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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/30 15:41 3192 白鳩
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・透明性のある手続きによって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 1 名の他、社外監査役 3 名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員 8 名のうち4 名が独立社外役員で構成さ れておりますので、外的視点による当社経営に対する適切な監督・助言をいただけており、監視・監督機能は十分機能しているものと判断しており ます。今後、独立社外取締役の構成比率を3 分の1 以上とすることを検討いたします。 【 補充原則 4-81、補充原則 4
05/30 15:24 3192 白鳩
有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
3 名と常勤監査役等が出席し毎月 1 回開催する常勤役員会を設置し、事業運営上の重要事項の 検討等を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと 認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております 当社の各機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長代表取締役社長服部理基 )は、服部理基、田邉隆、菅原知樹、清水恒夫 ( 社外取 締役 )の4 名で構成されており、経営方針等の経営に関する重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事 項の決定をするとともに、業務執行
05/30 15:00 3192 白鳩
支配株主等に関する事項 その他のIR
期有価証券報告書 」 記載の【 関連当事者情報 】をご参照ください。 4. 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策として、コーポレート・ガバナンス報告書 に定めているとおり、営業上の取引を行なう場合には、取引内容及び条件は公正かつ適正な手続を経て決定 しており、小田急電鉄及び小田急グループも同様の取扱いとしております。また、特に重要な契約について は、当社の社外取締役を含む取締役会において決議を行なっております。 以上
03/17 15:00 3192 白鳩
小田急電鉄株式会社との資本業務提携の解消、並びに親会社の異動に関するお知らせ その他のIR
2022 年 5 月 27 日に開示したコーポレート ガバナンス報告書で示している「 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指 針 」では、「 営業上の取引を行う場合には、取引内容及び条件は公正かつ適正な手続きを経て決定してお り、小田急電鉄及び小田急電鉄グループも同様の取扱いとしています。なお、小田急電鉄との間で締結す る重要な契約については、監査役による監査を行うこととします。また、特に重要な契約については、株 式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役、及び社外監査役が出席する取 締役会による決議を経て締結しています。」としています。 上記方
05/30 15:31 3192 白鳩
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の役員 8 名のうち4 名が独立社外役員で構成されておりますので、当社の取締役会は、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する 監督を行えているものと考えておりますが、当社における経営陣幹部の選解任及び最高経営責任者 (CEO)の選解任が、会社の業績等の適切な 評価を踏まえ、客観性・適時性・透明性のある手続きによって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 1 名の他、社外監査役 3 名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員 8
05/30 15:04 3192 白鳩
有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
が確保できるものと 認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております 当社の各機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長代表取締役社長服部理基 )は、服部理基、田邉隆、山本武史、清水恒夫 ( 社外取 締役 )の4 名で構成されており、経営方針等の経営に関する重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事 項の決定をするとともに、業務執行状況の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として毎月 1 回開 催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽
05/30 15:00 3192 白鳩
支配株主等に関する事項 その他のIR
グループ経営において豊富な経験と幅広い 知見を有しており、当社の経営全般に助言を 頂くことで、当社の経営体制の強化、企業価 値の向上を図っていただくことを目的とし ております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2022 年 5 月 30 日公表の「2022 年 2 月期有価証券報告書 」 記載の【 関連当事者情報 】をご参照ください。 4. 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策として、コーポレート・ガバナンス報告書 に定めているとおり、営業上の取引を行なう場合には、取引内容及び条件は公正かつ適正な手続を経て決定 しており、小田急電鉄及び小田急グループも同様の取扱いとしております。また、特に重要な契約について は、当社の社外取締役を含む取締役会において決議を行なっております。 以上
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
11/18 16:17 3192 白鳩
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
続 】 当社の役員 8 名のうち4 名が独立社外役員で構成されておりますので、当社の取締役会は、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する監 督を行えているものと考えておりますが、当社における経営陣幹部の選解任及び最高経営責任者 (CEO)の選解任が、会社の業績等の適切な評 価を踏まえ、客観性・適時性・透明性のある手続きによって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 1 名の他、社外監査役 3 名を選任して独立役員として届け出ております。当社
09/16 12:00 3192 白鳩
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社白鳩コード 3192 提出日 2021/9/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/1 独立役員届出書の 提出理由 現在、橋本氏だけが独立社外役員登録をしているが、資格を充たしている役員全員に ついて届け出することになったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清水恒夫社外取締役 ○ △ 指定有 2 橋本宗昭社外監査役 ○ △ 指定有 3 岩永憲秀社外監査役 ○ ○ 指定有 4 平尾嘉晃社外監査役
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:05 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社