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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 17:31 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議
02/12 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
四半期決算短信 ( 重要な後発事象の注記 ) 業績連動型株式報酬制度に係る自己株式の処分について 当社は2026 年 1 月 29 日の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」とい う)を行うことについて決議いたしました。 (1) 処分の理由 当社は、当社の執行役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象として、信託 を利用した業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しているところ、本自己株式処分は本 制度運用のために当社が設定した信託の受託者に対して行うものです。 (2) 処分の概要 処分期日 2026 年 2 月 18 日 処分株式数 当社普通株式 903,100 株 処分価額 1 株につき3,250 円 処分価額の総額 2,935 百万円 処分方法 第三者割当による処分 処分予定先三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) - 13 -
01/29 16:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 1 月 29 日 会社名株式会社 K A D O K A W A 代表者名取締役代表執行役社長 CEO 夏野剛 (コード番号 :9468 東証プライム) 問合せ先コーポレートコミュニケーション局長大上智之 (TEL.03-5216-8212) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の執行役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下も同様です。)( 以下総称して「 執行役等 」といいます。)を対象とする業績連動型株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入の
01/29 16:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
業績連動型株式報酬制度に係る自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類 及び数 当社普通株式 903,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,250 円 (4) 処分総額 2,935,075,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の執行役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同 様です。)( 以下、総称して「 執行役等 」といいます。)を対象として、信託を利用した業績連動
01/29 16:00 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
(E30731) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 903,100 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1.2026 年 1 月 29 日開催の取締役会決議によります。 2. 振替機関の名称及び住所は次の通りであります。 名称 : 株式会社証券保管振替機構 住所 : 東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号 3. 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社が当社の執行役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。)を対象として導入している株式報酬
11/28 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 11 月 28 日 会社名株式会社 K A D O K A W A 代表者名取締役代表執行役社長 CEO 夏野剛 (コード番号 :9468 東証プライム) 問合せ先コーポレートコミュニケーション局長大上智之 (TEL.03-5216-8212) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2025 年 10 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知らせ いたしました自己株式の処分に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 (1) 払込期日 2025 年 11 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,894 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,385 円 (4) 処分総額 19,951,190 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5,894 株 記 以上
10/30 17:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,894 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,385 円 (4) 処分価額の総額 19,951,190 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5,894 株 記 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 23 日開催の報酬委員会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、 執行役及び執行役員のうち当社の定める基準を満たすもの( 以下 「 対象役員 」といいます。)に対 して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
10/07 14:49 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の
07/25 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 204,576 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,028 円 (4) 処分総額 824,032,128 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 59,850 株 執行役 4 名 45,704 株 執行役員 14 名 99,022 株 以上
05/22 12:00 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
独立役員届出書 独立役員届出書
20250522_ 独立役員届出書 2025.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社 KADOKAWA コード 9468 提出日 2025/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鵜浦博夫社外取締役 ○ △ 有 2 ジャーマン・ルースマリー社外取締役 ○ ○ 有 3 杉山忠昭社
05/08 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
ましたので、下記のとおりお知らせします。 1. 取締役候補者 ( 計 12 名、うち社外取締役は 7 名 ) 氏名 役職名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 宇澤亜弓 岡島悦子 草野耕一 ( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 本年の取締役候補の内、社外取締役は 58.3%、女性取締役は 25.0%、外国人取締役は 8.3%となります。 ※ 代表執行役の選定を含む執行の役割については、第 11 期定時株主総会 (2025 年 6
12/19 16:40 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ソニーグループ株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（見込み）に関するお知らせ 株主異動
円未満切捨て) に 128.84%(プレミアム率 28.84%)を乗じた額であることから、特に有利な払込金額には該当し ないものと判断いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社監査委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成。)が、当社普 通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の 取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明 しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当に係る株式数は 12,054,100 株 ( 議決権個数 120,541
12/19 16:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
19 日から2024 年 12 月 18 日まで)の終値の単純平均値である3,218 円 (1 円未満切捨 て)に128.84%(プレミアム率 28.84%)を乗じた額であることから、特に有利な払込金額には該当しないものと 判断いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社監査委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成。)が、当社普通株式の価値を 表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠し たものであり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
10/31 15:29 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
掲載し、株主や投資家の皆様と共有できるよう努めております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当
07/31 14:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券報告書－第10期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
対する監督機能の強化、監督と執行の明確な分離による経営の透明性向上及び意 思決定の迅速化を目的として、指名委員会等設置会社制度を採用しております。 取締役は、経営の健全性と透明性を確保するために過半数を社外取締役としております。社外取締役を選任 するにあたっては、当社グループのコーポレートミッションである「 世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイ ティブプラットフォーマーへ」に基づく当社の基本戦略である「グローバル・メディアミックス with Technology」の推進及びガバナンス強化の両側面より候補者を選出することとしております。 社外取締役は、中長期的な企業価値の向上を図るための提言や
07/16 19:26 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議案を審議・決定 することとしております。また、代表執行役、役付執行役の選定及び執行役の選任及び解任に当たっては、指名委員会の答申を基に取締役会に おいて決議することとしております。 (5) 各取締役候補者の選任の際の説明については、株主総会招集ご通知の参考書類に、選任に際して重視すべき事項、候補者とした理由を個 別に記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての
06/18 18:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
行役員体 制を決定いたしました。 1. 取締役 (2024 年 6 月 18 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 周欣寧 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 1 取締役 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 取締役 取締役 取締役 役職名 社外取締役 ( 取締役会議長 ) 指名委員会委員長 社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員 社外取締役 監査委員会委員長 指名委員 社外取締役 報酬委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 報酬委員 社外取締役 指名委員 2. 執行
05/09 15:00 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
せします。 1. 取締役候補者 ( 計 14 名、うち社外取締役は 8 名 ) 氏名新役職名現役職名 夏野剛取締役同左 山下直久 村川忍 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 1 取締役 取締役 加瀬典子取締役同左 川上量生取締役同左 周欣寧取締役同左 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 取締役会議長 ) 指名委員会委員長 社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員 社外取締役 監査委員会委員長 指名委員 社外取締役 報酬委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 報酬委員 社外取締役 指
12/25 11:06 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議案を審議・決
06/29 17:18 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の議案を審議・決定