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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.446 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:05 | 4245 | ダイキアクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| および定款違反の未然防止の観点も含め、中立かつ客観的な視点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の職務執行を監査監督・意見表明することができる者 b 監査に対する知識の向上に努めることのできる者 (3) 社外取締役候補 a 東京証券取引所の定める独立性の要件を参考に、経営、法務、財務および会計等に豊富な知識と経験を有している者 b 存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表明や指導を行うことのできる者 経営陣幹部の解任については、職務執行における法令・定款違反行為、心身の故障、著しい能力不足、担当部門の業績に対する責任等を一定 の基準として判断い | |||
| 03/26 | 17:14 | 4245 | ダイキアクシス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 高め、こ れまで以上に役職員一丸となって業績及び企業価値の向上に注力することを目的とした「 株式給付信託型 BBT」 ( 以下、「BBT 信託 」という。) 及び「 株式給付信託型 J-ESOP」( 以下、「J-ESOP 信託 」という。)の導入を決議いた しました。 当社は、制定した役員株式給付規程及び株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得させるために、 信託に金銭を拠出し、信託はこれを原資として当社株式を取得いたします。 BBT 信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に業績達 成度合いに応じてポイントを付与し、付与された | |||
| 03/13 | 12:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社ダイキアクシスコード 4245 提出日 2026/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山下崇文社外取締役 ○ △ 有 2 奥田早希子社外取締役 ○ ○ 有 3 樋󠄀 口志朗社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役会 出席回数 100% (13 回 /13 回 ) 2 再任大亀裕貴 (おおがめひろき) 3 再任髙岡慎也 (たかおかしんや) 4 再任本田和博 (ほんだかずひろ) 5 再任松本浩二 (まつもとこうじ) 代表取締役社長 CEO CIO CGO 海外事業統括本部長 常務取締役 環境機器事業統括本部長 常務取締役 CCO 経営管理本部長 常務取締役 住宅機器事業統括本部長 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 6 再任 社外 独立 山下崇文 (やましたたかふみ) 社外取締役 100 | |||
| 02/25 | 17:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 再任代表取締役社長 CEO 髙岡慎也再任常務取締役環境機器事業統括本部長 本田和博再任常務取締役経営管理本部長 松本浩二再任常務取締役住宅機器事業統括本部長 山下崇文再任社外取締役 奥田早希子 ( 現姓 : 安倍 ) 再任 社外取締役 樋口志朗再任社外取締役 目細実再任社外取締役 退任 氏名 現役職 堀淵昭洋 取締役副会長 1 / 2 2.2026 年 3 月 27 日開催予定の第 21 回定時株主総会及びその後に開催される臨時取締役会後の役員及び執 行役員体制 ( 予定 ) 氏名役職 大亀裕代表取締役会長 CEO 大亀裕貴 髙岡慎也 本田和博 松本浩二 山下崇文 奥田早希子 ( 現姓 : 安 | |||
| 02/13 | 12:55 | 4245 | ダイキアクシス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| のかが良くわかる。上場企業で、会長・社長の報酬額と 会社の純利益が同額である。コーポレートガバナンス・コードは機能せず、野放し状態。 これでは、企業の未来はない。また配当金の向上も絶望的である。古典的世襲制度がダイキアクシスに存在する。大亀家の為に存在する上場企業である。 【 当社取締役会の意見 】 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 【 反対の理由 】 当社における取締役の個人別の報酬等の決定方針については、過半数が独立社外取締役 からなる任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて、取締役会において決 議しており、公正性・透明性は確保されております。 また、当社は法令に基づ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 04/07 | 15:28 | 4245 | ダイキアクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 掌部門のみならずグループ全体の利益を考え、行動できる者 c 法令および企業倫理の遵守に徹する見識を有する者 (2) 監査等委員である取締役候補 a 当社の経営理念に基づき、法令および定款違反の未然防止の観点も含め、中立かつ客観的な視点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の職務執行を監査監督・意見表明することができる者 b 監査に対する知識の向上に努めることのできる者 (3) 社外取締役候補 a 東京証券取引所の定める独立性の要件を参考に、経営、法務、財務および会計等に豊富な知識と経験を有している者 b 存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表 | |||
| 03/31 | 16:20 | 4245 | ダイキアクシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 経営陣執行役員として「 報酬額の減俸 」をすべきである。そ の意思表示を示さず、主たる役員全員昇格している。その無様な行為を戒める為、役員を除く「 減損処理等特 別委員会の設置 」の定款一部変更を求める。 第 10 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名解任の件 代表取締役会長大亀裕氏を解任する。 2/4 代表取締役社長大亀裕貴氏を解任する。 社外取締役樋口志郎を解任する。 社外取締役山下崇文氏を解任する。 社外取締役奥田早希子氏 ( 現姓・安倍 )を解任する。 EDINET 提出書類 株式会社ダイキアクシス(E30133) 臨時報告書 第 11 号議案監査等委員である取締役 | |||
| 03/28 | 16:40 | 4245 | ダイキアクシス |
| 有価証券報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| て当社株式を取得いたします。 BBT 信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に業績達 成度合いに応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。J- ESOP 信託は、株式給付規程に基づき当社グループの従業員に業績貢献度等に応じてポイントを付与し、付与され たポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。 2. 従業員等に取得させる予定の株式の総数又は総額 2014 年 8 月 29 日付で167 百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 注 )( 信託 E 口 )が | |||
| 03/18 | 12:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 2025_0317ver2.xlsx 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社ダイキアクシスコード 4245 提出日 2025/3/18 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山下崇文社外取締役 ○ △ 有 2 奥田早希子社外取締役 ○ ○ 有 3 | |||
| 03/06 | 12:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 7 再任 社外 独立 山下崇文 (やましたたかふみ) 社外取締役 100% (12 回 /12 回 ) 8 再任 社外 独立 奥田早希子 ( 現姓 : 安倍 ) (おくださきこ) 社外取締役 100% (12 回 /12 回 ) 9 再任 社外 独立 樋口志朗 (ひぐちしろう) 社外取締役 100% (12 回 /12 回 ) 10 再任 社外 独立 目細実 (めぼそみのる) 社外取締役 100% (10 回 /10 回 ) ( 注 ) 当事業年度中に就任した取締役については、就任以降の出席回数・出席率を記載しております。 ― 10 ― 候補者番号 おおがめ 1 大亀 ひろし 裕 (1960 | |||
| 02/26 | 16:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 取締役候補者の選任及び子会社役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名選任種別現役職 大亀裕再任代表取締役会長 CEO 大亀裕貴再任代表取締役社長 CEO CIO 堀淵昭洋 髙岡慎也 再任 再任 取締役副会長 CFO ( 財務戦略・再エネセグメント・その他事業担当 ) 常務取締役 CGO 環境機器関連事業統括本部長兼海外事業統括本部長 本田和博再任常務取締役 CCO 経営管理本部長 松本浩二再任常務取締役住宅機器関連事業統括本部長 山下崇文再任社外取締役 奥田早希子 ( 現姓 : 安倍 ) 再任 社外取締役 樋口志朗再任社外取締役 目細実再任社外取締役 退任 氏名 中山繁樹 現役職 取締役副社 | |||
| 02/14 | 12:30 | 4245 | ダイキアクシス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 2 提案理由 ダイキアクシスは東証の取引売買高はいつも低迷状態、流動株も少数である。 確かに剰余金の処分については現在、定時株主総会で会社よる提案決議事項で運営されて いる。しかし、定款に謳われている以上。いつ何時、定款に従うかもしれない怖さが株主 にあります。現在、三好社外取締役の伊予銀。いよぎん HD グルーブ社員の不祥事は記憶 に新しい、90 歳代の女性のカードから不正に金を引き出し不祥事の件、公表は遅く。コ ーポレートガバナンス欠如の体制。その、いよぎん HD の定款にも剰余金の処分は取締役 会で決定とある。株主は本年、定款変更を提案したが却下された。伊予銀 OBを受け入 れ、悪い定 | |||
| 04/10 | 12:27 | 4245 | ダイキアクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社では、確定拠出型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の運用はなく財政状況への影響はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 当社は、実効的なコーポレートガバナンスを実現するため、以下の情報発信をいたします。 1 経営理念、経営戦略および中期経営計画は、当社ホームページ等にて開示いたします。 2 コーポレートガバナンス・コードを踏まえた基本的な考え方については、当社ホームページ等に開示しております。 3 取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および業績連動型株式報酬により構成し、監査機能を担う社外取締役に | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 16:38 | 4245 | ダイキアクシス |
| 有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 取得いたします。 BBT 信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に業績達 成度合いに応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。J- ESOP 信託は、株式給付規程に基づき当社グループの従業員に業績貢献度等に応じてポイントを付与し、付与され たポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。 2. 従業員等に取得させる予定の株式の総数又は総額 2014 年 8 月 29 日付で167 百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社 ( 信託 E 口 )が162,700 株取得 しており | |||
| 02/26 | 18:00 | 4245 | ダイキアクシス |
| 執行役員制度の廃止及び共同CEO体制の採用並びに取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| CFO・CCO ( 財務戦略・再エネ・その他事業 担当 ) 取締役副社長 COO ( 環境機器関連・住宅機器関連事 業セグメント担当 ) 取締役上席常務執行役員 環境機器事業統括本部長 兼海外事業統括本部長 取締役常務執行役員 経営管理本部長 取締役常務執行役員 住宅機器事業統括本部長 兼第二営業統括部長 出縄良人退任社外取締役 1 / 2氏名新役職旧役職 山下崇文再任社外取締役社外取締役 奥田早希子 ( 現姓 : 安倍 ) 再任社外取締役社外取締役 樋口志朗再任社外取締役社外取締役 目細実新任社外取締役 - 三好年久再任社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙橋祥 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 03/31 | 14:48 | 4245 | ダイキアクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 3 取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および業績連動型株式報酬により構成し、監査機能を担う社外取締役につい ては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、取締役の報酬の額は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)および 監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ株主総会の決議により決定しております。なお、各取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の報酬額は委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえ取締役会にて決定し、監査等委員である各取締役 の報酬額は監査等委員会にて協議・決定しております。 業績連動報酬および | |||