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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 64 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.653 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 12:01 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、社外取締役を過半数とする取締役構成となりました。また、ガバナンス検証委員 会のすべての提言項目に対応すべく、五輪事案の再発防止策具体化を目的として設置した経営改革推進委員会にお いて、取締役会の監督機能強化と執行の役割分担明確化等を検討の上、その結果を取締役会へ報告し、課題を解消 しました。引き続き、企業風土の改善、法令順守意識の醸成といった中長期的な課題についても取り組みを具体化 し、ガバナンスの強化を継続してまいります。 20/123EDINET 提出書類 株式会社 KADOKAWA(E30731) 有価証券報告書 2キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債 | |||
| 06/22 | 17:30 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| び執行役員 体制を決定いたしました。 1. 取締役 (2023 年 6 月 22 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 周欣寧 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 ( 新任 ) 笹本裕 ( 新任 ) 芝昭彦 ( 新任 ) 宇澤亜弓 ( 新任 ) マクドナルドデービッド( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 役職および委嘱業務 社外取締役 指名委員会委員長 報酬委員 社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員 社外取締役 監査委員会委員長 指名委員 社外取締役 報酬委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 報酬委員2. 執行 | |||
| 05/11 | 15:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 。 1. 取締役候補者 ( 計 13 名、うち社外取締役は 7 名 ) 新役職 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 周欣寧 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービッド ※ 代表執行役の選定を含む執行の役割については、第 9 期定時株主総会後の臨時取締役会にて 正式決定いたします。2. 各委員会体制 委員 指名委員会報酬委員会監査委 | |||
| 05/11 | 15:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、2023 年 1 月 23 日に公表しましたとおり、本件に関する事実関係の調査、本件を生じさせた当社のガバナ ンス、内部統制を含めた根本的な原因の究明や再発防止策の提言を目的として設置されたガバナンス検証委員会よ り、同日付で調査報告書を受領しております。 当社はガバナンス体制をより強化するため、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月開催予定の第 9 期定時株 主総会に、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款一部変更の件を付議すること、及び同議案が株主総会 において承認されることを条件として社外取締役を過半数とする指名委員会等設置会社移行後の役員の異動を決議 いたしました。また | |||
| 04/06 | 10:08 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指 名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取 締役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会に | |||
| 02/22 | 16:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 従業員向けインセンティブ・プランの継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| に有利なものとはいえ ず、合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )が、処分価額の算定根 拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明 しております。 24. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこと から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株 主の意思確認手続きは要しません。 以上 3 | |||
| 02/22 | 15:45 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| )からの乖離率が11.28%、 あるいは直近 6ヵ月間 (2022 年 8 月 22 日 ~2023 年 2 月 21 日 )の当社株式の終値の単純平均値である2,622 円 (1 円 未満切捨て)からの乖離率が6.14%となっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 ( 社外取締役 3 名にて構成 )が、処分価額の算定根拠は合理 的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意 | |||
| 02/13 | 12:14 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 四半期報告書－第9期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| に つき社外取締役を過半数とすることを決議いたしました。また、本報告書を真摯に受け止め、ガバナンス検証委員 会のすべての提言項目に対応すべく、再発防止に向けた検討課題を具体化し、迅速に実行してまいります。 5/24EDINET 提出書類 株式会社 KADOKAWA(E30731) 四半期報告書 (2) 財政状態の分析 1 資産、負債、純資産の状況 当第 3 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて512 億 16 百万円増加し、3,765 億 35 百万円と なりました。これは主に連結子会社における第三者割当増資により現金及び預金が増加したことや、売上の伸長等 による売上債権の | |||
| 02/02 | 15:15 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| に、指名委員会等設置会社へ移行すること、及び取締役会構成につき社外取 締役を過半数とすることを決議いたしました。また、本報告書を真摯に受け止め、ガバナンス検証委員会のすべて の提言項目に対応すべく、再発防止に向けた検討課題を具体化し、迅速に実行してまいります。 - 3 -株式会社 KADOKAWA (9468) 2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (2) 財政状態に関する説明 1 資産、負債、純資産の状況 当第 3 四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて512 億 16 百万円増加し、3,765 億 35 百万円と なりました。これは主に連結子会社における第三者割当 | |||
| 02/02 | 15:15 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| ガバナンス検証委員会の調査報告・提言を受けた当社の今後の対応について その他のIR | |||
| 調査報告書を受 領し、公表いたしました。 当社は、取締役会の経営に対する監督機能の強化のために、2023 年 6 月開催予定の第 9 期定時株主 総会において承認されることを前提に、下記について本日開催の臨時取締役会にて決議しました。 • 監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行すること • 取締役の過半数を社外取締役とすること また、新たに経営改革推進委員会を設置することを決議し、これまで実施してきた取り組みのさら なる強化に加え、ガバナンス検証委員会のすべての提言項目に対応すべく、再発防止に向けた検討課 題を具体化し、迅速に実行してまいります。詳細は次ページ以降をご確認ください | |||
| 01/24 | 10:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| （差替）東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ その他のIR | |||
| び KADOKAWA の社 外取締役 ( 本件当時の役員ではない)により構成されることになった。 委員長中村直人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員國廣正弁護士 ( 国広総合法律事務所 ) 委員山田和彦弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員鵜浦博夫社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 9また、松下隼人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、大野徹也弁護士・公認不正検 査士 ( 霽月法律事務所 )、五味祐子弁護士、池田晃司弁護士、牧野輝暁弁護士 ( 国広総合 法律事務所 )が委員と共に調査を担 | |||
| 01/23 | 15:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 東京五輪における当社役職員の贈賄容疑に関するガバナンス検証委員会の調査報告書公表のお知らせ その他のIR | |||
| 件 」という。)に関する事実関係の調査 2 本件を生じさせた KADOKAWA のガバナンス、内部統制に関する原因の究明 3 再発防止策の提言 である。 なお、1の事実関係の調査は、23の前提となる本件を発生させた「 不適切行為 」を特 定するために行うものであり、刑法上の贈賄罪該当性や会社法上の関係者の善管注意義 務違反の有無を判断するためのものではない。 当委員会は、KADOKAWA と利害関係を有しない外部の専門家及び KADOKAWA の社 外取締役 ( 本件当時の役員ではない)により構成されることになった。 委員長中村直人弁護士 ( 中村・角田・松本法律事務所 ) 委員國廣正弁護士 | |||
| 11/11 | 17:27 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指 名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取 締役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役 | |||
| 10/05 | 15:30 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 当社役員の辞任及びガバナンス検証委員会の設置について その他のIR | |||
| 委員鵜浦博夫当社社外取締役 (2021 年 6 月就任 ) 委員ジャーマン・ルースマリー当社社外取締役 (2020 年 6 月就任 ) 12. 委員の略歴 委員長 : 中村直人弁護士 所属 : 中村・角田・松本法律事務所 略歴 : 1985 年 4 月弁護士登録森綜合法律事務所所属 1998 年 4 月日比谷パーク法律事務所開設、パートナー 2003 年 2 月中村直人法律事務所開設 ( 現中村・角田・松本法律事務所 ) 委員 : 國廣正弁護士 所属 : 国広総合法律事務所 略歴 : 1986 年 4 月弁護士登録 2004 年 4 月内閣府顧問 ( 法令遵守対応室法令顧問・現任 ) 2007 | |||
| 06/30 | 16:54 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名 ・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候補者を答申し、取締役会において決議しており、代表取締役、役付取締 役の解任に当たっては、指名・評価報酬委員会が、業務執行状況等を考慮してその解任の是非を答申し、取締役会に | |||
| 06/27 | 16:41 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く)として、角川歴彦、松原眞樹、夏野剛、山下直久、村川忍、加瀬典子、 川上量生、周欣寧、鵜浦博夫及びジャーマン・ルースマリーを選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、森泉知行、船津康次及び渡邊顯を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、年額 4 億円以内 (うち社外取締役分年額 5 千万円以内 )と する。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 7 千万 | |||
| 06/27 | 12:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 明確にすることがコーポレー ト・ガバナンスの充実に資するものと考えております。 ( 提出会社の企業統治の体制 ( 任意に設置する委員会を含む)の概要 ) ア. 当社の業務執行、監査・監督体制及び採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決 定の更なる迅速化を可能とするため、従来の監査役会設置会社から、2022 年 6 月 24 日開催の第 8 期定時株主総 会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。 取締役は、経営の健全性と透明性を確保するために複数名の社外取締役に就任いただいております。社外取 締役 ( 監 | |||
| 03/24 | 15:30 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおりお知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「 監査等委員会設置会社への 移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補者 (2022 年 6 月 24 日開催予定の第 8 期定時株主総会にて付議予定 ) 氏名新役職現役職 夏野剛代表取締役社長代表取締役社長 山下直久代表取締役代表取締役 角川歴彦取締役会長取締役会長 松原眞樹取締役副会長取締役副会長 村川忍 取締役 加瀬典子取締役取締役 川上量生取締役取締役 周欣寧取締役取締役 鵜浦博夫社外取締役社外取締役 ジャーマン | |||
| 01/05 | 12:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社キャラアニ） ファイリング情報 | |||
| 託口 )が所有している当社株式 422 千株を含んでおりません。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 当社は2021 年 2 月 4 日開催の当社臨時取締役会の決議に基づき、2021 年 2 月 19 日付で2,844,950 株の 自己株式の消却を行いました。 4.ソニー㈱は、2021 年 4 月 1 日付でソニーグループ㈱に商号変更しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 17,533 株 2 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 事業報告 19 頁記載の | |||
| 12/21 | 12:05 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の皆様と共有できるよう努めております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 代表取締役、役付取締役の選定及び取締役候補者、監査役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員 長を務める指名・評価報酬委員会が、人格、知見、能力、経験、多様性などを考慮して候 | |||