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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 90 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.861 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/28 | 17:00 | 3681 | ブイキューブ |
| 取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 3 月 28 日 会社名株式会社ブイキューブ 代表者名代表取締役会長間下直晃 (コード番号 :3681 東証プライム) 問合せ先取締役 CFO 経営企画本部長山本一輝 (TEL. 03-6625-5011) 取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行に伴う取締役の 報酬等の内容に係る決定方針等の改定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせい たします。 記 1. 基本方針 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、あらかじめ 株主総会で | |||
| 02/28 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ずき 一輝 取締役 CFO 同左 D a v i d K o v a l c i k デイビッド・コバルチック 取締役 ( 新任 )むらかみのりお 村上憲郎 にしむら 西村 けんいち 憲一 社外取締役 社外取締役 同左 同左 こし 越 なおみ 直美 社外取締役 同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 ふくしま 福島 氏名新役職名現役職名 きくお 規久夫 社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 常勤社外監査役 まつやま 松山 だいこう 大耕 社外取締役監査等委員 社外監査役 あきもと 秋元 ひでひと 秀仁 社外取締役監査等委員 ( 新任 ) (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 こし 越 | |||
| 02/14 | 16:50 | 3681 | ブイキューブ |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| のエネルギー削減 • 物理的なモノの利用機会減少による省資源 化 • 社会課題の解決 ✔ 機会均等 ✔ 情報格差是正 ✔ 地方創生 ⇒「Evenな社会の実現 」 G (Governance) • 社外取締役の比率 :3 分の1 以上 • 取締役のダイバーシティ ( 創業メンバーの他、会社経営や 市長経験者、女性、専門家、 僧侶 ) • 社会課題を解決する企業としてのガバナ ンス/コンプライアンスの強化 • 多様な人財による社会課題解決のための アイディア・ノウハウの集結 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 82.ESG 課題への取り組みの | |||
| 02/14 | 16:45 | 3681 | ブイキューブ |
| 2022年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 機構入社 2019 年当社 CFO・経営企画本部長 2021 年当社取締役就任 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 24社外役員 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 経験豊かで強力な社外取締役、監査役によるコーポレートガバナンス Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. 25グループ従業員の状況 ( 契約社員等を除く) グループ別地域別機能別 単体 子会社 日本シンガポールその他 技術営業・マーケ管理 490 477 141 117 349 360 490 477 44 44 88 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/11 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2022年12月期第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| に 機会を得られる社会の実現を目指します。 【ソリューション例 】 • テレワークツール • オンラインイベント • バーチャル株主総会 • 遠隔医療 • 社会課題の解決 ✓ 機会均等 ✓ 情報格差是正 ✓ 地方創生 ⇒「Evenな社会の実現 」 G (Governance) 企業倫理の重要性を認識し、 かつ経営の健全性向上を図り、 企業価値向上を意識した経営を推進していきます。 • 社外取締役の比率 : 38%(3/8 名 ) • 取締役のダイバーシティ ( 創業メンバーの他、会社 経営や市長経験者、女性、 専門家 ) • 社会課題を解決する企業とし てのガバナンス/コンプライ アンスの強化 | |||
| 08/12 | 15:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2022年12月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 化 S (Social) 社会課題の解決に取り組み、すべての人が平等に 機会を得られる社会の実現を目指します。 【ソリューション例 】 • テレワークツール • オンラインイベント • バーチャル株主総会 • 遠隔医療 • 社会課題の解決 ✓ 機会均等 ✓ 情報格差是正 ✓ 地方創生 ⇒「Evenな社会の実現 」 G (Governance) 企業倫理の重要性を認識し、 かつ経営の健全性向上を図り、 企業価値向上を意識した経営を推進していきます。 • 社外取締役の比率 : 38%(3/8 名 ) • 取締役のダイバーシティ ( 創業メンバーの他、会社 経営や市長経験者、女性、 専門家 | |||
| 04/28 | 16:00 | 3681 | ブイキューブ |
| 2022年12月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 】 • テレワークツール • オンラインイベント • バーチャル株主総会 • 遠隔医療 • 社会課題の解決 ✓ 機会均等 ✓ 情報格差是正 ✓ 地方創生 ⇒「Evenな社会の実現 」 G (Governance) 企業倫理の重要性を認識し、 かつ経営の健全性向上を図り、 企業価値向上を意識した経営を推進していきます。 • 社外取締役の比率 : 38%(3/8 名 ) • 取締役のダイバーシティ ( 創業メンバーの他、会社 経営や市長経験者、女性、 専門家 ) • 社会課題を解決する企業とし てのガバナンス/コンプライ アンスの強化 • 多様な人財による社会課題解 決のためのアイディア・ノウ ハウの集結 | |||
| 04/04 | 18:05 | 3681 | ブイキューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://jp.vcube.com/company /) (https://ir.vcube.com/jp/) (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご覧ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬決定に際しましては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向 や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。 より透明性を高めるため、2018 年 7 月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報 酬 | |||
| 04/04 | 15:50 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 洋介、山本一輝、村上憲郎、西村憲一及び越直美を取締 役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 川 﨑 信夫を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案会計監査人選任の件 当社の会計監査人として太陽有限責任監査法人に選任するものであります。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役の報酬等の額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内。使用人分給与は含まな い。)とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に対し、譲渡制限付株式の付 与を設定するものであります。 譲渡制限付株 | |||
| 03/31 | 15:31 | 3681 | ブイキューブ |
| 有価証券報告書－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| することを決議しておりま す。 当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支給 し、取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を 受ける、もしくは、報酬として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処 分を受けるものであります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 75 百万 円以内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたし ます。 2 取締役に取得させる予定の株式の総数 年 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/24 | 19:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の 付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてか かる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたしま | |||
| 02/24 | 19:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| グループCEO 重任代表取締役社長 CEO たかだ 高田 みずたに 水谷 かめざき 亀 﨑 まさや 雅也 じゅん 潤 ようすけ 洋介 代表取締役社長国内 CEO 重任代表取締役副社長 COO 取締役副社長国内 COO 重任専務取締役 CRO 取締役 CTO 重任取締役 CTO やまもと 山本 かずき 一輝 取締役 CFO 重任取締役 CFO むらかみのりお 村上憲郎 にしむら 西村 けんいち 憲一 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) こし 越 なおみ 直美 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) ( 参考 ) 監査役の体制 ふくしま 福島 氏名 おだしま 小田嶋 きくお 規久夫 きよじ 清治 役職名 常勤社外監査役 社外監査役 まつやま 松山 だいこう 大耕 社外監査役 以上 | |||
| 02/10 | 16:30 | 3681 | ブイキューブ |
| 2021年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 社会の実現 」 G (Governance) 企業倫理の重要性を認識し、 かつ経営の健全性向上を図り、 企業価値向上を意識した経営を推進していきます。 • 社外取締役の比率 : 38%(3/8 名 ) • 取締役のダイバーシティ ( 創業メンバーの他、会社 経営や市長経験者、女性、 専門家 ) • 社会課題を解決する企業とし てのガバナンス/コンプライ アンスの強化 • 多様な人財による社会課題解 決のためのアイディア・ノウ ハウの集結 Copyright © V-cube, Inc. All Rights Reserved. ブイキューブのマテリアリティについては、P44を参照 14 | |||
| 12/29 | 16:27 | 3681 | ブイキューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を総合的に勘案しております。 より透明性を高めるため、2018 年 7 月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報 酬委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者は、代表取締役、担当取締役、社外取締役それぞれに選解任の方針を設け、指名・報酬委員会で審議します。指名・報酬委員 会は取締役会に対して選解任理由等の説明を行い、取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしています。監査役候補者は、監査役会の 同意を得 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||