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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.961 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/06 | 12:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| サイバーリンクス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ㈱サイバーリンクスコード 3683 提出日 2025/3/6 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2025 年 3 月 28 日付で宮内宏氏が社外取締役 ( 監査等委員 )、2025 年 4 月 1 日付で下宏 氏が社外取締役にそれぞれ就任予定です。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e | |||
| 03/05 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2024年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| 27.5%、管理職比率 7.8%)※2024 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 社内基幹システム( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )を刷新し、業務効率化を推進 ■ 経営幹部候補者への教育 (チームビルディング) ■ 働きやすいオフィス空間の整備 ( 執務スペースのリニューアル) ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル ■ 個人投資家へのアプローチ強化 ( 個人投資家向け説明会積極化、SNS 活用 ) ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 独立社外取締役 1 | |||
| 03/04 | 13:46 | 3683 | サイバーリンクス |
| 第61期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面に記載していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 株式会社シナジー 本社 ( 沖縄県宜野湾市 )、東京支社 ( 東京都港区 ) (2) 主要な借入先 借入先借入金残高 百万円 株式会社紀陽銀行 1,428 株式会社三菱 U F J 銀行 739 株式会社みずほ銀行 332 和歌山県信用農業協同組合連合会 100 ― 2 ― 2. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付し た新株予約権等の状況 1 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の保有する新株予約権等 名称 ( 発行決議日 ) 新株予約 権の数 目的となる株式 の種類及び数 保有 者数 行使価額 行使期間 第 | |||
| 03/04 | 13:46 | 3683 | サイバーリンクス |
| 第61期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| れ、 同社の事業拡大に貢献してまいりました。官公庁クラウド事業における豊富な知識・ 経験を活かし、当社グループの中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たす ことができると判断し、取締役候補者といたしました。 10. 本間英明氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、長年にわたり株式会社エスク ロー・エージェント・ジャパンの取締役を務められ、豊富な経営経験を有しておりま す。また当社トラスト事業がターゲットとしている不動産業界に関する豊富な経験・ 知識を有しており、当社グループの中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果 たしていただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました | |||
| 02/14 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| したので、お知らせいたします。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名現職 なかごしやすゆき 当社執行役員流通クラウド事業本部副事業本部長 中越 E A A E 康之 E とりいたかゆき 居 E 行 E 当社執行役員総合管理部部長 しもひろし 下 E E 和歌山県副知事 (2) 退任予定取締役 氏名現職 たけだよしのぶ 田 E E 修 E 当社社外取締役 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名現職 みやうち ひろし 宮 E 内 E E 宮内・水町 IT 法律事務所代表弁護士 (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 氏名現職 | |||
| 09/02 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2024年12月期 第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 年度末 )を20.0%から25.0%に引き上げ ■ 経営幹部候補者への教育 (チームビルディング) ■ 働きやすいオフィス空間の整備 ( 執務スペースのリニューアル) ガバナンス ■ 英文開示資料・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル開設 ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 独立社外取締役 1 名増員、独立社外取締役比率 50.0% C2024 CYBERLINKS CO.,LTD. 13 3.サステナビリティへの取組 「WorkSmart」をキーワードに、人的資本へ積極投資 ■ 給与水準引き上げ 最大 8.1%の賃上げ( 全社平均 3.5%) ■ 働きやすいオフィス空 | |||
| 08/09 | 15:41 | 3683 | サイバーリンクス |
| 半期報告書－第61期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )2 ― 2024 年 4 月 1 日 ( 注 ) 1. 取締役山 﨑 和典は、社外取締役であります。 2. 退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 (3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 12 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 10/26 第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社サイバーリンクス(E30398) 半期報告書 1 中間連結財務諸表の作成方法につ | |||
| 05/14 | 15:40 | 3683 | サイバーリンクス |
| 四半期報告書－第61期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| スポーツ振興課長 2015 年 4 月田辺市総務部財政課長 2016 年 4 月同市総務部総務課長 2020 年 4 月同市企画部企画広報課長 2021 年 4 月同市企画部長 2024 年 4 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) 就任年月日 ( 注 )2 ― 2024 年 4 月 1 日 ( 注 ) 1. 取締役山 﨑 和典は、社外取締役であります。 2. 退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 8/23 第 4 【 経理の状況 】 EDINET | |||
| 04/02 | 14:10 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しております。さらに当社は、毎年、全役員に対し、当社との取引 ( 関連当事者 間の取引 )の有無について「 関連当事者との取引に関する調査回答書 」による把握を行っております。 ( 補充原則 2-4-1) 中核人材の登用等における多様性の確保 (1) 多様性の確保についての考え方と目標 当 | |||
| 03/28 | 15:41 | 3683 | サイバーリンクス |
| 有価証券報告書－第60期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 月 27 日開催の定時株主総会において決議しております。 なお、2022 年 3 月 29 日開催の第 58 期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しまし た。これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな 新株予約権の新たな割当ては行わないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 | |||
| 03/27 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひであき 明 E よしひこ 彦 E やすふみ 史 E 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 ( 新任 ) A もりもと 本 E やまさき E 﨑 E てっぺい E 平 E かずのり 典 E 社外取締役 社外取締役 ※2024 年 4 月 1 日就任予定 ※ 取締役監査等委員潰瀧順一氏は、2024 年 3 月 31 日付で退任予定であります。 以上 | |||
| 03/15 | 17:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 、審 議に十分な時間が確保されている。 2 社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力が確保されている。 3 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 4 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 5 取締役 ( 監査等委員を含む。)と内部監査室との連携体制は十分整えられている。 - 1 -前年度の調査と比較し、取締役会体制の見直しにより、年齢構成を含む構成員の多様性お よび社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力の確保について、改善が図られまし た。 前年度の課題であった、1 事業の戦略や | |||
| 03/14 | 12:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| サイバーリンクス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ㈱サイバーリンクスコード 3683 提出日 2024/3/14 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2024 年 3 月 27 日付で内田善彦氏が社外取締役、2024 年 4 月 1 日付で山 﨑 和典氏が社外取 締役 ( 監査等委員 )にそれぞれ就任予定です。 なお、2024 年 3 月 31 日付で潰瀧順一氏は辞任により退任予定です。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独 | |||
| 03/04 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2023年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| (2025 年度末 )を20.0%から25.0%に引き上げ ■ 経営幹部候補者への教育 ( 経営戦略塾、チームビルディング) ■ 中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受け入れ ガバナンス ■ 英文開示資料・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル開設 ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 独立社外取締役 1 名増員、独立社外取締役比率 50.0% ( 第 60 期定時株主総会付議予定 ) C2024 CYBERLINKS CO.,LTD. 225. 資本コストや株価を意識した経営について C2024 CYBERLINKS CO.,LTD. 235. 資本コストや株価を意識した | |||
| 02/14 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| クラウド事業部担当 第 3のトラスト事業室担当 流通クラウド事業本部担当 ( 流通クラウド事業本部長 ) 取締役 ( 重任 ) もりた 盛田 よしつぐ 義次 取締役 ( 重任 ) たけだ 武田 よしのぶ 好修 社外取締役 取締役 ( 重任 ) ほんま 本間 ひであき 英明 社外取締役 取締役 ( 新任 ) うちだ 内田 よしひこ 善彦 社外取締役 取締役監査等委員 とよだ 豊田 やすふみ 泰史 社外取締役 取締役監査等委員 もりもと 森本 てっぺい 鉄 平 社外取締役 取締役監査等委員 ( 新任 ) やまさき 山 﨑 かずのり 和典 社外取締役 ※2024 年 4 月 1 日就任予定 ※ 取締役監査等委員潰瀧順一氏は、2024 年 3 月 31 日付で退任予定であります。 以上 - 4 - | |||
| 12/25 | 18:31 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しております。さらに当社は、毎年、全役員に対し、当社との取引 ( 関連当事者 間の取引 )の有無について「 関連当事者との取引に関する調査回答書 」による把握を行っております。 ( 補充原則 2-4-1) 中核人材の登用等における多様性の確保 (1) 多様性の確保についての考え方と目標 当社が魅力あるサービスを生み出し、持続的 | |||
| 09/04 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 組 ( 管理職比率 7.8%、主任職比率 21.7%)※2022 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 20.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 経営幹部候補者への教育 ( 経営戦略塾、チームビルディング) ■ 中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受け入れ ガバナンス ■ 英文開示資料・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル開設 ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 独立社外取締役 1 名増員独立社外取締役比率 50.0% C2023 CYBERLINKS CO.,LTD. 134. 資本コストや株価を | |||
| 03/31 | 17:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部担当 最高情報責任者 (CIO) 第 3のトラスト事業室担当 取締役 ( 新任 ) もりた E E よしつぐ E E 取締役 ( 重任 ) たけだ 田 E よしのぶ E E 社外取締役 取締役 ( 新任 ) ほんま E E ひであき E E 社外取締役 取締役監査等委員 ( 重任 ) 取締役監査等委員 ( 重任 ) つえたき E E とよだ E E じゅんいち 一 E やすふみ 史 E 社外取締役 社外取締役 取締役監査等委員 ( 新任 ) もりもと E E てっぺい E E 社外取締役 以上 | |||
| 03/29 | 15:47 | 3683 | サイバーリンクス |
| 有価証券報告書－第59期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 13,600 ( 注 )1、5 1 株当たり1 円 2015 年 5 月 1 日 ~2045 年 4 月 30 日 発行価格 670( 注 )2、5 資本組入額 335 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )3 新株 | |||
| 03/29 | 15:44 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しております。さらに当社は、毎年、全役員に対し、当社との取引 ( 関連当事者 間の取引 )の有無について「 関連当事者との取引に関する調査回答書 」による把握を行っております。 ( 補充原則 2-4-1) 中核人材の登用等における多様性の確保 (1) 多様性の確保についての考え方と目標 当社が魅力あるサービスを生み出し、持続的に | |||