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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 151 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.67 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/05 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 36,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,830 円 (4) 処分総額 65,880,000 円 (5) 処分先および その人数ならび に処分株式の数 記 当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 2 名 24,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 12,000 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2022 年 8 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および非業務 執行取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締 役と併せて「 対象取締役等 」と総称 | |||
| 09/20 | 11:40 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規 定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 ( 現行定款第 14 条 )は不要となるため、これ を削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、規定の効力等に関する附則を設けるものであります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、細谷武俊、平山育夫、本田理、釘崎広光、白河桃子、戸倉圭太の6 名を選任する ものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、増渕敏弘を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および非業 | |||
| 09/20 | 11:34 | 3191 | ジョイフル本田 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サステナビリティを巡る課題を経営のテーマとして、適切に対応するために、取締役会にて、独立社外取締役の意見を踏まえ、重要課題 (マテリアリティ)を特定しております。これら重要な課題への対応を実務レベルで強化するとともに、経営会議にて審議を重ね、取締役会にて方針 を決定しております。 ・サステナビリティ基本方針 http://www.joyfulhonda.com/company/sustainability/sustainability-policy/ 1 人的資本への投資 当社は、新入社員研修、管理職研修等を定期的に実施するとともに、研修用資料としての業務マニュアル、売場運営に必要不可欠な知識・技術 | |||
| 09/20 | 10:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 有価証券報告書－第47期(令和3年6月21日－令和4年6月20日) 有価証券報告書 | |||
| 託 E 口 )が所有する株式 393,920 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 2.2022 年 6 月 6 日開催の取締役会決議により、2022 年 8 月 4 日付で自己株式 1,601,500 株を取得しました。 28/104EDINET 提出書類 株式会社ジョイフル本田 (E30501) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式給付信託 (BBT)) 1. 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および非業務執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性 | |||
| 09/16 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| するに当た っては、自らの取締役会においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果 たし得るような体制が整っているか否かを考慮すべきである。他方で、上場会社において、 そうした体制がしっかりと整っていると判断する場合には、上記の提案を行うことが、経 営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきで ある。 当社は、独立社外取締役 3 名及び独立社外監査役 3 名を選任することにより、株主の立 場から取締役の業務執行状況の監督を行う機能を強化し、取締役会においてコーポレート ガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得る体制を整備しております。 また、当 | |||
| 08/16 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。以下 「 対象取締役 」) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報 酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の 皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2011 年 9 月 20 日開催の第 36 期定時 株主総会におい | |||
| 08/03 | 16:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 8 月 3 日 以上( 参考 ) 2022 年 8 月 3 日付取締役、監査役、執行役員一覧 取締役及び監査役 氏名地位及び担当 細谷武俊 平山育夫 代表取締役社長 CEO 本田理取締役顧問 取締役専務執行役員 COO 兼リフォーム事業部長 釘崎広光取締役 ( 社外取締役 ) 白河桃子取締役 ( 社外取締役 ) 戸倉圭太取締役 ( 社外取締役 ) 岡田周悟常勤監査役 ( 社外監査役 ) 広瀬史乃監査役 ( 社外監査役 ) 小田切弓子監査役 ( 社外監査役 ) 執行役員 氏名地位及び担当 服部将允執行役員営業本部長 大畑雄一執行役員商品本部長 大内健司 執行役員管理本部長兼経営管理部部長 | |||
| 08/03 | 16:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 当社取締役会の実効性に関する自己評価結果（概要）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2022 年 6 月期の分析・評価を終えましたので、以下のとおり、その結果の概要をお知らせ いたします。 1. 評価プロセス (1) 対象者 : 全取締役 (6 名 )および全監査役 (3 名 ) (2) 回答方式 : 記名方式によるアンケート回答 (2022 年 6 月実施 ) (3)アンケート項目 1) 取締役会の構成について (a) 取締役会の人数および社外取締役の人数・割合 (b) 社外取締役の企業経営に関する知識・経験・能力 (c) 取締役会の構成員 ( 監査役含む)の多様性 2) 取締役会の運営について (a) 開催頻度および年間スケジュールと審議事項の事前決定 (b) 議案の範囲・分 | |||
| 08/03 | 16:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2022年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 当社の財政状態および経営成績ならびにキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制 度 」といいます | |||
| 06/06 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 取締役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 細谷武俊代表取締役社長 CEO 同左 平山育夫 取締役 専務執行役員 COO 同左 再任 取締役 本田理 同左 顧問 取締役 釘崎広光 同左 ( 社外取締役 ) 白河桃子 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 戸倉圭太 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 ※ 白河桃子氏の戸籍上の氏名は、小林美紀であります。 ※ 釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当 社社外役員の独立性基準に基づく独立役員として、同取引所に届け出ており、第 47 期定時株主 総会において原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。 2. 補欠監査役候補者 選任 氏名新役職 | |||
| 05/06 | 15:08 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 四半期報告書－第47期第3四半期(令和3年12月21日－令和4年3月20日) 四半期報告書 | |||
| 、新たな変異株による感染再拡大等の不測の事態が生じる場合には、上記見積りの仮定や 当社の財政状態および経営成績の状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit | |||
| 05/06 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2022年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 。 しかしながら、今後、新たな変異株による感染再拡大等の不測の事態が生じる場合には、上記見積りの仮定 や当社の財政状態および経営成績の状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより 明確にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/16 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/02 | 15:08 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 四半期報告書－第47期第2四半期(令和3年9月21日－令和3年12月20日) 四半期報告書 | |||
| 測することは極めて困難な状況にあ りますが、一方で、当該感染症が当第 2 四半期累計期間の業績に与えた影響は、軽微でありました。 以上の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症は、当第 2 四半期累計期間以降も当社の事業に重要な影響は 及ぼさないものと仮定し、会計上の見積りを行っております。 しかしながら、今後、新型コロナウイルス感染再拡大等の不測の事態が生じる場合には、上記見積りの仮定や 当社の財政状態および経営成績ならびにキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます | |||
| 02/02 | 15:00 | 3191 | ジョイフル本田 |
| 2022年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| が当第 2 四半期累計期間の業績に与えた影響は、軽微でありました。 以上の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症は、当第 2 四半期累計期間以降も当社の事業に重要な影響 は及ぼさないものと仮定し、会計上の見積りを行っております。 しかしながら、今後、新型コロナウイルス感染再拡大等の不測の事態が生じる場合には、上記見積りの仮定 や当社の財政状態および経営成績ならびにキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性がありま す。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」とい います。)の業務執行 ( 職務 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||