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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.291 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/19 | 15:30 | 6099 | エラン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 予定 ) 現役職名選任の別 峯崎友宏 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CSO 経営戦略本部長 取締役執行役員 CFO 管理本部長 代表取締役社長 社長執行役員 COO 取締役執行役員 CSO 経営戦略本部長 執行役員 CFO 管理本部長 再任 石塚明 再任 上條陽一 新任 松本友紀子取締役 - 新任 ( 注 ) 江守直美社外取締役社外取締役再任 1 2 上記の役員の異動は、2025 年 3 月 21 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議する予定です。 2025 年 3 月 21 日開催予定の第 31 回定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のと おり | |||
| 02/10 | 15:30 | 6099 | エラン |
| 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| は、株式給付規程に基づく当社及び当社国内子会社の従業員への当社株式の給付に備えるため、 当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 3 役員株式給付引当金 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社 外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末に おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループは、介護医療関連事業を主な事業としており、主としてCSセットを展開しておりま す。 CSセットにおいては、病院に入院、介護 | |||
| 11/06 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2024年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、暫定的な金額であります。 4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な | |||
| 09/20 | 14:54 | 6099 | エラン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 重 する方針であるとのことです。したがって、公開買付者は、本書提出日現在において、本公開買付けの成立後、 当社における配当、資本政策及び経営方針について変更を求めることを予定していないとのことです。 当社の取締役の構成に関しては、本資本業務提携契約において、公開買付者は当社との間で、公開買付者が当 社を連結子会社としている限りにおいて、公開買付者は、当社の非常勤の取締役 2 名 (このうち、監査等委員で ある取締役を1 名とします。)を指名する権利を有し、当社の独立社外取締役及び公開買付者が指名する当社の 取締役の合計数は、当社の取締役の半数以上とすることを合意しており、公開買付者が当社を持分 | |||
| 09/19 | 15:00 | 6099 | エラン |
| エムスリー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| との間で、公開 買付者が当社を連結子会社としている限りにおいて、公開買付者は、当社の非常勤の取締役 2 名 (こ のうち、監査等委員である取締役を1 名とします。)を指名する権利を有し、当社の独立社外取締役 及び公開買付者が指名する当社の取締役の合計数は、当社の取締役の半数以上とすることを合意し ており、公開買付者が当社を持分法適用関連会社としている限りにおいて、公開買付者は、当社の非 常勤の取締役 1 名 ( 監査等委員である取締役以外の取締役とします。)を指名する権利を有すること を合意しております。その他、公開買付者は、本公開買付け後の当社の経営体制について、本資本業 務提携契約において | |||
| 08/07 | 09:04 | 6099 | エラン |
| 半期報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 | |||
| 08/06 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2024年12月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 酬、手数料等約 80 百万円 なお、一部が未確定であるため、暫定的な金額であります。 4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず | |||
| 05/09 | 11:08 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第31期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| . 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT | |||
| 05/08 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 合、取得時に支払ったものとみなして取得原価を修正し、のれんの金額及びの れんの償却額を修正することとしております。 3. 主要な取得関連費用の内容及び金額 アドバイザリーに対する報酬、手数料等約 80 百万円 なお、一部が未確定であるため、暫定的な金額であります。 4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役で | |||
| 03/27 | 16:38 | 6099 | エラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締役会決議により代表取締役会長に | |||
| 03/25 | 14:28 | 6099 | エラン |
| 有価証券報告書－第30期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 所有制度の内容 】 1 役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役の うち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新 たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 02/14 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社 外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末に おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループは、介護医療関連事業の単一セグメントであり、CSセットを展開しております。 CSセットにおいては、病院に入院、介護老人保健施設等に入所される方たちに対して、衣類、タオ ル等の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービスを提供することを主 な履行義務としております。 当社グループでは、財 | |||
| 11/08 | 09:09 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第30期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| /17EDINET 提出書類 株式会社エラン(E30929) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT)」( 以下、「 本 | |||
| 11/07 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「 時価算定 会計基準適用指針 」という。)を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す ることといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 - 6 -( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいま | |||
| 08/08 | 09:38 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第30期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 半期連結財務諸表に与える影響はありません。 13/19EDINET 提出書類 株式会社エラン(E30929) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式 | |||
| 08/07 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す ることといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 - 8 -( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクま | |||
| 06/23 | 16:00 | 6099 | エラン |
| （開示事項の変更）クラシコ株式会社との資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| (5) 資本金 202,500 千円 (6) 設立年月日 2008 年 12 月 24 日 (7) 大株主大和新 資本関係 2020 年 3 月 3 日付資本業務提携契約に基づき当社は以下 を保有しております。 1 当社はクラシコの普通株式 35,000 株 (クラシコの発 行済株式総数の 14.9%)を保有しております。 2 また、当社はクラシコの発行する無担保転換社債型 (8) 上場会社と当該会社との関係 新株予約権付社債を保有しております。 人的関係当社取締役 1 名が社外取締役を兼務しております。 取引関係当社は、当社の「CSセット」のご利用者様に提供する オリジナル患者衣 | |||
| 05/11 | 10:11 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第30期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書 | |||
| (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT)」( 以下、「 本 BBT」といいます。)を導入しております。 本 BBTは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を | |||
| 05/10 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資産の回 収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 株式会社エラン(6099) 2023 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の | |||
| 05/01 | 09:17 | 6099 | エラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬決定方針及び手続 業務執行取締役の報酬は、役職に応じて設定されている固定報酬 ( 月額報酬 )と業績に応じて変動する業績連動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入して おります。 社外取締役及び監査等委員である | |||