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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.569 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 17:00 3696 セレス
株式会社SQUIZの株式の取得（子会社化）及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
2 位を四捨五入。株価 に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る直近 3か月間の 終値平均 1,706 円に対して 16.8%%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利 な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分に係る処分株式の合計は、211,416 株 ( 議決権数
04/01 16:45 3696 セレス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
額を基準とすべきとされていることに準拠したものです。なお、処分価格 1,419 円については、取 締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1か月間の終値平均 1,518 円に対して6.5%のディスカウント( 小数点以下 第 2 位を四捨五入。株価に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る 直近 3か月間の終値平均 1,706 円に対して16.8%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利
03/31 14:56 3696 セレス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た 上で行うこととしております。 取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。 1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、「 価値の開花、未来豊穣 」をミッションとして掲げ、「インターネットマーケティング
03/31 12:03 3696 セレス
臨時報告書 臨時報告書
号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬を改定するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金配当の件 第 2 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)6 名選任の件 決議の結果及び賛 成割合
03/27 13:42 3696 セレス
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
実施いたしました。また、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認 定 」において最高位の3つ星を獲得いたしました。今後は、更なるウェルビーイング向上を目指し、多様な人材の 活躍を通じて、変化に強く競争力の高い組織構築を推進してまいります。 ガバナンス面においては、2021 年 3 月に監査等委員会設置会社へ移行し、監督機能の充実を図ってまいりまし た。2026 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会における第 2 号議案及び3 号議案が承認された場合には、取締役会は 10 名で構成され、そのうち独立社外取締役が5 名 ( 構成比率 50%)、女性取締役が3 名 ( 構成比率 30%)となりま す
03/06 12:00 3696 セレス
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR
> • 健康診断受診率 100% • ストレスチェック受診率 99% • 有給休暇取得率 72% • 低用量ピルの費用を全額補助す る福利厚生制度 ガバナンス体制 : 透明性を高め、持続的成長を支える体制を強化 2026 年 4 月以降の取締役会構成比率 : 独立社外取締役 50%、女性取締役比率 30% ※1 2025 年 12 月期実績 ※2 Wevox: 目に見えない「 従業員の心理状態や特性、組織のカルチャー等 」を可視化し、働き方を改善するためのサービス ※3 <> 内、業界平均 22 © 2026 CERES Inc. All Rights Reserved.|Ticker Code
03/06 07:45 3696 セレス
第21期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクに対する監視を継続してお ります。また、リスク管理委員会の活動状況は四半期ごとに取締役会に報告されております。 (2) 職務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 当事業年度において、取締役会は14 回開催され、業務執行状況等の監督を行うとともに、各議案の 審議にあたっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 また、職務執行の効率性を確保するため、当社では週 1 回、代表取締役社長都木聡が議長を務める経 営会議を開催しており、原則として常勤取締役及び各部署の責任
03/06 07:45 3696 セレス
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び 連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査 結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内 容報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場 受付にご提出く
03/05 12:00 3696 セレス
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社セレス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セレスコード 3696 提出日 2026/3/5 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 多田斎社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤祥子社外取締役 ○ ○ 有 3 高橋由人社外取締役 ○ ○ 有
02/24 12:00 3696 セレス
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 2 月 24 日 各位 会社名株式会社セレス 代表者名代表取締役社長都木聡 (コード番号 :3696 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役兼管理本部長小林保裕 電話番号 03-6455-3756 役員報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)の見直しを行い、本制度の対象となる取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬改定に関する議案を、2026 年 3 月 30 日に開催予定の当社第 21 期定時株 主
02/13 12:00 3696 セレス
2025年12月期 決算説明資料 その他のIR
. All Rights Reserved.|Ticker Code 3696 ガバナンス • 中長期的な企業価値向上を見据え2026 年 4 月より女性の独立社外取締役を1 名追加予定 • 経営の透明性を高めつつ持続的な成長に資するガバナンスの実効性を強化 独立社外取締役比率 社内 50.0% 取締役男女比 男性 70.0% 独立社外 50.0% 2026 年 4 月以降 ( 予定 ) 女性 30.0% 2026 年 4 月以降 ( 予定 ) 独立社外 44.4% 女性 22.2% 2025 年 2025 年 社内 55.6% 男性 77.8% 61 © 2026 CERES Inc. All
02/13 12:00 3696 セレス
中期経営計画取り下げ及び新中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
CERES Inc. All Rights Reserved.|Ticker Code 3696 ガバナンス • 中長期的な企業価値向上を見据え2026 年 4 月より女性の独立社外取締役を1 名追加予定 • 経営の透明性を高めつつ持続的な成長に資するガバナンスの実効性を強化 独立社外取締役比率 社内 50.0% 取締役男女比 男性 70.0% 独立社外 50.0% 2026 年 4 月以降 ( 予定 ) 女性 30.0% 2026 年 4 月以降 ( 予定 ) 独立社外 44.4% 女性 22.2% 2025 年 2025 年 社内 55.6% 男性 77.8% 55 お問い合わせ先 株式会社
12/22 12:00 3696 セレス
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
評価 (1) 取締役会のダイバーシティ推進 当社は、エンジニアリングの向上、ガバナンス体制の強化及びダイバーシティの推進を目的とし て、技術ブランディングや技術広報の分野で実績のある社外取締役を1 名追加いたしました。その 結果、実効性評価アンケートでは「 取締役会の構成と体制 」が平均 4.42 と高い評価となり、スキ ル・多様性等の観点から概ね適切な水準にあるとの評価が示されました。 (2) 経営戦略に関する議論のさらなる充実 取締役会における重要議題の審議時間の確保や、議論の充実に向けた運営を継続した結果、実効 性評価アンケートでは「 取締役会の運営と手続き」が平均 4.67、「 取締役
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/31 12:00 3696 セレス
2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
Copyright © 2025 CERES Inc. All Rights Reserved. 38 ガバナンス・ダイバーシティのデータ 取締役の多様化推進を目的に、エンジニア経験を持つ女性取締役を選任 ゆめみ連結除外による事業ポートフォリオの変化に伴いエンジニア比率は低下 独立社外 44.4% 女性 22.2% 女性 19.0% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 セレス管理職 男女比 社内 55.6% 男性 77.8% 男性 81.0% 女性 45.6% 40 代 11.3% 50 代以上 2.0% エンジニア以外 71.1% エンジニア 28.9% セレスグループ 男女比
05/08 16:00 3696 セレス
2025年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
の推進 技術ブランディング・技術広報に実績のある佐藤祥子氏を独立社外取締役に起用 適切なガバナンス体制とダイバーシティを推進した経営体制の構築を推進 セレス取締役 独立社外取締役比率 2025 年 4 月以降 独立社外 37.5% 社内 62.5% 独立社外 44.4% 社内 55.6% 2024 年 12 月期 第 4 四半期 2025 年 12 月期 第 1 四半期 佐藤祥子氏 ベンチャー企業のフロントエンドエ ンジニア、マーケティングマネージ ャーを経て、2019 年 9 月より LINE ( 現 LINE ヤフー)にてエンジニア組 セレス取締役 男女比 女性 12.5% 女性 22.2
04/21 16:17 3696 セレス
臨時報告書 臨時報告書
】 常務取締役兼管理本部長小林保裕 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 3 月 28 日開催の第 14 期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上及び株主価値の共 有を目的として、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 及び従業員に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しており ます。 これを受け、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株の発行 ( 以下、「 本株式 」と いいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引
03/26 14:10 3696 セレス
有価証券報告書－第20期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
も持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けるため、 SDGs の推進に積極的に取り組んでまいります。 また、当社は、取締役会の監査・監督機能をさらに強化し、当社グループの持続的な企業価値向上に向けてコー ポレート・ガバナンス体制をより一層充実することを目的として、2021 年 3 月に監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社へと移行しております。本移行により、取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となっており、取締役 9 名中 4 名 (うち女性 2 名 )が社外取締役となります。今後もより実効性の高いガバナンス機能を有する経営体制 の構築を目指してまいります。 12/122
03/25 19:40 3696 セレス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た 上で行うこととしております。 取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。 1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を経営理念に掲げており
03/04 13:46 3696 セレス
第20期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクに対する監視を継続してお ります。また、リスク管理委員会の活動状況は四半期ごとに取締役会に報告されております。 (2) 職務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 当事業年度において、取締役会は13 回開催され、業務執行状況等の監督を行うとともに、各議案の 審議にあたっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 また、職務執行の効率性を確保するため、当社では週 1 回、代表取締役社長都木聡が議長を務める経 営会議を開催しており、原則として常勤取締役及び各部署の責任