開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 151 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：2.918 秒

ページ数：　8 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
12/06 16:00 3191 ジョイフル本田
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(ミッション、ビジョン、バリュー)に沿って、能力に応じた登用を継続してまいります。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画の公表 】 当社は、中期経営計画を策定しておりません。しかし、経営会議において単年度の事業計画と実績数値との差異について、対応策を議論するとと もに、取締役会において独立社外取締役の意見を踏まえ、事業計画や今後の事業展開に反映させ、株主に対しては、決算説明会や株主総会等において説明を行っております。 中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、取締役会において、引き続き中期経営計画の策定・公表について検討 し、2022 年 8 月までを目途に公表できるよ
11/02 15:06 3191 ジョイフル本田
四半期報告書－第47期第1四半期(令和3年6月21日－令和3年9月20日) 四半期報告書
ながら、今後、新型コロナウイルス感染再拡大等の不測の事態が生じる場合には、上記見積りの仮定や 当社の財政状態および経営成績の状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といい ます。)の業務執行 ( 職務執行 )をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にすることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board
11/02 15:00 3191 ジョイフル本田
2022年6月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
、新型コロナウイルス感染症の収束が 期待されています。また、当該感染症が当第 1 四半期累計期間の業績に与えた影響は、軽微でありました。 以上の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症は、当第 1 四半期累計期間以降も当社の事業に重要な影響 は及ぼさないものと仮定し、会計上の見積りを行っております。 しかしながら、今後、新型コロナウイルス感染再拡大等の不測の事態が生じる場合には、上記見積りの仮定 や当社の財政状態および経営成績の状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役
09/17 10:31 3191 ジョイフル本田
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項目を精査、検証し、その概要を開示します。 3. 政策保有株式の議決権行使に関する基準 政策保有株式については、当社および政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から当該企業の経営状況等を勘案し、株主全体の利益に つながるか否かを基準として、各議案について適切に議決権を行使します。 【 基本原則 4-1-2 中期経営計画の公表 】 当社は、中期経営計画を策定しておりません。しかし、経営会議において単年度の事業計画と実績数値との差異について、対応策を議論するとと もに、取締役会において独立社外取締役の意見を踏まえ、事業計画や今後の事業展開に反映させ、株主に対しては、決算説明会や株主総会等 におい
09/17 09:50 3191 ジョイフル本田
臨時報告書 臨時報告書
3 月 1 日に施行されたことに伴い、現在の取締 役および執行役員 ( 社外取締役を含めた業務非執行取締役を対象とする。以下、「 取締役等 」という。)に対 す る株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」にかかる報酬枠に代えて、取締役等に対する株 式報酬の報酬枠を改めて設定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果およ
09/17 09:43 3191 ジョイフル本田
有価証券報告書－第46期(令和2年6月21日－令和3年6月20日) 有価証券報告書
株式会社ジョイフル本田 (E30501) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式給付信託 (BBT)) 1. 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な企業価値の向上に貢献する意識 を高めることを目的として、当社の取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」と いいます。)を導入しております。なお、会社法改正に伴い、2021 年 9 月 16 日開
08/27 12:00 3191 ジョイフル本田
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会ジョイフル本田 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ジョイフル本田コード 3191 提出日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/16 定時株主総会に、下記 2に記載の社外取締役 3 名 ( 再任 )と社外監査役 3 名 (2 名再任、1 名新任 )の選任議案が付議されるため。また、同定時株主総会 において、社外監査役の秋山正明氏、小林保弘氏が任期満了により退任するた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社
08/27 07:31 3191 ジョイフル本田
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、見積りの不確実性を伴い、市場 環境が変化した場合や新型コロナウイルスの影響による店舗の臨時休業など、将来の経済状況の 変動等により、翌事業年度の計算書類において減損損失が発生する可能性があります。 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」と いいます。)の業務執行をより厳正に評価し、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にす ることによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と し
08/27 07:31 3191 ジョイフル本田
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株を含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に給付した株式報酬の内容は次のとおりです。 「 株式給付信託 (BBT)」に基づき設定される信託を通じて、当社の役員の退任に 伴い給付した株式 ・取締役、その他の役員に給付した株式の区分別合計 区分株式数対象人数 社外取締役 2,000 株 2 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 18 ―(6)その他の株式に関する重要な事項 自己株式の消却 当社は、2021 年 8 月 3 日開催の取締役会において、会社法第
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/03 15:00 3191 ジョイフル本田
当社取締役会の実効性に関する自己評価結果（概要）に関するお知らせ その他のIR
年 6 月期の分析・評価を終えましたので、以下のとおり、その結果の概要をお知らせ いたします。 1. 評価プロセス (1) 対象者 : 全取締役 (6 名 )および全監査役 (5 名 ) (2) 回答方式 : 記名方式によるアンケート回答 (2021 年 6 月実施 ) (3) アンケート項目 1) 取締役会の構成について (a) 取締役会の人数および社外取締役の人数・割合 (b) 社外取締役の企業経営に関する知識・経験・能力 (c) 取締役会の構成員 ( 監査役含む)の多様性 2) 取締役会の運営について (a) 開催頻度および年間スケジュールと審議事項の事前決定 (b) 議案の範囲・分量お
08/03 15:00 3191 ジョイフル本田
2021年6月期　決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
をより明確に することによって、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、取締役および執行役員 ( 社外取締役および業務非執行取締役を含みます。以下、「 取締役等 」といいま す。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といい ます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)を設定し、本信託を通じ て当社株式が取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式およ
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:05 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社