開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：5.495 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 12:59 | 6099 | エラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入して おります。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締役会決議により代表取締役会長に一任しておりますが、監査等委員でない取締役の 個人別報酬額の決定について、代表取締役会長は指名・報酬委員会の決定した原案を尊重しなければならないものとしております。 また、監査等委員である | |||
| 03/27 | 16:23 | 6099 | エラン |
| 有価証券報告書－第29期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| エラン(E30929) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役の うち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新 たに業績連動型株式報酬制度 「 株 | |||
| 02/09 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、当連 結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 3 役員株式給付引当金 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社 外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末に おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループは、介護医療関連事業の単一セグメントであり、CSセットを展開しております。 CSセットにおいては、病院に入院、介護老人保健施設等に入所される方たちに対して、衣類、タオ ル等の洗濯サービス付きレンタルと日常生 | |||
| 11/22 | 15:00 | 6099 | エラン |
| 当社監査等委員である社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 11 月 22 日 会社名株式会社エラン 代表者名代表取締役社長社長執行役員 COO 峯崎友宏 (コード番号 6099 東証プライム) 問合せ先執行役員 IR 室長原秀雄 (TEL.0263-41-0760) 当社監査等委員である社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社監査等委員である社外取締役 1 名が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤田幸司 2. 辞任年月日 2022 年 12 月 31 日 3. 辞任の理由 本人の健康上の理由によるものであります。 4. その他 当該取締役 ( 監査等委員 ) 辞任後におきましても、法令及び定款に定められている監査等委員である取 締役の員数を満たしております。また、コーポレートガバナンス・コードで要請される、独立社外取締 役の割合を3 分の1 以上とする取締役会構成の要件も満たしております。 以上 | |||
| 11/11 | 09:00 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 染症の影響 ) 新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束 時期等を予測することは困難ですが、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当第 3 四半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資 産の回収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報 | |||
| 11/10 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| すが、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当第 3 四 半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資産の回 収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 - 6 -( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共 | |||
| 08/16 | 15:00 | 6099 | エラン |
| 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 割合 S 外国人社員の受入れ外国人社員数 S 20 代、30 代の経営への参画 20 代 -30 代の役員数 S 外国人役員外国人役員数 S 女性の役職者への積極的登用役職者女性比率 S 女性の役員への登用女性役員数 S 人的投資の拡大人的投資額の前年比 S 地方経済活性化への貢献展開都道府県数 S 障碍者の積極雇用障碍者雇用率 S ESG 区分 健全かつ持続可能な事業基盤の構築と維持 活動 取締役・執行役員の多様性の確保 取締役会・経営会議の実効性確保 コンプライアンス教育の強化 社外取締役比率 KPI 役員における女性比率・中途 採用者比率・外国人比率 実効性評価点 実効性評価に基づく 改 | |||
| 08/12 | 09:38 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| コロナウイルス感染症の影響 ) 新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束 時期等を予測することは困難ですが、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当第 2 四半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資 産の回収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます | |||
| 08/10 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 株式会社エラン(6099) 2022 年 12 月期第 2 四半期決算短信 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式 | |||
| 05/13 | 09:13 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第29期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の影響 ) 新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束 時期等を予測することは困難ですが、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当第 1 四半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資 産の回収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下 | |||
| 05/12 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2022年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時 期等を予測することは困難ですが、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当第 1 四 半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資産の回 収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 株式会社エラン(6099) 2022 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く | |||
| 03/30 | 15:41 | 6099 | エラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、取締役会において、 実効性の監督を行っております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 代表取締役の選解任 代表取締役の解任に関する具体的な手続きや解任基準等は定めておりません。今後は、解任基準を策定するとともに、指名・報酬委員会への諮 問を通じて、より会社の業績等の評価等も反映させた、公正かつ透明性の高い選解任プロセスの実現を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役の情報交換・認識共有 独立社外取締役 3 名を構成員に含む監査等委員会の開催及び必要に応じて監査等委員でない社外取締役 1 名を加えた独立社外取締役の | |||
| 03/24 | 09:09 | 6099 | エラン |
| 有価証券報告書－第28期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役の うち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新 たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board | |||
| 02/10 | 12:30 | 6099 | エラン |
| 2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 社 外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末に おける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4)のれんの償却方法及び償却期間 のれんの償却については、5 年間にわたる均等償却を行っております。 (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ スクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に | |||
| 01/20 | 15:30 | 6099 | エラン |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 兼 CEO 代表取締役社長再任 峯崎友宏 秋山大樹 櫻井貴夫 石塚明 代表取締役社長兼 COO 運営管理本部長 取締役兼 CFO 管理本部長 取締役兼 CMO 営業本部長 取締役兼 CSO 経営戦略本部長 常務取締役 運営管理本部長 取締役 管理本部長 取締役 営業本部長 執行役員 経営戦略本部長 再任 再任 再任 新任 江守直美社外取締役社外取締役再任 ( 注 ) 1. 上記の役員の異動は、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議する予定です。 2.2022 年 3 月 23 日開催予定の第 28 回定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のと おり、役 | |||
| 12/27 | 13:30 | 6099 | エラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、当社では、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、取締役会において、 実効性の監督を行っております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 代表取締役の選解任 代表取締役の解任に関する具体的な手続きや解任基準等は定めておりません。今後は、解任基準を策定するとともに、指名・報酬委員会への諮 問を通じて、より会社の業績等の評価等も反映させた、公正かつ透明性の高い選解任プロセスの実現を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外取締役の情報交換・認識共有 独立社外取締役 3 名を構成員に含む監査等委員会の開催及び必要に応じて監 | |||
| 12/21 | 13:28 | 6099 | エラン |
| （訂正）統合報告書『ELAN REPORT 2021』 その他 | |||
| 覧 代表取締役社長 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 櫻井英治 峯崎友宏 秋山大樹 櫻井貴夫 江守直美 江山弘 1988 年 ( 株 )ホンダクリオ相模原 [ 現 ( 株 )ホンダカーズ神奈川西 ] 入社。 1995 年に当社設立、代表取締役就任。 2008 年には東北で入院セット事業を展 1997 年中島雄三税理士事務所入所。 2003 年当社入社。2011 年当社取締役 就任。入院セット事業の立ち上げ期から のメンバーとして営業活動により事業発 2003 年税理士法人山田 &パートナーズ 入所。2012 年当社入社。2017 年当社経 営管理本部経営管 | |||
| 12/07 | 08:13 | 6099 | エラン |
| ELAN REPORT 2021 その他 | |||
| 覧 代表取締役社長 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 櫻井英治 峯崎友宏 秋山大樹 櫻井貴夫 江守直美 江山弘 1988 年 ( 株 )ホンダクリオ相模原 [ 現 ( 株 )ホンダカーズ神奈川西 ] 入社。 1995 年に当社設立、代表取締役就任。 2008 年には東北で入院セット事業を展 1997 年中島雄三税理士事務所入所。 2003 年当社入社。2011 年当社取締役 就任。入院セット事業の立ち上げ期から のメンバーとして営業活動により事業発 2003 年税理士法人山田 &パートナーズ 入所。2012 年当社入社。2017 年当社経 営管理本部経営管 | |||
| 11/12 | 09:02 | 6099 | エラン |
| 四半期報告書－第28期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 点では、今 後、当第 3 四半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判 定、繰延税金資産の回収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。 ( 株式給付信託 (BBT)について) 1. 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除 く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を より明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有 することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||