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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.397 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/24 15:04 4245 ダイキアクシス
有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
しました。 当社は、制定した役員株式給付規程及び株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得させるために、 信託に金銭を拠出し、信託はこれを原資として当社株式を取得いたします。 BBT 信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に業績達 成度合いに応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。J- ESOP 信託は、株式給付規程に基づき当社グループの従業員に業績貢献度等に応じてポイントを付与し、付与され たポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。 2. 従業員等に取得させる予定の株式の総
02/22 15:10 4245 ダイキアクシス
取締役の選任及び統括部長・部長級人事異動に関するお知らせ その他のIR
行役員 経営管理本部長 兼財務部長 松本浩二新任取締役常務執行役員 取締役副社長 CFO・CCO( 財務戦 略・再エネセグメント・その他事業担 当 ) 専務取締役 ( 住宅機器関連事業セグメント担当 ) 専務取締役 ( 環境機器関連事業セグメント担当 ) 専務取締役 CIO・CGO ( 経営戦略・海外事業戦略担当 ) 取締役常務執行役員 環境機器事業統括本部長 兼海外事業統括本部長 取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼財務部長 執行役員 環境機器事業統括本部 国内営業統括部長 出縄良人再任社外取締役社外取締役 山下崇文再任社外取締役社外取締役 奥田早希子 ( 現姓 : 安倍 ) 再任社
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/22 17:00 4245 ダイキアクシス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取 締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を図るため、任意の指名・報 酬委員会を設置するものです。 2. 指名・報酬委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選解任の方針及び基準 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職の方針及び基準 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の選任基準 ( 独立性判断基準、在任期間等 )に関する事項 ・指名・報酬委員会の委員の
03/30 14:58 4245 ダイキアクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監査等委員会および取 締役会において適切な議論が行われております。今後、実効性のある独立した指名・報酬にかかる諮問委員会等の設置および活用を検討してま いります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の構成 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)15 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内で構成することとしており、「 原則 3- 1 情報開示の充実 」「 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 」の記載に沿った選任としております。 なお、当社は、取締役会において経営戦略に照らして備えるべきスキル等を特定した上で、各取締役が持つ知識・経験、能力等を一覧
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/29 09:49 4245 ダイキアクシス
臨時報告書 臨時報告書
あります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬額の改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2019 年 3 月 26 日開催の第 14 回定時株主総会にお いて年額 350 百万円以内 (うち、社外取締役年額 15 百万円以内 )とご承認いただき今日に至っております。その後の 経済情勢の変化、コーポレートガバナンスの強化に伴う取締役会の構成の変化 ( 社外取締役の増員 ) 等諸般の事項 を考慮いたしまして、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 500 百万円以内 (うち、社 外取締役年額 50 百万円以内
03/25 15:13 4245 ダイキアクシス
有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
役会において、役職員の業績および株価に対するインセンティブを高め、 これまで以上に役職員一丸となって業績および企業価値の向上に注力することを目的とした「 株式給付信託型 BBT」( 以下、「BBT 信託 」という。)および「 株式給付信託型 J-ESOP」( 以下、「J-ESOP 信託 」という。)の導入を 決議いたしました。 当社は、制定した役員株式給付規程および株式給付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得させるため に、信託に金銭を拠出し、信託はこれを原資として当社株式を取得いたします。 BBT 信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除
02/22 15:00 4245 ダイキアクシス
取締役及び執行役員人事並びに連結子会社役員異動に関するお知らせ その他のIR
) 大亀裕貴 重任 専務取締役 CIO・CGO ( 経営戦略・海外事業戦略担当 ) 専務取締役 CIO・CGO ( 経営戦略・海外事業戦略担当 ) 髙岡慎也 重任 取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長 取締役常務執行役員 環境機器事業本部長 兼アジア・アフリカ事業部長 本田和博 重任 取締役常務執行役員 経営管理本部長 取締役常務執行役員 経営管理本部長 出縄良人重任社外取締役社外取締役 御手洗徹重任社外取締役社外取締役 山下崇文新任社外取締役 - 奥田早希子 ( 現姓 : 安倍 ) 新任社外取締役 - 1 / 32. 2022 年 3 月 25 日開催予定の
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/21 17:52 4245 ダイキアクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適切な議論が行われております。今後、実効性のある独立した指名・報酬にかかる諮問委員会等の設置および活用を検討してま いります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の構成 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内で構成することとしており、「 原則 3- 1 情報開示の充実 」「 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 」の記載に沿った選任としております。 なお、当社は、取締役会において経営戦略に照らして備えるべきスキル等を特定した上で、各取締役が持つ知識・経験、能力等を一覧化したスキ ル・マトリックスを作成し
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
07/29 09:03 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券