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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.053 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| （訂正）「2025年12月期 決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| %)※2025 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実 | |||
| 03/30 | 15:39 | 3683 | サイバーリンクス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役を除く。)として、村上恒夫、東直樹、水間乙允、松山浩 士、中越康之、鳥居孝行、比嘉克久、盛田義次、本間英明、内田善彦、下宏の11 名を選任す るものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、田中祥博を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 ( 内、社外取締役 分は30,000 千円以内 )と改定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査 | |||
| 03/30 | 14:37 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4) 政策保有株式 当社は次の通り、政策保有株式に関する方針を定め、当社ホームページにて開示しております。 なお、当社は、現在政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 https://www.cyber-l.co.jp/ir/governance/ ( 原則 1-7) 関連当事者間の取引 当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との利益相反取引、役員親族や主要株主等との取引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしてお | |||
| 03/27 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任者 (CIO) 官公庁クラウド事業担当 トラスト事業担当 流通クラウド事業担当兼流通クラ ウド事業本部事業本部長 CWSO(Chief Work Smart Officer) 流通クラウド事業担当兼流通クラ ウド事業本部副事業本部長 総合管理部長 IR 担当 取締役 ( 新任 ) 取締役 A 取締役 取締役 取締役 A 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 ひか 嘉 E もりた E E ほんま 間 E うちだ 田 E しも E もりもと 本 E E 﨑 E かつひさ 久 E よしつぐ E 次 E ひであき 明 E よしひこ 彦 E ひろし E てっぺい E 平 E やまさき かずのり 宮 E 典 E みやうち ひろし 内 E E 公共クラウド事業部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 以上 | |||
| 03/26 | 15:39 | 3683 | サイバーリンクス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2022 年 3 月 29 日開催の第 58 期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しまし た。これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな 新株予約権の新たな割当ては行わないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約 | |||
| 03/16 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 議に十分な時間が確保されている。 2 社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力が確保されている。 3 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 4 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 5 取締役 ( 監査等委員を含む。)と内部監査室との連携体制は十分整えられている。 - 1 - 前年度の課題であった、「 投資家・株主とのコミュニケーションについての議論を活性化 」 については改善が図られました。一方で、経営課題の提示・対応策の審議、事業に影響する 主要なリスクについての議論の活性化等につ | |||
| 03/04 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2025年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル ■ 個人投資家へのアプローチ強化 ( 個人投資家向け説明会積極化、SNS 活用 ) C2025 | |||
| 03/03 | 07:45 | 3683 | サイバーリンクス |
| 第62期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面に記載していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 238,900 株 2.16% 小池秀之 206,380 株 1.86% 小池陽子 197,680 株 1.78% 株式会社紀陽銀行 189,912 株 1.71% 株式会社 S B I 証券 180,616 株 1.63% 和歌山県 168,234 株 1.52% ( 注 ) 持株比率は、発行済株式 ( 自己株式を除く)の総数に対する割合であります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 19,294 株 7 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ― 株 ― 名 監査 | |||
| 03/03 | 07:45 | 3683 | サイバーリンクス |
| 第62期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| もひろし 下宏 再任 社外 独立 社外 独立 社外 独立 執行役員 公共クラウド事業部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役会への 出席状況 17 回 /17 回 (100.0%) 17 回 /17 回 (100.0%) 17 回 /17 回 (100.0%) 17 回 /17 回 (100.0%) 12 回 /13 回 (92.3%) 12 回 /13 回 (92.3%) ― 回 /― 回 (―%) 17 回 /17 回 (100.0%) 17 回 /17 回 (100.0%) 17 回 /17 回 (100.0%) 12 回 /12 回 (100.0%) ― 7 ― 候補者番号 1 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/11 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 進 ■ 経歊営幹部候補者へíのã 教櫑育 (チĬームムビビルルデIJィĎンングě) ■ 働きÂやùすÎい¹オĕフフィĎスĤ 空間のã 整備 ( 執務朲スĤペペースĤのãリリニニュューアčルル) 主任職比率畝はä 前倒しÌでÜ 達成 G ■ 英文開示・英文 IJRWサĠイďトijのã 充実、 Y^oyuTYubhekチĬャャンンネネルル ■ 個人投資家へíのãアčププロローチĬ 強櫋化 ( 個人投資家向けÆ 説明会積極櫧化、SXNSSX 活枮用 ) ■ イďンンタĪーネネッĮトijにàよýるĀ 議決権行使のã 採枮用 ■ 独立畞社外取締役東 1/3 以上 C2025 CYBERLINKS CO | |||
| 09/01 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2025年12月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| ^oyuTYubhekチĬャャンンネネルル ■ 個人投資家へíのãアčププロローチĬ 強櫋化 ( 個人投資家向けÆ 説明会積極櫧化、SXNSSX 活枮用 ) ■ イďンンタĪーネネッĮトijにàよýるĀ 議檂決権行使のã 採枮用 ■ 独立畞社外取締役東 1/3 以上 C2025 CYBERLINKS CO.,LTD. 166 4. 資本コĞスĤトijやù 株価をć 意識しÌたÔ 経歊営にàつÙい¹てÛ C2025 CYBERLINKS CO.,LTD. 177 4. 資本コĞスĤトijやù 株価をć 意識しÌたÔ 経歊営にàつÙい¹てÛ 取組方針 � 「 効率畝的にà 稼ぐÅ 力疄のã 底上げÇ」、「 将来甿 | |||
| 08/12 | 15:38 | 3683 | サイバーリンクス |
| 半期報告書－第62期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 1994 年 4 月東牟婁県事務所総務課長 1996 年 4 月和歌山県企画部地域振興課副課長 1998 年 4 月和歌山県企画部地域振興課長 2001 年 4 月和歌山県広報室長 2003 年 4 月和歌山県海草振興局長 2005 年 4 月和歌山県商工労働部長 2007 年 3 月和歌山県庁退職 2007 年 5 月新宮商工会議所専務理事 2009 年 4 月和歌山県副知事 2025 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )2 ― 2025 年 4 月 1 日 ( 注 ) 1. 取締役下宏は、社外取締役であります。 2. 任期は2024 年 12 月期に | |||
| 05/22 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| （訂正）「2025年12月期 第１四半期決算説明資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| ・ワワークĚフフロロー等 )をć 刷新しÌ、業櫤務効率畝化をć 推進 ■ 経歊営幹部候補者へíのã 教櫑育 (チĬームムビビルルデIJィĎンングě) ■ 働きÂやùすÎい¹オĕフフィĎスĤ 空欑間のã 整備 ( 執務スĤペペースĤのãリリニニュューアčルル) ■ 英文開示・英文 IJRWサĠイďトijのã 充実、 Y^oyuTYubhekチĬャャンンネネルル ■ 個人投資家へíのãアčププロローチĬ 強櫋化 ( 個人投資家向けÆ 説明会積極櫧化、SXNSSX 活用 ) Governance ■ イďンンタĪーネネッĮトijにàよýるĀ 議檂決権行使のã 採用 ■ 独立畞社外取締役 1/3 以上 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2025年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ^oyuTYubhekチĬャャンンネネルル ■ 個人投資家へíのãアčププロローチĬ 強櫋化 ( 個人投資家向けÆ 説明会積極櫧化、SXNSSX 活用 ) Governance ■ イďンンタĪーネネッĮトijにàよýるĀ 議檂決権行使のã 採用 ■ 独立畞社外取締役 1/3 以上 C2025 CYBERLINKS CO.,LTD. 38 4.サステナビリティへの取組 � 成長投資として、人への投資に積極櫧的に取り組む。 � 「Work Smart」をキーワードに、働きやすい環境櫉、働きたいと思える環境櫉整備を推進。 給檩与水準の引き上げ 最大 9%の賃上げ実施 (2025 年 4 月 ) 働きやすいオフィス空 | |||
| 05/13 | 16:56 | ＢＣＪ－９８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者 | |||
| 04/01 | 12:14 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しております。さらに当社は、毎年、全役員に対し、当社との取引 ( 関連当事者 間の取引 )の有無について「 関連当事者との取引に関する調査回答書 」による把握を行っております。 ( 補充原則 2-4-1) 中核人材の登用等における多様性の確保 (1) 多様性の確保についての考え方と目標 当 | |||
| 03/31 | 15:27 | 3683 | サイバーリンクス |
| 有価証券報告書－第61期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 29 日開催の第 58 期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しまし た。これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな 新株予約権の新たな割当ては行わないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行 | |||
| 03/28 | 15:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| モバイルネットワーク事業担当 最高情報責任者 (CIO) 官公庁クラウド事業担当 トラスト事業担当 流通クラウド事業担当兼流通クラ ウド事業本部事業本部長 CWSO(Chief Work Smart Officer) 流通クラウド事業担当兼流通クラ ウド事業本部副事業本部長 取締役 ( 新任 ) 取締役 A 取締役 取締役 取締役 ( 新任 ) A 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 ( 新任 ) とりい 居 E もりた E E ほんま 間 E うちだ 田 E しも E もりもと 本 E E 﨑 E たかゆき 行 E よしつぐ E 次 E ひであき 明 E よしひこ 彦 E ひろし E てっぺい E 平 E やまさき かずのり 典 E みやうち ひろし 宮 E 内 E E 総合管理部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※2025 年 4 月 1 日就任予定 社外取締役 社外取締役 社外取締役 以上 | |||
| 03/17 | 14:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 議に十分な時間が確保されている。 2 社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力が確保されている。 3 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 4 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 5 取締役 ( 監査等委員を含む。)と内部監査室との連携体制は十分整えられている。 - 1 - 前年度の調査と比較し、代表取締役社長の交代のほか取締役会体制の見直しにより、中長 期的な視点における後継者計画について、改善が図られました。 前年度の課題であった、社外取締役が事業戦略の決定や計画策定に参画でき | |||