兼グーグル㈱ 代表取締役社長 ㈱ 白山社外取締役 ( 監査等委員 ) 元 ㈱NTTネオメイト代表取締役社長 元 ㈱ミライト相談役 三浦法律事務所パートナー弁護士 OnBoard㈱ 代表取締 | |||
| 08/10 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 希望退職者募集等による経営合理化と特別損失の計上及び役員報酬の返納に関するお知らせ その他のIR | |||
| 連結業績予想の下方修正を真摯に受け止め、その経営責 任を明確にするため、役員報酬の返納を実施いたします。 (2) 役員報酬減額の対象者及び内容 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 2 名 監査等委員を含む社外取締役 6 名 月額報酬 2 ヶ月分のうち 30%を返納 月額報酬 2 ヶ月分のうち 30%を返納 月額報酬 2 ヶ月分のうち 20%を返納 月額報酬 2 ヶ月分のうち 15%を返納 月額報酬 2 ヶ月分のうち 10%を返納 3. 今後の見通し 同日開示しております「 業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに配当予想の修正に関する お知らせ」には、本件の与える影 | |||
| 05/12 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2023年12月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Kovalcik 1983 年 Computerware, Inc. 創業 2011 年 Xyvid, Inc. CEO 2023 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 40社外取締役 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 氏名監査等委員独立役員略歴 村上憲郎 〇 西村憲一 〇 越直美 〇 ㈱ 村上憲郎事務所代表取締役 セルソース㈱ 社外取締役、㈱メルカリ社外取締役 元 Google,Inc. 副社長兼グーグル㈱ 代表取締役社長 ㈱ 白山社外取締役 ( 監査等委員 ) 元 ㈱NTTネオメイト代表取締役社長 元 ㈱ミライト相談役 三浦 | |||
| 04/07 | 16:18 | 3681 | ブイキューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご覧ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬決定に際しましては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。 より透明性を高めるため、2018 年 7 月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報酬 委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。 (4) 取締役会が経営陣幹部 | |||
| 04/04 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30 百万円以内と設定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ブイキューブ(E30114) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議 | |||
| 03/31 | 16:26 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| エネルギーの利用促進に 取り組んで参ります。 さらに、社外取締役の比率を高めるとともにダイバーシティを推進することで、社会課題を解決する企業と してのガバナンス及びコンプライアンスを強化するとともに、多様な人財によるアイディア・ノウハウの集結 に取り組んで参ります。 3. 人財への投資と育成 当社グループでは「 新たな価値を共創しつづける人財の育成 」を方針とし、以下の具体的施策を中心により 社会に貢献できるビジネスを創出できる人財づくりを目指して、人的資本経営に取り組んでいます。 ・新規事業コンテストなど挑戦を生む環境づくり・仕組みづくり ・エンゲージメントスコアによる人財施策の定量評価と課題改 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||