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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 114 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.352 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/05 | 12:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2025年第21回定時株主総会招集通知及び株主総会書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Aquafoam Asia Associates 代表取締役 専務取締役 ( 管理本部・財務経理本部・業務管理本部担当 ) 取締役 (テクニカルセンター・品質管理部・工事部・施工店開発部・機械整備部担当 ) 取締役 ( 住宅事業担当 ) 取締役 ( 建築事業担当 ) 村上 永田 藤井 宇佐美 友香 和久 豪二 計史 取締役高橋義昭シンクファクトリー高橋研究所代表 取締役剱持健 剱持健公認会計士事務所代表 日本化学工業 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 玉神 順一 取締役 ( 監査等委員 ) 柗田 由貴 サンライズ法律事務所パートナー ㈱ 日水コン社外取締役 ( 監 | |||
| 03/03 | 15:30 | 1429 | 日本アクア |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (2) 候補者とした理由及び期待される役割等 同氏は、三菱商事株式会社、エコラボ株式会社、株式会社ベルシステム 24 などで要職を歴任し、 企業経営・組織運営における豊富な経験を有しております。2019 年 3 月から株式会社クラレの社 外監査役を務め、ガバナンス強化に貢献されました。これまでの経験を活かし、当社経営に対する 助言や客観的な視点での適切な監督をしていただくことを期待し、社外取締役候補者としました。 1 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴 内海統之 (うつみのりゆき) 1982 年 10 月株式会社リクルート入社 | |||
| 02/07 | 15:30 | 1429 | 日本アクア |
| 2024年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| .) 本店所在地東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 ビジョン 我 々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、 地球温暖化防止対策と同時に、人 々の健康で快適な生活を 実現するために存在している。 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 役員代表取締役社 ⾧ 中村文隆 専務取締役村上友香 取締役永田和久 取締役藤井豪二 取締役宇佐美計史 社外取締役高橋義昭 社外取締役剱持健 社外取締役常勤監査等委員 | |||
| 11/08 | 15:30 | 1429 | 日本アクア |
| 2024年12月期第３四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| .) 本店所在地東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 ビジョン 我 々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、 地球温暖化防止対策と同時に、人 々の健康で快適な生活を 実現するために存在している。 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 役員代表取締役社 ⾧ 中村文隆 専務取締役村上友香 取締役永田和久 取締役藤井豪二 取締役宇佐美計史 社外取締役高橋義昭 社外取締役剱持健 社外取締役常勤監査等委 | |||
| 08/09 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2024年12月期第２四半期（中間期）決算説明会資料 その他のIR | |||
| ている。 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 役員代表取締役社長中村文隆 専務取締役村上友香 取締役永田和久 取締役藤井豪二 取締役宇佐美計史 社外取締役高橋義昭 社外取締役剱持健 社外取締役常勤監査等委員玉神順一 社外取締役監査等委員柗田由貴 社外取締役監査等委員樋口尚文 社外取締役監査等委員仁科秀隆 資本金 19 億 3 百万円 従業員数 592 名 ( 単体 ) 2024 年 6 月末日現在 36 アクアフォーム ( 戸建向け) 商品展開 アクアフォームLITE ( 戸建向け) 2 液性ポリウレタンを軸に展開 | |||
| 05/10 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2024年12月期第１四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 会社日本アクア (Nippon Aqua Co., Ltd.) 東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 2004 年 11 月 29 日 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 役員代表取締役社長中村文隆 ビジョン 我 々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、 地球温暖化防止対策と同時に、人 々の健康で快適な生活を 実現するために存在している。 専務取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監 | |||
| 04/17 | 20:46 | 1429 | 日本アクア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/bizreport/ 【 補充原則 4-1-1 取締役の委任の範囲 】 取締役会は、法令、定款、及び社内規定に従い重要案件の決定を行っています。なお、業務執行につきましては、迅速かつ的確な執行判断が行 えるよう業務担当取締役や執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/resolve/ 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めて | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/29 | 09:44 | 1429 | 日本アクア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ある取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万円。使用人 兼務取締役の使用人給与分を含まない。)とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 262,135 85 0 ( 注 )1 可決 99.98 第 2 号議案 中村文隆 272,566 2,183 0 可決 | |||
| 03/29 | 09:40 | 1429 | 日本アクア |
| 有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 販売 先の位置付けにあります。この取引にかかる価格をはじめとする取引条件は、他の取引先と同水準にて設定し ております。 4 経営の独立性について 上記のとおり、当社は㈱ヤマダホールディングス及び㈱ヒノキヤグループの子会社であり、今後も両社によ る当社株式の所有は継続すると見込まれるため、両社の事業戦略やグループ管理方針等の変更がされた場合、 当社の経営に影響を及ぼすリスクがあります。しかしながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の 独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グルー プへの依存度は1 割を下回ることから、経営や取引における | |||
| 03/28 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 3 経営の独立性について 上記のとおり、当社は株式会社ヤマダホールディングス及び株式会社ヒノキヤグループの子 会社であり、今後も両社による当社株式の所有が継続する見込みです。したがって、両社の事業 戦略やグループ管理方針の変更が当社の経営に影響を与えるリスクがあります。しかし、当社は 監査等委員会設置会社として、過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性 を担保し、さらに、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名委員 会を設置しています。これにより、経営陣の選任における親会社からの独立性を確保しています。 また、両社は当社のガバナンス体制の構築と運用に関 | |||
| 03/28 | 12:39 | 1429 | 日本アクア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役や執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/resolve/ 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。 なお、任意の指名委員会、報酬委員会も設置しており、その概要は有価証券報告書第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンス】で開 示しております。 https://www.n-aqua.jp/ir/library/securities/ 【 補充原則 4 | |||
| 03/01 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である取締役小原昇 ( 社外取締役常勤監査等委員 ) (2) 辞任年月日 2024 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時 (3) 辞任の理由一身上の都合による。 2. 新任監査等委員である取締役候補 氏名 新役職 たまがみ 玉神 じゅんいち 順一 社外取締役常勤監査等委員 新任 なお、玉神順一氏につきましては、就任後に東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取 引所に届出を行う予定です。また、任期につきましては、当社定款の定めにより前任者の残任期間と なります。 以上 | |||
| 02/14 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2023年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 暖化防止対策と同時に、人 々の健康で快適な生活を 実現するために存在している。 専務取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 村上友香 永田和久 藤井豪二 宇佐美計史 高橋義昭 剱持健 小原昇 柗田由貴 樋口尚文 仁科秀隆 資本金 19 億 3 百万円 従業員数 501 名 ( 単体 ) 2023 年 12 月末日現在 38アクアフォーム ( 戸建向け) 商品展開 アクアフォームLITE ( 戸建向け) 2 液性ポリウレタンを軸に展開 ポリオール 主剤となる水酸基を持つ有機化合物 | |||
| 02/14 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 中期経営経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 間外労働時間数の低減 ・有給休暇取得率の向上 ダイバーシティの推進 ・女性活躍支援 ( 女性管理職を20%へ) ・外国人・中途採用の活用 ・技能実習生の受け入れ コーポレート・ガバナンス ・監査等委員会設置会社へ移行、独立社外取締役が過半数 ( 済み) ・任意の指名委員会、報酬委員会を設置 ( 済み) ・グループ会社取引の公正性を確保 ( 済み) ・株式報酬制度の拡充 ステークホルダー・エンゲージメント ・代表取締役社長による決算説明の実施、動画の配信 ( 継続中 ) ・四半期毎の決算説明会の実施 ( 継続中 ) ・個人投資家向けIR 活動の積極化 ・英文開示資料の拡充 DXの推進で業務効率化 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/10 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2023年12月期第３四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 役員代表取締役社長中村文隆 専務取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 村上友香 永田和久 藤井豪二 宇佐美計史 高橋義昭 剱持健 小原昇 柗田由貴 樋口尚文 仁科秀隆 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 我 々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と 同時に人 々の健康で快適な生活を実現するために存在している。 資本金 19 億 3 百万円 従業員数 | |||
| 08/10 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2023年12月期第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 事業環境と取り組み 3 新株予約権の取得と消却 4 APPENDIX会社概要 会社名 株式会社日本アクア (Nippon Aqua Co., Ltd.) 事業内容 建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 本店所在地 東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 役員代表取締役社長中村文隆 専務取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 村上友香 永田和久 藤井豪二 宇佐 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2023年12月期第１四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ., Ltd.) 事業内容 建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 本店所在地 東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 役員代表取締役社長中村文隆 専務取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 村上友香 永田和久 藤井豪二 宇佐美計史 高橋義昭 剱持健 小原昇 柗田由貴 樋口尚文 仁科秀隆 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 我 々は、断熱技術の | |||
| 04/04 | 09:24 | 1429 | 日本アクア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 以内 (うち社外取締役分は2 千万円。使用人 兼務取締役の使用人給与分を含まない。)とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 5 千万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度設 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を設定し、譲渡制限付 株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 7 千万円以内とし、本制度に基づき、対象取締役へ発行又 は処分される当会社の普通株式の総数は年 25 万株以内とする。 2 | |||