開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.444 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/04 | 13:46 | 3696 | セレス |
| 第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 的な企業価値向上に 向けてコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実することを目的として、2021 年 3 月に監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。本移行により、取締役の3 分の1 以上が独 立社外取締役となっており、本株主総会における第 2 号及び3 号議案が承認された場合には、取締役 9 名中 4 名 (うち女性 2 名 )が社外取締役となります。今後もより実効性の高いガバナンス機能を有する 経営体制の構築を目指してまいります。 - 8 - (6) 財産及び損益の状況 区分 期別 2021 年 12 月期 第 17 期 2022 年 12 月期 第 18 期 | |||
| 03/03 | 12:00 | 3696 | セレス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社セレス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セレスコード 3696 提出日 2025/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 多田斎社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤祥子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 高橋由人社外取締役 ○ ○ 有 4 上杉昌隆社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 02/14 | 12:00 | 3696 | セレス |
| 2024年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 雇用率 2.8% ( 法定雇用率 2.5%を遵守 ) • ハラスメント研修 e-ラーニング 受講率 100% • 育休取得率男性 100% / 女性 100% 健康 • 健康診断受診率 100% • ストレスチェック受診率 100% • 有給休暇取得率 77.4% • 低用量ピルの費用を全額補助する 福利厚生制度 企業価値向上 • スペシャリスト職設置数 11 • 管理職平均年齢 34.04 歳 • キャリアマネジメント研修 受講率 92.0% • 目標管理制度 • 生成 AI 研修実施 スキルアップ と キャリア成長 ガバナンス体制 : 全 8 名の取締役のうち3 名が独立社外取締役 外部の | |||
| 11/08 | 12:00 | 3696 | セレス |
| 2024年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 実を推進 独立社外 37.5% 女性 12.5% 女性 23.3% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 セレス管理職 男女比 社内 62.5% 男性 87.5% 男性 76.7% 50 代以上 4.3% 女性 29.0% 40 代 18.4% エンジニア以外 35.4% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 セレスグループ エンジニア比率 男性 71.0% 30 代 30.4% 20 代 46.9% エンジニア 64.6% ※ 2024 年 1Qより有価証券報告書の記載内容に合わせて管理職の定義を変更しております。 ※ データは2024 年 9 月末時点 | |||
| 08/08 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2024年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 向上へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 独立社外 37.5% 女性 12.5% 女性 22.2% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 セレス管理職 男女比 社内 62.5% 男性 87.5% 男性 77.8% 50 代以上 3.6% 女性 28.2% 40 代 18.2% エンジニア以外 34.8% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 セレスグループ エンジニア比率 男性 71.8% 30 代 30.7% 20 代 47.5% エンジニア 65.2% ※ 2024 年 1Qより有価証券報告書の記載内容に合わせて管理職の定義を変更し | |||
| 06/01 | 12:00 | 3696 | セレス |
| セレスのサステナビリティ ESGに関する報告書 | |||
| Reserved. 4 サステナビリティ推進体制 サステナビリティ推進委員会は、代表取締役社長を委員長としており、社内取締役、執行役員、 主要グループ会社の代表取締役が委員となります。また、社外取締役や監査等委員、その他サス テナビリティ委員会が必要と認める者がオブザーバーとして参加します。原則年 1 回開催します。 本委員会はセレスのサステナビリティ経営の戦略推進および方針・施策の決定、マテリアリティ に関する事項を検討します。また、進捗状況のレビュー、改善計画の審議などを行い、結果を取 締役会に報告・提言いたします。 Copyright © 2024 Ceres Inc. All | |||
| 05/09 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2024年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 セレス管理職 男女比 社内 62.5% 男性 87.5% 男性 80.0% 50 代以上 3.6% 女性 28.9% 40 代 20.3% エンジニア以外 34.5% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 セレスグループ エンジニア比率 男性 71.1% 30 代 33.5% 20 代 42.6% エンジニア 65.5% ※ 2024 年 1Qより有価証券報告書の記載内容に合わせて管理職の定義を変更しております。 ※ データは2024 年 3 月末時点 Copyright © 2024 CERES Inc. All Rights | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/28 | 13:04 | 3696 | セレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た 上で行うこととしております。 取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。 1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を経営理念に掲げており | |||
| 03/27 | 16:19 | 3696 | セレス |
| 有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 機動的なサステナビリティ推進体制の構築を図ることを目的として、「サステナ ビリティ推進委員会 」を設置いたしました。今後も持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けるため、SDGs の推進に積極的に取り組んでまいります。 また、当社は、取締役会の監査・監督機能をさらに強化し、当社グループの持続的な企業価値向上に向けてコー ポレート・ガバナンス体制をより一層充実することを目的として、2021 年 3 月に監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社へと移行しております。本移行により、取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となっておりますが、 今後もより実効性の高いガバナンス機能を有する経営体制 | |||
| 02/09 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2023年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 4 環境に配慮した製品・サービスの提供 5 多様な人材の活躍 6 情報セキュリティとプライバシー 7 コーポレートガバナンスの強化 ※サステナビリティサイトURL:https://ceres-inc.jp/csr/ Copyright © 2024 CERES Inc. All Rights Reserved. 62ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値向上へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 独立社外 33.3% 女性 11.1% 女性 35.7% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 12/22 | 13:30 | 3696 | セレス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 9 名に対し、記名式での実効性評価アンケートを配布し、項目ごとに4 段階評価を行うとと もにフリーコメントにて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに取締役会において課題や今後の取り組 みについて協議いたしました。 2. 評価項目 アンケートの主たる項目は、以下のとおりです。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の議題 (4) 取締役会を支える体制 3. 前年度において認識した課題に対する取り組みについての評価 (1) 各事業の取締役会への報告体制の強化 社外取締役と当社のマネージャー以上の全役職者との面談実施により、社外取締役の事業現場理解が深 まり、取締役会で | |||
| 11/08 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2023年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Inc. All Rights Reserved. 42ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値向上へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 独立社外 33.3% 社内 66.7% 女性 11.1% 女性 36.6% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 セレス管理職 男女比 男性 88.9% 男性 63.4% 50 代以上 3.1% 女性 28.0% 40 代 19.2% エンジニア以外 33.1% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 セレスグループ エンジニア比率 男性 72.0 | |||
| 08/10 | 16:35 | 3696 | セレス |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2023 年 5 月 19 日 ( 注 ) 28,700 11,984,500 20,707 2,046,390 20,707 1,986,390 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,443 円 資本組入額 721.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 08/10 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 「エニピル」 https://anypill.skinsia.clinic/ Copyright © 2023 CERES Inc. All Rights Reserved. 44ガバナンス・ダイバーシティの推進 コーポレートガバナンスの取組強化により中長期的な企業価値向上へ 持続的成長のためにジェンダー平等などダイバーシティの充実を推進 女性 11.1% 独立社外 33.3% 社内 66.7% 女性 36.1% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 男性 88.9% セレス管理職 男女比 男性 63.9% 50 代以上 2.8% 女性 27.0% 40 代 19.3% エンジニア以 | |||
| 05/10 | 15:00 | 3696 | セレス |
| 2023年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ダイバーシティの充実を推進 女性 11.1% 独立社外 33.3% 社内 66.7% 女性 36.4% セレス取締役 独立社外取締役比率 セレス取締役 男女比 男性 88.9% セレス管理職 男女比 男性 63.6% 50 代以上 2.5% 女性 28.4% 40 代 22.7% エンジニア以外 33.9% セレスグループ 男女比 セレスグループ 年代別 20 代 39.6% セレスグループ エンジニア比率 男性 71.6% 30 代 35.2% エンジニア 66.1% ※ データは2023 年 3 月末時点 Copyright © 2023 CERES Inc. All Rights | |||
| 03/31 | 15:49 | 3696 | セレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を経営理念に掲げております。また、2021 年 12 月 23 日に公表いたしました 中期経営計画において | |||
| 03/30 | 16:44 | 3696 | セレス |
| 有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社へと移行しております。本移行により、取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となっておりますが、 今後もより実効性の高いガバナンス機能を有する経営体制の構築を目指してまいります。 10/113EDINET 提出書類 株式会社セレス(E30919) 有価証券報告書 (2) 目標とする経営指標 「 中期経営計画 2026(5ヵ年計画 )」では、計画最終年度である2026 年度の数値目標を以下の通り設定しており ます。 2021 年度 (2021 年 12 月 2022 年度 (2022 年 12 月 2026 年度 (2026 年 12 月 連結経営目標 期 ) 実績 期 ) 実績 期 ) 目標 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||