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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 153 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.295 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/20 | 10:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 有価証券報告書－第49期(2023/06/21－2024/06/20) 有価証券報告書 | |||
| のもと、毎年 「 働きがい調査 」を実施しております。働き がいのある会社とは、会社や経営者と社員との間に「 信頼 」があり、一人ひとりの能力が最大限に生かされ、 働く楽しさが実感できる企業であると考えております。そして毎年、「 信頼 」について、現在の状況を知るこ とで、先 々の目指す姿である「 国内 No.1の“Living Space Innovator” 企業となる」への道程を確認すること が何より大切であると認識しております。また、働きがい調査は、過半数が社外取締役で構成され、社外取締 役を委員長とする任意の報酬委員会が期初に承認する業務執行取締役および執行役員の目標 ( 業績評価 | |||
| 09/19 | 16:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 女性比率の目標値を設定いたしました。 さらに、当社は、取締役会とは別に取締役、監査役および主要部門長で構成するオフサイトミ ーティングを定期的に開催し、経営戦略や方針、人的資本に関する事項について議論を行って おります。また、各独立社外取締役間および各社外監査役間において適宜意見交換を行ってま いりましたが、新たに、独立社外者のみを構成員とする会合を定期開催することとし、独立社 外役員と独立監査役との間で意見交換を行ってまいります。 これらの取り組み内容による変更や見直し等により、「コーポレートガバナンス・コードに対 する当社の取り組みについて」を一部改定いたします。 1 3 | |||
| 08/26 | 11:45 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 第49期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の変更 ) 当事業年度において、店舗等の土地・建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している資 産除去債務について、直近の原状回復費用等の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行っております。 その結果、見積りの変更による増加額 352 百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。な お、当該見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」と いいます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当 | |||
| 08/26 | 11:45 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社外取締役および非業務執行取締役を除く取締役に対して、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ・取締役に交付した株式の区分別合計 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役および非業務 執行取締役を除く) 8,000 1 (6)その他の株式に関する重要な事項 当社は、会社法第 178 条の規定に基づき、2024 年 5 月 2 日開催の取締役会決議により、 以下のとおり自己株式を消却しました。 ・消却した株式の種類普通株式 ・消却した株式の総 | |||
| 08/02 | 16:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 当社取締役会の実効性に関する自己評価結果（概要）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月期の分析・評価を終えましたので、以下のとおり、その結果の概要をお知らせ いたします。 記 1. 評価プロセス (1) 対象者 : 全取締役 (5 名 )および全監査役 (3 名 ) (2) 回答方式 : 記名方式によるアンケート回答 (2024 年 6 月実施 ) (3)アンケート項目 1) 取締役会の構成について (a) 取締役会の人数および社外取締役の人数・割合 (b) 社外取締役の企業経営に関する知識・経験・能力 (c) 取締役会の構成員 ( 監査役含む)の多様性 2) 取締役会の運営について (a) 開催頻度および年間スケジュールと審議事項の事前決定 (b) 議案の範囲・分量および | |||
| 08/02 | 16:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2024年6月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| Place To Work®を従業員満足度調査として採用 報酬水準に関して 報酬委員会 (※)では、外部機関による役員報酬調査のデータを活用し、東証プライム市場の 中央値および小売業上位 25%をベンチマークしたうえで、報酬テーブルを必要に応じて見直す こととしています。 ※ 過半数が社外取締役で構成され、社外取締役を委員長とする任意の委員会 JOYFUL HONDA CO.,LTD. 29 コーポレート・ガバナンス / 社長報酬の割合の推移 報酬の種類 \ 時期 19/6 期 20/6 期 21/6 期 22/6 期 23/6 期 24/6 期 固定報酬 62% 52% 49% 46% 54 | |||
| 08/02 | 16:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 状回復義務として計上している資産除 去債務について、直近の原状回復費用等の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行っております。 その結果、見積りの変更による増加額 352 百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、当該 見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長 | |||
| 05/02 | 15:17 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 四半期報告書－第49期第3四半期(2023/12/21－2024/03/20) 四半期報告書 | |||
| 2,391 法人税等調整額 194 329 法人税等合計 2,943 2,720 四半期純利益 6,482 6,077 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 四半期報告書 10/20 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が | |||
| 05/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として設定した信託 ( 以下、「 本信託 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/02 | 15:48 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 四半期報告書－第49期第2四半期(2023/09/21－2023/12/20) 四半期報告書 | |||
| 】 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として設定 | |||
| 02/02 | 15:30 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| ました。 なお、株主資本の合計額には、著しい変動はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、 「 本制度 」といいます。)を導入しております | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/05 | 15:50 | 3191 | ジョイフル本田 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬額については、委員の過半数が社外取締役で構成され、委員 長を社外取締役とする報酬委員会に諮問し、取締役会において報酬委員会の答申を尊重して決定しております。 また、当社は、当社が定める役員株式給付規程に従って、1 取締役 ( 社外取締役および業務非執行取締役を除く)に対しては、役位、業績達成度 等により定まる数のポイントが、2 社外取締役および業務非執行取締役に対しては、役位により定まる数のポイントが、それぞれ付与され、付与さ れたポイント数に基づき当社株式およびこれを換算した金銭を交付する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入して | |||
| 12/05 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ その他のIR | |||
| によって、社会や消費者から選ばれる企業を目指します。 (5)コーポレート・ガバナンスの強化においては次のとおりとしております。 ・取締役会は過半数が独立社外取締役で構成されるとともに、任意の指名委員会・報酬委 員会においても同様に過半数が独立社外取締役で構成され、経営陣幹部の人事については、 委員長を社外取締役とする指名委員会が評価を踏まえて取締役会に答申し、当該答申を尊 重して、独立社外取締役を構成員に含む取締役会において決定しております。 ・業務執行取締役の報酬において、業績連動報酬は ROE の水準と業績評価によって決定し、 当該業績評価の要素 ( 指標 )は EBITDA、PBR、そし | |||
| 11/02 | 16:13 | 3191 | ジョイフル本田 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 釘崎広光他の会社の出身者 △ △ 白河桃子 他の会社の出身者 戸倉圭太他の | |||
| 11/02 | 15:08 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 四半期報告書－第49期第1四半期(2023/06/21－2023/09/20) 四半期報告書 | |||
| 3,093 特別利益 補助金収入 - 83 特別利益合計 - 83 特別損失 固定資産除却損 0 88 特別損失合計 0 88 税引前四半期純利益 3,301 3,089 法人税、住民税及び事業税 887 668 法人税等調整額 159 284 法人税等合計 1,046 953 四半期純利益 2,254 2,136 EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 四半期報告書 13/23EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役お | |||
| 11/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 判断する場合には、上記の提案を行うことが、経 営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきで ある。 当社は、独立社外取締役 3 名及び独立社外監査役 3 名を選任することにより、株主の立 場から取締役の業務執行状況の監督を行う機能を強化し、取締役会においてコーポレー トガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得る体制を整備しております。 また、当社では、剰余金の配当等の決定機関を定款の定めにより、取締役会に委任して おります。 (Comply= 遵守 ) 1-13 上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよ う配慮すべき | |||
| 11/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 11 月 2 日 (2) 処分する株式の種 類および数 当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,728 円 (4) 処分総額 13,824,000 円 (5) 処分先および その人数ならびに 当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 処分株式の数 1 名 8,000 株 以上 | |||
| 11/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2024年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 累計期間において自己株式を3,021,100 株、4,999 百万円取得いた しました。なお、2023 年 8 月 21 日をもちまして、上記決議に基づく自己株式の取得は終了いたしました。 以上のことなどから当第 1 四半期会計期間末において、自己株式は11,215 百万円となりました。 なお、株主資本の合計額には、著しい変動はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性を | |||