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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 114 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.063 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 14:39 | 1429 | 日本アクア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/resolve/ 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。 なお、任意の指名委員会、報酬委員会も設置しており、その概要は有価証券報告書第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンス】で開 示しております。 https://www.n-aqua.jp/ir/library/securities/ 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/29 | 10:13 | 1429 | 日本アクア |
| 有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| おいて当社の販売 先の位置付けにあります。この取引にかかる価格をはじめとする取引条件は、他の取引先と同水準にて設定し ております。 4 経営の独立性について 上記のとおり、当社は㈱ヤマダホールディングス及び㈱ヒノキヤグループの子会社であり、今後も両社によ る当社株式の所有は継続すると見込まれるため、両社の事業戦略やグループ管理方針等の変更がされた場合、 当社の経営に影響を及ぼすリスクがあります。しかしながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の 独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グルー プへの依存度は1 割を下回ることから、経営や | |||
| 03/28 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 3 経営の独立性について 上記のとおり、当社は株式会社ヤマダホールディングス及び株式会社ヒノキヤグループの子 会社であり、今後も両社による当社株式の所有は継続すると見込まれるため、両社の事業戦略や グループ管理方針等の変更がされた場合、当社の経営に影響を及ぼすリスクがあります。しかし ながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の独立社外取締役を選任することで経営の 透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グループへの依存度は1 割を下回 ることから、経営や取引における独立性は確保している状況にあります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、親会社である株式会社 | |||
| 03/03 | 12:00 | 1429 | 日本アクア |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職現役職 ふじい 藤井 こうじ 豪二 取締役住宅事業部担当 上席執行役員住宅事業部担当 うさみ 宇佐美 けいし 計史 取締役建築事業部担当 次席執行役員建築事業部担当 たかはし 高橋 よしあき 義昭 社外取締役 けんもち 剱持 たけし 健 社外取締役 なお、高橋義昭氏及び剱持健氏につきましては、就任後に東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として、同取引所に届出を行う予定です。 12. 新任監査等委員である取締役候補 氏名新役職現役職 こはら 小原 のぼる 昇 社外取締役常勤監査等委員 まつだ 柗田 ゆき 由貴 社外取締役監査等委員 社外取締役 ひぐち 樋口 なおふみ 尚文 社外取締役監査等委 | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 02/10 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2022年12月期決算説明補足資料 その他のIR | |||
| 業として 持続的成長の実現を目指します 381 2022 年 12 月期決算概要 2 2023 年 12 月期業績予想 3 事業環境と取り組み 4 プライム市場適合計画の進捗 5 APPENDIX会社概要 会社名 株式会社日本アクア (Nippon Aqua Co., Ltd.) 事業内容 建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 本店所在地 東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 役員代表取締役社長中村文隆 専務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 12/19 | 16:30 | 1429 | 日本アクア |
| 第三者割当による第２回新株予約権発行及び自己株式取得に関する補足資料 その他のIR | |||
| 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 村上友香 永田和久 土谷忠彦 柗田由貴 樋口尚文 玉神順一 中西勇助 仁科秀隆 近藤弘 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 我 々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と 同時に人 々の健康で快適な生活を実現するために存在している。 資本金 19 億 3 百万円 従業員数 405 名 ( 単体 ) 2022 年 9 月末日現在 3ビジネススキーム 断熱材の工事は当社が一括して請け負い、自社及び認定施工店で施工 ハウスビルダー ゼネコン、商 | |||
| 11/09 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2022年12月期第３四半期決算説明補足資料 その他のIR | |||
| 後もプライム上場企業として 持続的成長の実現を目指します 241 第 3 四半期決算概要 2 事業環境と取り組み 3 APPENDIX会社概要 会社名 株式会社日本アクア (Nippon Aqua Co., Ltd.) 事業内容 建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工 本店所在地 東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階 住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 役員代表取締役社長中村文隆 専務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 村上 | |||
| 09/14 | 11:48 | 1429 | 日本アクア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。 具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役 会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。 当社では独立社外取締役 3 名と独立社外監査役 4 名で構成する「 社外役員懇談会 」を毎月 1 度、開催しております。同懇談会では、忌憚のない自 由な意見交換を通じて、取締役会で報告、討議された内容か否かを問わず、特に社外の目から見た場合の批判・検討を加 | |||
| 08/10 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 2022年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 売・ヷ施工 本店所在地 東京都港区港南 2 丁目 16ーヸ2 太陽生命品川ビビルル20 階 住宅省エネネルルギギーヸ関銫連部材の開銡発・ヷ製造・ヷ販売 設立年月日 2004 年 11 月 29 日 役員代表取締役社長銚中村文隆 専務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 村上友香 永田和久 土谷忠彦 柗田由貴 樋口尚文 玉神順一 中西勇介 仁科秀隆 近藤弘 経営理念 人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献 我 々は、断熱技術の革新によりエネネルルギギーヸ総需要を削減し、地球温暖化防鋊止対策と 同時に人 々の健康で快 | |||
| 05/11 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 処分期日 2022 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 610 円 (4) 処分価額の総額 1,220,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,000 株 並びに割り当てる株式の数 以上 1 | |||
| 04/19 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 610 円 (4) 処分価額の総額 1,220,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,000 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 対象役員 」といいます。)に対して当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/25 | 15:00 | 1429 | 日本アクア |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 重任 むらかみ 村上 ゆか 友香 専務取締役 重任 ながた 永田 かずひさ 和久 取締役 新任 つちや 土谷 ただひこ 忠彦 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 まつだ ゆき 柗田由貴 ひぐちなおふみ 樋口尚文 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 注 ) 土谷忠彦氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏の3 氏は、社外取締役であり、 全員が㈱ 東京証券取引所が定める独立役員です。 以上 | |||
| 03/25 | 14:01 | 1429 | 日本アクア |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 規模・事業規模等を考慮し、また、社外取締役が半数を占 める取締役会、及び社外監査役のみで構成される監査役会等による監査・監督が十分に機能するものと考えて当 該体制を採用しているものであります。また、取締役会の任意機関として、過半数を社外取締役で構成する報酬 委員会、指名委員会を設置し、取締役報酬の決定、取締役候補者選定に際し、透明性・公平性を確保することと しております。 企業統治の体制 31/82EDINET 提出書類 株式会社日本アクア(E30126) 有価証券報告書 主な機関の活動状況は、以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 3 名と非常勤取締役 3 名の計 | |||