開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.419 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| ２０２６年第１９期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、石塚亮平氏及び大石英樹氏は、社外取締役であります。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助する使用人として、内部監査室を置き、監査等委員会の指揮命令 に基づき監査業務のサポートを行うことで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると 判断しているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。 3. 当社は、取締役石塚亮平氏を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 (2) 当事業年度中の取締役の異動 1 就任 2025 年 6 月 27 日開催の第 18 期定時株主総会において、丸山雄平氏、庵下伸一郎氏、チン ユウヤオ氏、石崎謙二氏及び四倉佐知夫氏は取締役に選任され、就任い | |||
| 01/13 | 10:09 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 半期報告書－第19期(2025/04/01－2026/02/28) 半期報告書 | |||
| カスタマーサービ ス部部長理事 2020 年 4 月 トヨタスリランカ(PVI) 会長理事 ( 注 )1. 取締役監査等委員四倉佐知夫氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の任期は、就任の時から2026 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役監査等委員山下和広 2025 年 6 月 27 日 9/26 第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 (E30119) 半期報告書 1 中間連結財務諸表の作成方法について 当社の中間連結財務諸表は、「 連結財務諸表の用語、様式及 | |||
| 12/29 | 19:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| （訂正）「調査委員会の事実調査報告書受領に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| (1) 事実調査報告書 1 ページ目 (シティユーワ法律事務所 ) 石井輝久 (2) 同 2 ページ目 脚注のみの空白頁 2. 訂正後 (1) 事実調査報告書 1 ページ目 (レイアウトを修正 ) (シティユーワ法律事務所 ) 石井輝久 (2) 同 2 ページ目 空白頁を削除し、本文部分を 2 ページ目に移動 以上 1 添付 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 監査等委員会御中 2025 年 ( 令和 7 年 )12 月 26 日 事実調査報告書 ( 公表版 ) 調査委員会 弁護士 (シティユーワ法律事務所 ) 石井輝久 江口大介 社外取締役・監査等委員 石塚亮平 清水秀幸 大石英樹 | |||
| 12/29 | 17:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 調査委員会の事実調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| め、再発防止策の提言に沿って具体 的な再発防止策を策定し、実行してまいります。その内容等については、2026 年 1 月中 をめどにお知らせいたします。 以上 2 添付 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 監査等委員会御中 2025 年 ( 令和 7 年 )12 月 26 日 事実調査報告書 ( 公表版 ) 調査委員会 弁護士 (シティユーワ法律事務所 ) 石井輝久 江口大介 社外取締役・監査等委員 石塚亮平 清水秀幸 大石英樹 総論 ( 調査の経緯等 ) 1 調査の趣旨 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 ( 以下 「ASJ」という。)は、2025 年 7 月 25 日、取締役会 | |||
| 12/12 | 12:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社コード 6085 提出日 2025/12/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/11/5 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 11 月 5 日開催の臨時株主総会において、新たに社外取締役が選任された ため(2024 年 10 月 7 日付の本届出書以降の異動の状況について補足説明参照 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j | |||
| 10/03 | 19:10 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| （経過開示）当社元代表取締役で現取締役である者による不正行為及びその疑いのある行為に関する調査委員会からの中間調査報告書の受領について その他のIR | |||
| 6 月 22 日付内示書を受けてのA 社の適時 開示に関する対象者の関与の有無及びその程度 ( 以下、「 調査対象 2」という。) 3 調査委員会の構成及び独立性と専門性 調査委員会の構成は、これまで対象会社と一切関係のなかった独立した立場で ある弁護士を委員長とし、公認会計士である対象会社社外取締役監査等委員と、 弁護士兼公認会計士である対象会社社外取締役監査等委員を委員とする3 名で ある。 (1) 調査委員会の構成 調査委員会の経歴等は、以下のとおりである。 氏名 経歴 委員長 石田卓遠センテニアル法律事務所弁護士 委員 委員 石塚亮平 𠮷 原慎一 麻布総合会計事務所公認会計士・税理士 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/18 | 18:22 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石塚亮平 吉原慎一 四倉佐知夫 氏名 公認会計士 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上 | |||
| 08/08 | 18:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| （経過開示）当社元代表取締役で現取締役である者による不正行為及びその疑いのある行為に関する調査委員会の設置について その他のIR | |||
| することについて、本日その メンバーを決定し、取締役全員の了承を得たので、お知らせいたします。 記 1. 調査委員会の構成 ( 敬称略 ) 委員長石田卓遠弁護士センテニアル法律事務所パートナー 委員石塚亮平当社監査等委員取締役公認会計士麻布総合会計事務所 委員 𠮷 原慎一当社監査等委員取締役公認会計士・弁護士東京南青山法律会計事 務所 事務局当社経営管理本部及び社長室 上記の委員選定に際しましては、委員長を独立した立場を有する弁護士である石田卓遠弁 護士を招聘し、その他の委員については当社の社内状況、これまでの調査にも精通している 当社社外取締役である監査等委員としております。 尚、当調査委 | |||
| 07/25 | 18:05 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 当社元代表取締役で現取締役である者による不正行為及びその疑いのある行為に関する調査委員会の設置について その他のIR | |||
| 議いたしました。 1) 本件不正行為等に係る事実の調査・確認 2) 同様の事実の有無の調査・確認 3) 元代表取締役の取締役解任事由の有無及び解任決議案上程の是非 4) 元代表取締役に対する法的責任追及の可否及び方法 3. 調査委員会の構成 調査委員の選定に際しましては、当社監査等委員取締役が、委員長としては独立した立場を有す る弁護士が望ましいと考えており、その他の委員については当社の社内状況、これまでの調査に も精通している当社独立社外取締役である監査等委員取締役と当該事案等の調査経験のある有識 者にて構成する方針で、人選を進めております。決定次第、お知らせいたします。 4. 今後の対応及 | |||
| 01/20 | 17:55 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 執行役員の就任及び補欠の監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| についても業務に 支障が生じるような状況になく、現時点では任期満了まで辞任する見込みがないことを確 認しておりますので、今回の補欠の監査等委員取締役の辞任が当社のガバナンスに影響を 与えるものではないと判断しております。さらに、次回の株主総会で別の方を補欠の監査 等委員である社外取締役を選任する予定であります。 記 1. 補欠監査等委員取締役の辞任及び執行役員への就任について 当社は 2024 年 6 月 26 日開催の当社定時株主総会にて承認可決された補欠の監査等委 員取締役である玄葉俊雄氏につき、この度補欠の監査等委員取締役を辞任され、当社執行 役員管理部長に就任することとなりました。 当 | |||
| 10/08 | 12:12 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石塚亮平 吉原慎一 山下和広 氏名 公認会計士 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 10/07 | 15:10 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石塚亮平 吉原慎一 山下和広 氏名 公認会計士 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 09/26 | 15:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 当社連結子会社の人事異動及び商号変更、並びに定款変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| いちろう 伸一郎 けんじ 謙二 ゆうへい 雄平 代表取締役社長 取締役 退任 ※ 石崎謙二は当社の社外取締役であります。 2.CONSTRUCTION NETWORK 株式会社の定款変更について 新任 新任 代表取締役社長 本日開催の臨時株主総会において、以下の通り定款変更を行ないました。 1) 社名変更 臨時株主総会にて商号を ESJ 株式会社へ変更いたしました。 2) 目的の追加 今後、事業展開を計画する「 太陽光発電所建設事業、蓄電池設備事業、電気通信設備建設事業及 び建設工事及びそれに関連する業務 」を追加いたしました。 3) 当社による増資による資本金増額 当社による募集株式の引受け | |||
| 06/28 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 1 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2 千万 円以内 )と定めることとさせていただきたいと存じます。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 2 千万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)5 名 選任の件 賛成数 | |||
| 06/28 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名 ( 新城正明氏 )は当社社外取締役を兼務しておりましたが、2023 年 9 月 26 日に退任しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 (1) 当社との取引 属性 その他の関係 会社 名称 Apaman Network 株式会社 支配株主等 との取引 取引の内容 ( 注 ) ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 株式譲渡関係会社株式の売却 0 未収入金 0 ( 注 ) 当社が保有していた TEMPO NETWORK 株式会社の株式全株を Apaman | |||
| 06/28 | 09:50 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石 﨑 謙二 石塚亮平 吉原慎一 山下和広 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 06/27 | 15:47 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 有価証券報告書－第17期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るこ とにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現することを目的として本体制 を採用しております。 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 32/93 EDINET 提出書類 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 (E30119) 有価証券報告書 ・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 8 名で構成されております。取締役会は、原則として | |||
| 06/26 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 第 17 期定時株主総会決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関する変更 その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、庵下伸一郎、丸山雄平、チンユウヤオ及び寺崎靖の各氏が 再任され、また、石 﨑 謙二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石 﨑 謙二氏は、 社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、石塚亮平、 𠮷 原慎一、山下和広の各氏が新たに選任され、そ れぞれ就任いたしました。なお、同 3 氏は、社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員で | |||
| 05/30 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員会設置会社に移行する予定であります。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第 17 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 庵下伸一郎代表取締役社長同左 丸山雄平取締役会長同左 チンユウヤオ取締役同左 寺崎靖取締役同左石 﨑 謙二社外取締役新任 新任社外取締役候補 〈 氏名 〉 石 﨑 謙二 (いしざきけんじ) 〈 生年月日 〉 1959 年 5 月 8 日生 〈 職歴 〉 1980 年 4 月高橋電設株式会社入社 1997 年 4 月同社代表取締役 2014 年 1 月株 | |||