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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.347 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/14 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 四半期報告書－第17期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| びChin Yeu Yaoは、社外取締役であります。 (2) 退任取締役 役職名氏名退任年月日 ( 注 ) 取締役山口裕司 2023 年 9 月 26 日 取締役石塚亮平 2023 年 9 月 26 日 取締役山並憲司 2023 年 9 月 26 日 取締役新城正明 2023 年 9 月 26 日 取締役黒木博之 2023 年 9 月 26 日 ( 注 ) 2023 年 6 月 28 日開催の定時株主総会終結の時から、2023 年 9 月 26 日までは権利義務取締役として在任しておりました。 (3) 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役会長代表取締役社長丸山雄平 2023 年 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/13 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 四半期報告書－第17期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 社 ( 現 H3Cテクノロジー・ジャパン株式会社 ) 代表取締役 2016 年 12 月株式会社セントリス・アジアンマーケティング ( 現株式会社 Deus International) 代表取締役 ( 注 ) 1・2 - 2018 年 7 月株式会社 Deus International 取締役 2023 年 2 月同社代表取締役 ( 現任 ) 2023 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 1.2023 年 9 月 26 日開催の臨時株主総会終結の時から、2025 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 2. 取締役寺崎靖及びChin Yeu Yaoは、社外取締役で | |||
| 09/28 | 11:17 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 寺崎靖 Chin Yeu Yao 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社 | |||
| 09/26 | 17:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 臨時株主総会決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| せん)とする修 正動議案が本総会において提出され、修正動議案が可決承認されたことにより、会社提案の4 名のう ち新城正明並びに黒木博之は選任されず、丸山雄平は再選され、また庵下伸一郎、寺崎靖、Chin Yeu Yao の3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺崎靖及び Chin Yeu Yao の両氏 は、社外取締役であります。なお、株式会社 SAVVY TRADING と丸山雄平、株式会社 SAVVY TRADING と庵下伸一郎との間に特段の関係はなく、株式会社 SAVVY TRADING と寺崎靖、Chin Yeu Yao の関係は現時点では把握しておりません。 ※ 株 | |||
| 08/10 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| : 株 式会社セガ) 入社 2009 年 12 月株式会社ネクストステージ取締役 2022 年 9 月当社入社 2022 年 10 月当社執行役員事業開発本部長 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 2. 役員人事 (1) 取締役の候補者 ( 再任 3 名、新任 1 名 ) 氏名新役職現役職 庵下伸一郎 ( 新任 ) 代表取締役社長執行役員事業開発本部長 丸山雄平 ( 再任 ) 取締役会長代表取締役社長 新城正明 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 黒木博之 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名が当社社外取締役を兼務しております。なお、当該関係において当社の自由 な事業活動を阻害する制約はなく、当社役員の経営判断のもと事業活動及び意思決定が行われていますので、独立性 は十分確保されていると考えております。 ( 役員の兼任の状況 ) 役職 社外取締役 氏名 新城正明 親会社等又はそのグループ 企業での役職 Wepark 株式会社 代表取締役 Apaman Energy 株式会社 代表取締役 就任理由 企業経営における豊富な経験 をもとに、経営の監督とチェ ック機能の観点 ( 注 ) 当社の取締役 3 名、監査役 3 名のうち親会社等又はそのグループ企 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| （訂正）「第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| せ いたします。 なお、訂正部分には下線を付しております。 記 【 訂正内容 】 取締役の氏名 < 訂正前 > 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮一 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) < 訂正後 > 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) 以上 | |||
| 06/30 | 14:01 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要 ・取締役会 取締役会は、取締役 6 名でうち4 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っております。取締役会で は、経営計画、予算編成、その他経営全般に関する重要事項を審議・決定するとともに、月次業績等の重要 な報告も行っております。また、監査役が取締役会に出席することで、経営に対する適正な牽制機能が果た されております。 当社は、当事業年度において取締役会を18 回開催しており、個 々の取 | |||
| 06/30 | 10:07 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石塚亮平 山並憲司 新城正明 黒木博之 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当 | |||
| 06/28 | 20:05 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| たに選任された取締役が就任するまでの間、引き続き取締役としての権利義務 を有しておりますので現時点では取締役及び監査役体制につきましては下記の通りとなります。 (2023 年 6 月 28 日付 ) 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮一 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) 以上 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 木博之 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 )1. 石塚亮平氏、新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社は、石塚亮平氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、 同取引所に届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役 (1 名 ) 氏名 現役職 山並憲司取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 第 16 期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任予定であります。3. 第 16 期定時株主総会及び取締役会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 代表取締役会長 丸山雄平 代表取締役社長 庵下伸一郎 取締役 山口裕司 社外取締役 石塚亮平 社外取締役 新城正明 社外取締役 黒木博之 常勤社外監査役 和泉利治 社外監査役 山下和広 社外監査役 志村誠一郎 以上 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名が当社社外取締役を兼務しております。なお、当該関係において当社の 自由な事業活動を阻害する制約はなく、当社役員の経営判断のもと事業活動及び意思決定が行われていますので、 独立性は十分確保されていると考えております。 ( 役員の兼任の状況 ) 役職 社外取締役 氏名 新城正明 親会社等又はそのグループ 企業での役職 Wepark 株式会社 代表取締役 Apaman Energy 株式会社 代表取締役 就任理由 企業経営における豊富な 経験をもとに、経営の監 督とチェック機能の観点 ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち親会社等又はそのグループ企業 | |||
| 06/30 | 09:48 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石塚亮平 山並憲司 新城正明 黒木博之 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当 | |||
| 06/29 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| システムの構築を図るとともに、コンプライアンス規程を制定し全役職員がコンプライアンス重視の意識の 強化と、その定着を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 6 名でうち4 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っておりま | |||
| 06/28 | 17:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 定時株主総会の決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおりです。 以上 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 )※ 取締役黒木博之 ( 社外 )※ 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) 執行役員 高橋恒夫 執行役員栗山佳津事業開発本部長 執行役員小此木一元プロデュース事業本部長 ( 注 )※ 印は、新任です。 | |||