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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.318 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ス代表取締役会長就任 再任 2014 年 5 月 ㈱エスクロー・エージェント・ ジャパン・トラスト( 現 ㈱エス クロー・エージェント・ジャパ ン信託 ) 取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 7 月 ㈱ 中央グループ取締役就任 2017 年 11 月同社代表取締役会長就任 ( 現 任 ) 2018 年 4 月 ㈱ネグプラン取締役就任 2021 年 5 月当社代表取締役会長就任 ( 現 任 ) 2023 年 3 月 ㈱サイバーリンクス社外取締 役就任 ( 現任 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 取締役候補者とした理由 当社創業以来、代表取締役として豊富な経験・実績・見識を | |||
| 05/01 | 12:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 第19期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| して不利な ― 11 ― 取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底す る。 9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他 の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 監査等委員がその職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)につき当 社に対して費用の前払いなどの請求をした際は、速やかにこれに対応する。 10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会における監査等委員の半数以上は社外取締役とし、対外透明性を担保する。 2 監査等委員は | |||
| 05/30 | 14:47 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 状況に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 3-13】 当社は、ホームページにてサステナビリティに関する基本方針について開示しております。なお、具体的な取組みについては、当社の事業活動と 関連付けた重要課題 (マテリアリティ)を特定したうえで、開示を推進していく所存です。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は、取締役会の過半数に達しておりませんが、「 指名・報酬委員会 」において、取締役等の選解任や報酬等について審議 し、取締役会に対して提言する機能を確立することにより、公正かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築しております。 なお、当社の指名・報酬委員会は、常勤 | |||
| 05/30 | 14:11 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 更 ) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )について、事業目的を追加 する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、本間英明、成宮正一郎、太田昌景を選任 する。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山本隆 ( 社外取締役 )、丸尾浩一 ( 社外取締役 )、園田博之 ( 社外取締役 )を選任する。 第 6 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、喜沢弘幸を選任する。 第 7 号議案 | |||
| 05/30 | 11:54 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 有価証券報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 体制を構築しております。 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名、監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外 取締役 )の6 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会 は原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要事項について報告または決議 を行っております。 b. 経営委員会 経営委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、顧問及び執行役員で構成され、経営に関する 重要事項、経営に影響を及ぼす投資・経費の支出について協議・決定または報告をし | |||
| 05/29 | 15:30 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 取締役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役管理本部担当 再任 やまもと 山本 たかし 隆 社外取締役監査等委員 新任 まるお 丸尾 こういち 浩一 社外取締役監査等委員 ※ そのだ 園田 ひろゆき 博之 社外取締役監査等委員 新任 むとう 武藤 のぶひろ 信寛 執行役員金融事業本部長 再任 しろの 城野 てっぺい 鉄平 執行役員不動産事業本部長 再任 かない 金井 けいた 敬太 執行役員 DX 推進本部長 再任 たけうち 竹内 ひろゆき 博之 執行役員内部監査室長 再任 ※ 丸尾浩一は本日開催の第 18 期定時株主総会において社外取締役として再任されるとともに、新たに監査等 委員として選任されました。 以上 | |||
| 04/28 | 15:30 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職名現役職名 たかし 隆 社外取締役監査等委員 社外監査役 まるお 丸尾 こういち 浩一 社外取締役監査等委員 社外取締役 そのだ 園田 ひろゆき 博之 社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 【 新任取締役候補者略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) そのだ 園田 ひろゆき 博之 (1963 年 9 月 3 日生 ) 略歴 1988 年 10 月監査法人朝日新和会計社 ( 現有限責任あずさ監査法 人 ) 入社 1994 年 3 月公認会計士登録 2004 年 5 月有限責任あずさ監査法人パートナー 2014 年 7 月同監査法人横浜事務所所長 2019 年 7 月同監査法人福岡事務所所長 2022 年 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 05/30 | 15:33 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 有価証券報告書－第17期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 役会をはじめとした以下の機関によ り、公正かつ健全な企業統治の体制を構築しております。 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち3 名が社外取締役 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行 を監督しております。取締役会は原則として月 1 回の頻度で開催され、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要 事項について報告または決議を行っております。 b. 経営委員会 経営委員会は、常勤取締役、常勤監査役、顧問及び執行役員で構成され、経営に関する重要事項、経営に影響を 及ぼす投資・経費の支出について協議・決定または報告をしております。また、取締役会 | |||
| 05/30 | 13:26 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における重要な経営指標と関連付け、事業の収益性を定期的にモニタリングし、取締役会へ報告されており、取締役会の監督機能の実効性 を確保しております。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、「 指名・報酬委員会 」において、取締役等の選解任や報酬等について審議し、 取締役会に対して提言する機能を確立することにより、公正かつ透明性の高いコーポレートガバナンスを構築しております。 なお、当社の指名・報酬委員会は、常勤取締役 2 名、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名で構成されており、社外役員の構成割合は過半 数となり、委員会の独立性は十分に | |||
| 01/09 | 15:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 2024年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 弘幸 取締役 太田昌景 社外取締役 3 名 ※3 名は、いずれも独立役員の 要件を満たす 社外監査役 山本隆 代表取締役会長 本間英明 代表取締役社長 成宮正一郎 社外取締役 臺祐二 社外取締役 加川明彦 社外取締役 丸尾浩一 社外監査役 野口正敏 (C)Escrow Agent Japan All Rights Reserved. 15グループ会社 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 株式会社サムポローニア 設立 本社所在地 資本金 事業内容 2014 年 5 月 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル4 階 100 百万円 株式会社中央グループ 信託事業・不動産事業 設 | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 10/13 | 15:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 2024年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2019 年 2 月株式会社中央グループが株式会社ネグプランを吸収合併 2022 年 4 月東京証券取引所プライム市場に移行 2022 年 6 月東京都千代田区に連結子会社株式会社サムポローニアを設立 2022 年 10 月株式会社サムポローニアが登記情報サービス事業を開始 2023 年 10 月東京証券取引所スタンダード市場へ移行 ( 予定 ) (C)Escrow Agent Japan All Rights Reserved. 16役員紹介 ( 取締役・監査役 ) 取締役 7 名 監査役 3 名 常勤監査役 小埜寺哲雄 取締役副会長 喜澤弘幸 取締役 太田昌景 社外取締役 3 名 ※3 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 05/26 | 15:11 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 有価証券報告書－第16期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 必要なコーポレート・ガバナンス体制 を強化し、適時情報開示体制の充実を進めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治における会社機関については、経営上の意思決定機関である取締役会をはじめとした以下の機関によ り、公正かつ健全な企業統治の体制を構築しております。 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち3 名が社外取締役 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行 を監督しております。取締役会は原則として月 1 回の頻度で開催され、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要 事項について報告または決議を行っており | |||
| 05/26 | 13:31 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| じめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行の状況については、当社の事業 戦略における重要な経営指標と関連付け、事業の収益性を定期的にモニタリングし、取締役会へ報告されており、取締役会の監督機能の実効性 を確保しております。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、「 指名・報酬委員会 」において、取締役等の選解任や報酬等について審議し、 取締役会に対して提言する機能を確立することにより、公正かつ透明性の高いコーポレートガバナンスを構築しております。 なお、当社の指名・報酬委員会は、常勤取締役 2 名、独立社外取締役 2 名、独 | |||
| 05/25 | 15:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 取締役・監査役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 再任 きざわ 喜沢 ひろゆき 弘幸 取締役副会長 再任 なりみや 成宮 しょういちろう 正一郎 代表取締役社長 再任 おおた 太田 まさかげ 昌景 取締役管理本部担当 再任 だい 臺 ゆうじ 祐二 社外取締役 再任 かがわ 加川 あきひこ 明彦 社外取締役 再任 まるお 丸尾 こういち 浩一 社外取締役 新任 おのでら 小埜寺 てつお 哲雄 常勤監査役 新任 やまもと 山本 たかし 隆 社外監査役 再任 のぐち 野口 まさとし 正敏 社外監査役 再任 むとう 武藤 のぶひろ 信寛 執行役員営業本部長 新任 しろの 城野 てっぺい 鉄平 執行役員不動産事業本部長 新任 かない 金井 けいた 敬太 執行役員金融事業本部長 新任 たけうち 竹内 ひろゆき 博之 執行役員管理本部長 再任 以上 | |||
| 06/16 | 13:33 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要課題 (マテリアリティ)を特定し、サステナビリティに関 する基本方針を策定する予定です。 また、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行の状況については、当社の事業 戦略における重要な経営指標と関連付け、事業の収益性を定期的にモニタリングし、取締役会へ報告されており、取締役会の監督機能の実効性 を確保しております。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は、取締役会の半数に達しておりませんが、「 指名・報酬委員会 」において、取締役等の選解任や報酬等について審議し、 取締役会に対して提言する機能を確立することにより、公正かつ透明 | |||
| 05/27 | 11:54 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 有価証券報告書－第15期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 高い健全な経営体制を維持 するために、法令遵守の徹底、組織体制の定期的な見直し、職務権限の明確化、監査機能の充実等内部統制の強化 を図っております。今後も公正で透明性の高い健全な経営体制維持のために必要なコーポレート・ガバナンス体制 を強化し、適時情報開示体制の充実を進めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治における会社機関については、経営上の意思決定機関である取締役会をはじめとした以下の機関によ り、公正かつ健全な企業統治の体制を構築しております。 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち3 名が社外取締役 )で構 | |||
| 02/17 | 15:00 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 中期経営ビジョン2022-2024に関するお知らせ その他のIR | |||
| Japan All Rights Reserved. 50役員紹介 ( 取締役・監査役 ) 取締役 8 名 監査役 3 名 常勤監査役 水落一 取締役副会長 喜澤弘幸 取締役 太田昌景 取締役 増山雄一 社外取締役 3 名 ※3 名は、いずれも独立役員の 要件を満たす 社外監査役 山本隆 代表取締役会長 本間英明 代表取締役社長 成宮正一郎 ※2022 年 2 月期より、代表取締役 2 名体制へ移行 2021 年 2 月 18 日付リリース「 代表取締役の異動 ( 追加選定 ) 及び役付取 締役の異動に関するお知らせ」ご参照 社外取締役 臺祐二 社外取締役 前中潔 社外取締役 加川明彦 社外監査 | |||