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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 153 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.216 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 補足資料：株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 機能 決済機能 各種 ITシステム 決済機能 物流ネットワーク 商品在庫 物流ネットワーク 商品在庫 本社管理機能 物流ネットワーク 商品在庫 バリューチェーンの確立 本社管理機能 共有・統合を検討 本社管理機能 人材採用・育成・評価制度 人材採用・育成・評価制度 更なる優秀な人材の育成 人材採用・育成・評価制度 8 共同持株会社の体制 • 経営統合の効力発生日 ( 共同持株会社設立登記日 :2027 年 3 月 1 日 ( 予定 ))における共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、 うち5 名は社外取締役とすることを合意しています。 • また、効力発生日における社外取締役以外の取締役は、以下 | |||
| 04/14 | 15:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR | |||
| 針です。 (4) 本共同持株会社の機関設計について 本共同持株会社は、本共同持株会社の設立登記日 ( 以下 「 効力発生日 」といいま す。)において監査役会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しています。ま た、効力発生日において本共同持株会社は、坂本勝司氏 ( 現アークランズグロー バルグループ代表 )を相談役といたします。 (5) 本共同持株会社の取締役 効力発生日における本共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、うち5 名は社外 取締役とすることを本基本合意書にて合意しています。また、効力発生日における 社外取締役以外の取締役は、以下のとおりとする予定であることを本基本合意書に て | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/02 | 15:24 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 半期報告書－第51期(2025/06/21－2026/06/20) 半期報告書 | |||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 28,733 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 半期報告書 14/22 【 注記事項 】 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 当中間連結会計期間において、株式会社本田の全株式を取得し子会社化したため、連結の範囲に含めておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評 | |||
| 02/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2026年6月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 会社ジョイフル本田 (3191) 2026 年 6 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 (4) 中間連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 10/31 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2026年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 。 なお、当第 1 四半期会計期間末において資本剰余金の残高が負の値であったため、当該負の値を繰越利益剰余 金から減額しております。また、株主資本の合計額には、著しい変動はありません。 当第 1 四半期累計期間 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/19 | 10:11 | 3191 | ジョイフル本田 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬および賞与により構成しております。個人別の報酬額については、委員の過半数が社外取締役で構成され、委員 長を社外取締役とする報酬委員会に諮問し、取締役会において報酬委員会の答申を尊重して決定しております。 また、当社は、当社が定める役員株式給付規程に従って、1 取締役 ( 社外取締役および業務非執行取締役を除く)に対しては、役位、業績達成度 等により定まる数のポイントが、2 社外取締役および業務非執行取締役に対しては、役位により定まる数のポイントが、それぞれ付与され、付与さ れたポイント数に基づき当社株式およびこれを換算した金銭を交付する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board | |||
| 09/18 | 17:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上場会社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案するに当た っては、自らの取締役会においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果 たし得るような体制が整っているか否かを考慮すべきである。他方で、上場会社において、 そうした体制がしっかりと整っていると判断する場合には、上記の提案を行うことが、経営 判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきである。 当社は、独立社外取締役 3 名および独立社外監査役 3 名を選任することにより、株主の立場か ら取締役の業務執行状況の監督を行う機能を強化し、取締役会においてコーポレートガバナンス に | |||
| 09/16 | 11:06 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 有価証券報告書－第50期(2024/06/21－2025/06/20) 有価証券報告書 | |||
| 切であると認識しております。また、働きがい調査は、過半数が社外取締役で構成され、社外取締 役を委員長とする任意の報酬委員会が期初に承認する業務執行取締役および執行役員の目標 ( 業績評価 )に組 み入れております。 (ト) 健康経営の推進 「 健康づくり推進事業所認定証 」を取得 当社は、個人の人権や多様な価値観を尊重するとともに、働きがいのある職場環境の実現に努めており、社 員一人ひとりの健康づくりの推進に取り組んでおります。また、2023 年 1 月には、全国健康保険協会茨城支部 より、当社の社員に対する健康管理、および健康経営への取り組みが積極的であるとの評価をいただき、「 健 康づくり | |||
| 08/29 | 12:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/8/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 白河桃子社外取締役 ○ ○ 有 2 戸倉圭太社外取締役 ○ ○ 有 3 柴山慎一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 内梨晋介社外監査役 ○ ○ 新任有 5 小田切弓子社外監査役 ○ ○ 有 6 小澤亜季子社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ジョイフル本田コード 3191 異動 ( 予定 ) 日 2025/9/18 定時株主総会に、下記 2に記載の社外取締役 3 | |||
| 08/01 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 当社取締役会の実効性に関する自己評価結果（概要）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 終えましたので、以下のとおり、その結果の概要をお知らせ いたします。 1. 評価プロセス (1) 対象者 : 全取締役 (5 名 )および全監査役 (3 名 ) (2) 回答方式 : 記名方式によるアンケート回答 (2025 年 6 月実施 ) (3)アンケート項目 1) 取締役会の構成について (a) 取締役会の人数および社外取締役の人数・割合 (b) 社外取締役の企業経営に関する知識・経験・能力 (c) 取締役会の構成員 ( 監査役含む)の多様性 2) 取締役会の運営について (a) 開催頻度および年間スケジュールと審議事項の事前決定 (b) 議案の範囲・分量および提出資料の内容・分量 | |||
| 08/01 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 化 ) * GPTW ® : Great Place To Work ® : 世界約 150ヶ国で企業の働きがいに関する調査を行い、認定企業やランキングを発表する機関 JOYFUL HONDA CO., LTD. 14 基本方針 3.ESG 経営の継続 環境 :Environment ▶ 中長期的なGX 計画策定とグリーンエネルギー導入 温室効果ガス排出量を2013 年 6 月期比で70% 削減 (2030 年 6 月期目標 ) ( 大型ソーラーカーポートを6 店舗に設置 ) ガバナンス:Governance ▶ 指名委員会・報酬委員会は、過半数が社外取締役 2019 年 6 月期より委員の過 | |||
| 08/01 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2025年6月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| よる当事業年度の損益に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概 | |||
| 05/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 7 株式会社ジョイフル本田 (3191) 2025 年 6 月期第 3 四半期決算短信 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭 | |||
| 01/31 | 15:33 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 半期報告書－第50期(2024/06/21－2025/06/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 半期報告書 14/25 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 | |||
| 01/31 | 15:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2025年6月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 数 210 万株、取得価額総額 5,000 百万円を上 限として自己株式の取得を進め、当中間会計期間において自己株式を242,800 株、442 百万円取得いたしました。 以上のことなどから当中間会計期間末において、自己株式は5,575 百万円となりました。 なお、当中間会計期間末において資本剰余金の残高が負の値であったため当該負の値を繰越利益剰余金から減 額しております。また、株主資本の合計額には、著しい変動はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業 | |||
| 11/01 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 報 )」の( 自己株式の取得に関する事項 )に記載しておりま す。 以上のことなどから当第 1 四半期会計期間末において、自己株式は5,134 百万円となりました。 なお、当第 1 四半期会計期間末において資本剰余金の残高が負の値であったため当該負の値を繰越利益剰余金 から減額しております。また、株主資本の合計額には、著しい変動はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性 | |||
| 09/20 | 11:15 | 3191 | ジョイフル本田 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定報酬および賞与により構成しております。個人別の報酬額については、委員の過半数が社外取締役で構成され、委員 長を社外取締役とする報酬委員会に諮問し、取締役会において報酬委員会の答申を尊重して決定しております。 また、当社は、当社が定める役員株式給付規程に従って、1 取締役 ( 社外取締役および業務非執行取締役を除く)に対しては、役位、業績達成度 等により定まる数のポイントが、2 社外取締役および業務非執行取締役に対しては、役位により定まる数のポイントが、それぞれ付与され、付与さ れたポイント数に基づき当社株式およびこれを換算した金銭を交付する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||