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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.322 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| に以下の取組を実施いたしました。 ・人材 KPIの開示 ・サステナビリティデータ( 社会 )の開示 ・団体長期障害所得補償 (GLTD) 制度導入 ・女性活躍推進への取組 ( 管理職比率 7.8%、主任職比率 21.7%)※2022 年 12 月 31 日時点 ・中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受入れ ・インターネットによる議決権行使の採用 ( 第 59 期定時株主総会より) ・独立社外取締役を3 分の1 以上選任 ( 社内取締役 4 名に対し、独立社外取締役 4 名 ※2022 年 12 月 31 日時点 ) 2<コーポレートガバナンス・コードへの対応 > 2021 年 6 月に改 | |||
| 03/17 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 続き改善の余地があると認められました。 (2) 評価結果から抽出された課題 当社取締役会の実効性を更に高めるために取り組むべきこととして、以下の課題を抽出い たしました。 1 事業の戦略や課題・リスク等についての議論を活性化させること。 2 取締役会に付議する事項を厳選し、事業の戦略や課題・リスク等についての議論を深 められる時間を充分に確保すること。 3 取締役が希望するトレーニングの内容について把握し、また、社内の重要な会議に非 常勤取締役が積極的に参加するなどして、取締役に必要なトレーニングや当社事業の知 識習得の機会を提供すること。 3. 今後の対応について 当社は、昨年の独立社外取締役 1 | |||
| 03/02 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2022年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| ( 管理職比率 7.8%、主任職比率 21.7%)※2022 年 12 月 31 日時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 20.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ ヘルスケア相談窓口の設置、研修動画の提供、卒煙支援施策導入 ■ 経営幹部候補者への教育 ( 社長塾、チームビルディング) ■ 中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受け入れ ガバナンス ■ 指名・報酬委員会を設置 ■ 英文開示資料の充実 ■ インターネットによる議決権行使の採用 ( 第 59 期定時株主総会より) ■ 独立社外取締役 1 名増員独立社外取締役比率 50.0% ( 第 59 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 28 日開 催予定の第 59 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名現職 みずまいつのぶ 水 E E E 允 E 当社執行役員最高情報責任者 (CIO) もりたよしつぐ 盛 E E E 次 E 株式会社南大阪電子計算センター代表取締役社長 ほんまひであき 本 E E E 明 E 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン代表取締役会長 (2) 退任予定取締役 氏名現職 かつらやすお E E E 当社社外取締役 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名現職 もりもと | |||
| 09/01 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2022年12月期 第２四半期決算説明会 その他のIR | |||
| ・エンゲイジメント測定、サステナビリティデータ( 社会 )の公表 ■ ヘルスケア相談窓口の設置、研修動画の提供、卒煙支援施策導入 ■ 経営幹部候補者への教育 ( 社長塾、チームビルディング) ガバナンス ■ 独立社外取締役 1 名増員 (3 分の1 以上 ) ■ 指名・報酬委員会を設置 C2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 145. 株主還元 C2022 CYBERLINKS CO.,LTD. 155. 株主還元株主還元施策と配当予想 株主還元施策 事業成長に向けた投資を、積極的かつタイムリーに行うために必要な内部留保を確保しつつ、 中期経営計画の進捗による業績向上、収益性の向上 | |||
| 04/15 | 16:33 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しております。さらに当社は、毎年、全役員に対し、当社との取引 ( 関連当事者 間の取引 )の有無について「 関連当事者との取引に関する調査回答書 」による把握を行っております。 ( 補充原則 2-4-1) 中核人材の登用等における多様性の確保 (1 | |||
| 04/15 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制をより一層充実させることを目的として、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任および解任に関する事項、代表取締役等の 選定および解職に関する事項、取締役の報酬等に係る方針や内容に関する事項、その他取締役会が諮 問した事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社 外取締役といたします。 4. 設置日 2022 年 4 月 15 日 以上 | |||
| 03/30 | 15:48 | 3683 | サイバーリンクス |
| 有価証券報告書－第58期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな 新株予約権の新たな割当ては行わないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 13,600 ( 注 )1、5 1 株 | |||
| 03/30 | 11:48 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知の英訳を採用していません 。今後、機関投資家及び海外投資家の比率合計 20%をめどに、議決権電子行使プラットフォーム導入及び招集通知の英訳について検討します。 ( 補充原則 4-10-1) 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会等は設置しておりませんが、独立社外取締役 (4 名 )は、豊富な経験知識 と幅広い見識をもとに、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明 責任の強化を図っており、公正かつ透明性の高い体制を整備しているものと判断しております。 なお | |||
| 03/29 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 重任 ) うじ 治 E たもつ E 取締役 ( 重任 ) かつら E やすお E E 社外取締役 取締役 ( 新任 ) たけだ 田 E よしのぶ E E 社外取締役 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 さとう 藤 E つえたき E E とよだ E E まさみつ 光 E じゅんいち 一 E やすふみ 史 E 社外取締役 社外取締役 以上 | |||
| 03/18 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| れている。 2 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 3 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 4 取締役 ( 監査等委員を含む。) と内部監査室との連携体制は充分整えられている。 - 1 -前年度の調査と比較し、取締役会の審議事項、社外取締役に対する資料提案方法の検討に ついて改善が図られました。一方で、市場への情報発信、経営課題の提示と対応策や事業に 影響する主要なリスク等の審議充実等については、引き続き改善の余地があると認められま した。 (2) 評価結果から抽出された課題 当社取締役 | |||
| 03/03 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2021年12月期 決算説明会 その他のIR | |||
| 2025 年主任職 20%、2030 年管理職 10% ガバナンス ■ 海外投資家等に向けた英語での情報の開示・提供を開始 ■ 独立社外取締役 1 名増員予定 (3 分の1 以上 )( 第 58 期定時株主総会付議予定 ) ■ 指名・報酬委員会設置予定 (2022 年中 ) C2021 CYBERLINKS CO.,LTD. 366. 株主還元 6. 株主還元 C2021 CYBERLINKS CO.,LTD. 376. 株主還元配当方針と配当金 事業成長に向けた投資を、積極的かつタイムリーに行うために必要な内部留保を確保しつつ、 中期経営計画の進捗による業績向上、収益性の向上 | |||
| 02/24 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 新任取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員 することといたします。候補者の略歴は次のとおりであります。 氏名 略歴 ( 生年月日 ) たけだ 武田 よしのぶ 好修 (1952 年 5 月 9 日生 ) 1976 年 4 月 1986 年 1 月 1988 年 12 月 2005 年 6 月 2009 年 4 月 2010 年 4 月 2015 年 4 月 2020 年 4 月 ディジタルコンピュータ㈱ 入社 ㈱データ・アプリケーション出向、取締役 同社転籍 同社代表取締役専務 同社取締役執行役員 CTO 同社取締役常務執行役員 CTO 同社代表取締役社長執行役員 同社取締役 | |||
| 02/24 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ることを条件といたします。なお、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 57 期定 時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額 250,000 千円以内 ( 内、社外取締役分は30,000 千円以内で使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。) として、また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業 務執行取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を年額 40,000 千円以内の範囲で割り当てることについてご承認をいただいておりますが、本株主総会では、上記 の取締役の報酬等の | |||
| 12/20 | 16:23 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通知の英訳を採用していませ ん。今後、機関投資家及び海外投資家の比率合計 20%をめどに、議決権電子行使プラットフォーム導入及び招集通知の英訳について検討しま す。 ( 補充原則 4-10-1) 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会等は設置しておりませんが、独立社外取締役 (3 名 )は、豊富な経験知識 と幅広い見識をもとに、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明 責任の強化を図っており、公正かつ透明性の高い体制を整備しているものと判断しております。 なお | |||
| 12/20 | 15:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 見通し、キャッシュ・フローの状況及び 配当性向などを総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当に努める。 4 支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策 ( 増資、MBO 等を含む)を 行う際は、独立社外取締役の意見に配慮しつつ、実施の必要性や合理性を速やか に開示するとともに、必要に応じて、株主総会や決算説明会等での説明を行うな ど、株主への十分な説明に努める。 2基本 016 ( 政策保有株式 ) 第 5 条当社は、政策保有株式については、継続的な協業関係の構築等の中長期的な企業 価値向上を目的に保有する必要があると判断した場合には、社内規程に基づき、 その保有につき決定を行う。 2 政策 | |||
| 11/12 | 15:42 | 3683 | サイバーリンクス |
| 四半期報告書－第58期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 豊田法律事務所 ( 現あすか綜合法 律事務所 ) 開設所長 ( 現任 ) ( 注 )2 所有株式数 ( 株 ) ― 就任年月日 2021 年 7 月 21 日 ( 注 ) 1. 取締役豊田泰史は、社外取締役であります。 2. 退任した監査等委員である取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2022 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイバーリンクス(E30398) 四半期報告書 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役 ( 監査等委員 ) 水城実 2021 年 7 月 21 日 (3) 異動後の役員の男女別人 | |||
| 09/30 | 16:30 | 3683 | サイバーリンクス |
| 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR | |||
| て取組んでまいります。 補充原則 1-2 4 : 機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可能とすべき 3-1 2 : 開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべき 3-1 ➂ : 気候変動に係るTCFDと同等の開示の質と量の充実を進めるべき 4-8 : 独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべき 4-101 : 各委員会 ( 指名委員会・報酬委員会 )の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを 基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべき C2021 CYBERLINKS CO.,LTD. 124. 具体的な取組内容 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/30 | 13:57 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 応じて検討を進めます。 ( 補充原則 3-1-2) 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進め ます。 ( 原則 4-10-1) 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、独立社外取締役 (3 名 )は、豊富な経験知識と幅 広い見識をもとに、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任 の強化を図っており、公正かつ透明性の高い体制を整備しているものと判断しております。 ( 原則 4-11) 当社の取締 | |||