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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.531 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| Energy 株式会社代表取締役 株式会社アメニティーハウス代表取締役 株式会社アパマンショップサブリース代表取締役 スミタスパートナー株式会社代表取締役 株式会社ジェイケイホーム代表取締役 株式会社エリアプランニング代表取締役 東京ビッグハウスコミュニティ株式会社代表取締役 株式会社ケイアイホールディングス代表取締役 株式会社ケイアイリンク取締役 株式会社賃貸管理ビジネスネットワーク取締役 Seltech 株式会社取締役 株式会社全管協サービス取締役 ( 注 ) 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 2. 就任予定日 2022 年 6 月 28 日 3.2022 年 6 月 28 日開催予定第 15 期定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 丸山雄平 山口裕司 石塚亮平 山並憲司 新城正明 黒木博之 和泉利治 山下和広 志村誠一郎 以上 | |||
| 05/13 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 5 月 13 日 各位 会社名アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 代表者名代表取締役社長丸山雄平 (コード番号 :6085 東証グロース) 問合せ先取締役管理本部長山口裕司 (TEL.06-6363-5701) 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、本日公表いたしました第 15 期決算において営業損失を計上したことを真摯に受け止め、その 経営責任を明確にするため、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員報酬の減額 を決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役報酬減額の内容 代表取締役社長 その他取締役 (3 名、社外取締役含む | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 10/04 | 12:00 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 法定事後開示書類（合併）（TEMPO NETWORK株式会社） ファイリング情報 | |||
| サスティナブル・コミュニティ 研究所代表理事・所長 株式会社西京銀行社外取締役 取締役赤堀広幸株式会社カスケード代表取締役 取締役石塚亮平 石塚亮平公認会計士事務所代表 株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役 常勤監査役和泉利治 ― 監査法人フィールズ代表社員 監査役山下和広 税理士法人フィールズ代表社員 志村誠一 監査役 きらぼしキャピタル株式会社顧問 郎 ( 注 )1. 川村健一氏、赤堀広幸氏及び石塚亮平氏は、社外取締役であります。 2. 和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役川村健一氏及び常勤監査役和泉利治氏を、株式会社東京証券取引所に | |||
| 08/27 | 15:50 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 第三者割当による新株式の発行、吸収合併（簡易合併）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 対しては15.31%のプレミアムとなります。 以上のことから、当社は、本新株式の払込金額の決定方法は、適切かつ妥当であり、 本新株式の払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断してお ります。この判断に基づいて、当社取締役会は、本新株式の発行条件について十分に討 議・検討を行い、取締役の全員の賛成により本新株式の発行につき決議いたしました。 なお、当社社外役員 5 名全員 (うち社外取締役 2 名、社外監査役 3 名 )から、本第三 者割当増資の払込金額は、発行要項および日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」 等に照らした結果、であり、割当予定先に特に | |||
| 08/27 | 15:20 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。この判断に基づいて、当社取締役会は、本新 株式の発行条件について十分に討議・検討を行い、取締役の全員の賛成により本新株式の発行につき決議いたしま した。 なお、当社社外役員 5 名 (うち社外取締役 2 名、社外監査役 3 名 )から、本第三者割当増資の払込金額は、発行 要項及び日証協指針等に照らした結果、割当予定先に特に有利ではなく、適法であり、適正かつ妥当である旨の意 見の表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本第三者割当増資により発行する当社普通株式数は474,833 株 ( 議 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 06/30 | 10:31 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石塚亮平 山並憲司 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執 | |||
| 06/28 | 15:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。その実現のため、経 営組織体制を整備し、諸施策を実施しております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部 統制システムの構築を図るとともに、コンプライアンス規程を制定し全役職員がコンプライアンス重視の意識の 強化と、その定着を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 4 名でうち2 名は社外取締役で構成されており、経営 | |||
| 06/25 | 17:30 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 6 月 25 日 会社名アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 代表者名代表取締役社長丸山雄平 (コード番号 :6085 東証マザーズ) 問合せ先取締役管理本部長山口裕司 (TEL.06-6363-5701) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 14 期定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり決議い たしましたのでお知らせいたします。 記 【 役員の異動 】(2021 年 6 月 25 日付 ) 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) ※ 取締役山並憲司 | |||