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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.343 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 4591 リボミック
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
。これに伴い、本日開催の 取締役会において、同株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、改めてお知らせいた します。また、下記内容は、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。 記 1. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職名選任種別 中村義一代表取締役社長重任 安達健朗取締役執行役員研究開発本部長重任 松藤千弥社外取締役重任 藤原俊伸社外取締役重任 ※ 当社取締役会は、指名・報酬委員会より第 23 回定時株主総
09/17 15:34 ＡＰ８６
公開買付報告書 公開買付報告書
算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4
08/01 13:47 ＡＰ８６
公開買付届出書 公開買付届出書
ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の
07/23 16:00 4591 リボミック
第三者割当による第18回乃至第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ その他のIR
株主に対する希薄化の規模の影響が限定的であることに鑑みると、本第三者割当に係る株 主総会決議による株主の意思確認の手続を経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでにおよそ2か月程度の 日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的 に勘案した結果、上記 「6. 発行条件等の合理性 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断 した根拠 」に記載する経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である金川国 際法律事務所弁護士小林信介氏、当社より東京証券取引所に独立役員届出済の社外取締役松藤千弥氏及 び同独立役員
07/23 15:45 4591 リボミック
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
ることに鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株 主の意思確認の手続を経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでにおよそ2か月程度の日数を要すること、ま た、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、上記 「3 発行条件に関する事項 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 」に記載する経営者 から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である金川国際法律事務所弁護士小林信介 氏、当社より東京証券取引所に独立役員届出済の社外取締役松藤千弥氏及び同独立役員の社外監査役五十嵐章 之氏の3 名によって構成される
09/18 13:23 ＢＣＪ－８６
公開買付届出書 公開買付届出書
体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者
07/31 12:00 4591 リボミック
株主通信「RIBOMICation vol.10」 PR情報
長兼 探索研究部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 中村義一 大岩久人 安達健朗 西畑利明 松藤千弥 藤原俊伸 五十嵐章之 矢部豊 藤井康弘 株主の状況 (2024 年 3 月末現在 ) 発行可能株式総数 発行済株式総数 株主数 株主メモ 事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 定時株主総会 毎年 6 月開催 基準日定時株主総会毎年 3 月 31 日 期末配当毎年 3 月 31 日 中間配当毎年 9 月 30 日 1 単元の株式数 100 株 証券コード 4591 株主名
06/28 09:57 4591 リボミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の
06/26 11:47 4591 リボミック
臨時報告書 臨時報告書
25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 中村義一、大岩久人、安達健朗、西畑利明、松藤千弥及び藤原俊伸を取締役に選任するものでありま す。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 150 百万円 (うち社外取締役 40 百万円 ) 以内とするものであります。 第 3 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社リボミック(E30865) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
06/26 11:43 4591 リボミック
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
限を委譲し業務 執行の迅速化を図っております。 取締役会は、本書提出日現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員 の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 3 名を含む6 名の取締役により 構成されております。 また、2024 年 3 月期は取締役会を15 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりでありま す。 氏名開催回数 ( 回 ) 出席回数 ( 回 ) 中村義一 15 15 大岩久人 15 15 62/108 EDINET 提出書類 株式会社リボミック(E30865) 有価証券報告書
06/04 12:00 4591 リボミック
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ 取締役専務執行役 員米国・欧州事業管掌兼研究 開発本部長 2015 年 7 月当社顧問 2016 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 重任 社外 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 当社は、西畑利明氏が、製薬企業の取締役としての実績から、医薬品業界における経営全般 及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、また、他の医薬品 製造会社の経営陣として培われた視点を社外の立場から当社経営の監督に生かしていただく ことを期待し、アプタマー医薬の実現に向けて開発全般に大きな寄与をいただけると判断 し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 独
06/04 12:00 4591 リボミック
第21回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保する。 (2018 年 5 月 14 日改訂 ) - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では「 内部統制システム構築の基本方針 」に基づき、業務の適正を確保 するために、当事業年度において、以下の具体的な取り組みを行っております。 1 取締役会は15 回開催され、取締役の職務執行を監督するとともに、取締役 の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな い社外取締役 3 名のうち2 名 (1 名 :2 回欠席、1 名 :1 回欠席 )の欠席 を除きすべての取締役会に出席し、社外監査役はすべての取締役
05/24 17:00 4591 リボミック
「取締役及び監査役の報酬額改定に関するお知らせ」に関するお問い合わせとご回答について その他のIR
、事業規模、内容及び収集な人旆材の確保の観点 から、同業及び同規模他社等の水旞準を勘案したうえで、持続的な成昅長に向けた健全晩なイ ンセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。また、取締役の個人旆別 報酬は、新しく取締役に選晟任されたとき、及び再任されたときに、職責昬に基づく基本報 酬を定め、必要に応じてインセンティブを付加できることとする。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。また、取締役に対する 報酬は、在任期間中、月割りで支給する。」 以上
05/21 15:00 4591 リボミック
取締役選任に関するお知らせ その他のIR
株主総暢会の終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、経営体制昀の一層暍の強化を図旗るため1 名増員し、取締役 6 名の選晟任をお願いするものであ ります。 (1) 取締役候補者 氏名種別現役職 なかむら 中村 よしかず 義一 ( 重任 ) 代表取締役社長 おおいわ 大岩 ひさと 久人旆 ( 重任 ) 取締役執行役員管理本部長 あだち 安達 たつお 健朗 ( 新任 ) 執行役員研究開発本部長 兼探索研究部長 にしはた 西昕畑 としあき 利明 ( 重任 ) 社外取締役 まつふじ 松藤 せんや 千晀弥 ( 重任 ) 社外取締役 ふじわら 藤原 としのぶ 俊伸 ( 重任 ) 社外取締役 ※1
05/21 15:00 4591 リボミック
取締役及び監査役の報酬額改定に関するお知らせ その他のIR
ついて 当社の取締役の報酬額は、2014 年 6 月 26 日開催の第 11 回定時株主総会において、 年額 100 百万円以内とすることにつき決議いただき、今日に至っております。 取締役員数の増加及びその後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、 取締役の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬額を年額 40 百万円以 内 )と決定することにつき本株主総会に付議いたします。 2. 監査役の報酬額改定について 当社の監査役の報酬額は、2014 年 6 月 26 日開催の第 11 回定時株主総会において、 年額 20 百万円以内とすることにつき決議いただき、今日に至っております。 コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた高い見識を備えた人材の確保の必要 性及びその後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、監査役の報酬額 を年額 30 百万円以内と決定することにつき本株主総会に付議いたします。 以上
06/28 12:33 4591 リボミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 西畑利明 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松藤千弥学者 ○ 藤原俊伸 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行
06/28 12:00 4591 リボミック
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
宜審議を行っております。 なお、その執行については決裁権限規程をはじめとした諸規程に基づいて、各業務執行者に権限を委譲し業務 執行の迅速化を図っております。 取締役会は、本書提出日現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員 の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 3 名を含む5 名の取締役により 構成されております。 64/113EDINET 提出書類 株式会社リボミック(E30865) 有価証券報告書 また、2023 年 3 月期は取締役会を14 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり
05/23 16:00 4591 リボミック
取締役及び監査役選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 23 日 会社名株式会社リボミック 代表者名代表取締役社長中村義一 (コード番号 :4591 東証グロース) 問合せ先執行役員財務経理部長長米林渉司 TEL. 03-3440-3745 取締役及び監査役選任に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 27 日開催予定の第 20 回定時株主総会に、「 取締役 1 名選 任の件 」、「 監査役 1 名選任の件 」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役選任議案の内容 下記の者を当会社の社外取締役として新たに選任することをお願いしたいと存じます。 社外取締役の
06/29 15:31 4591 リボミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 西畑利明 松藤千弥 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場
06/29 14:51 4591 リボミック
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
度予算、中期事業計画その他の重要事項な ど、経営の方向性についての意思決定を行っております。なお、その執行については決裁権限規程をはじめとし た諸規程に基づいて、各業務執行者に権限を委譲し業務執行の迅速化を図っております。 取締役会は、本書提出日現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員 の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 2 名を含む4 名の取締役により 構成されております。 また、2022 年 3 月期は取締役会を14 回開催し、全ての取締役会に全取締役が出席しております。なお、2021 年 6 月