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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.878 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3. 取締役会の議題に関する質問 4.サステナビリティを巡る課題に関する質問 5. 取締役会を支える体制に関する質問 6. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の自己評価についての質問 7. 経営 | |||
| 03/31 | 10:56 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に 資するよう、期ごとに基本報酬と株式報酬の構成割合及び役位ごとの報酬額について、各役員の職務、実績等を総合的に勘案し、適切、公正か つバランスの取れたものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に | |||
| 03/25 | 15:04 | 7814 | 日本創発グループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 貢献できる商材・サービスの開発や販売の取組の推進及びその進捗の管理をグループ各社の取締役と共同して 行っております。また、管理本部においてCO₂ 排出量の定期計測と情報管理を行っております。代表取締役社長 は、取締役会において四半期ごとにグループ各社のサステナビリティ課題に関する進捗状況を報告・共有し、監査 等委員である社外取締役に対して諮問しております。代表取締役は、取締役会におけるその議論の内容と結果をグ ループ各社へフィードバックすることで、取締役会がサステナビリティ関連のリスク及び収益機会を監視し、関 与・指導する体制を構築しております。 (2) 戦略 リスクの観点から、気候変動に配慮 | |||
| 02/27 | 07:45 | 7814 | 日本創発グループ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 容での更新を予定しております。 - 9 - 第 2 号議案監査等委員である取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役瀬島仁志氏、寺田正主氏、篠 﨑 祥子 氏、儘田佳代子氏、山下あや氏、三好真由美氏及び濵谷美穂氏の7 名が任期満了となります ので、監査等委員である取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 せ 瀬 2 てら 寺 じま 島 だ 田 ひと 仁 まさ 正 し 志 ゆき 主 社外取締役 [ 常勤監査等 | |||
| 02/27 | 07:45 | 7814 | 日本創発グループ |
| 2026年定時株主総会招集通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めの体制 イ. 監査等委員は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営 に関する意見交換を行う他、意思の疎通を図っております。 ロ. 監査等委員は、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を実施して おります。 ハ. 社外取締役の監査等委員との間で責任限定契約を締結し、果敢な監査が実施できる 環境を確保しております。 ニ. 監査等委員は、その職務を遂行するために子会社の監査役等との情報連絡を行うな ど、子会社の監査役等との意思疎通及び情報の交換を図っております。 - 3 - 13 財務報告の信頼性を確保するための体制 イ. 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 05/29 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 5 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 187,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 481 円 (4) 処分総額 89,995,100 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 187,100 株 以上 | |||
| 05/09 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び総数当社普通株式 187,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 481 円 (4) 処分総額 89,995,100 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 187,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の企業価値の持続的な向上を図るた め、さらなるインセンティブを与えるとともに、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること及び株主の皆 さまとなお一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で | |||
| 03/31 | 10:28 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に 資するよう、期ごとに基本報酬と株式報酬の構成割合及び役位ごとの報酬額について、各役員の職務、実績等を総合的に勘案し、適切、公正か つバランスの取れたものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に | |||
| 03/28 | 14:53 | 7814 | 日本創発グループ |
| 有価証券報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 その事業の特性を活かし持続可能な社会実現に向け、SDGs 課題に取り組んでおります。 (1)ガバナンス 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、グループ各社のリスクの把握、CO₂ 排出量の削減、環境負荷削減 に貢献できる商材・サービスの開発や販売の取組の推進及びその進捗の管理をグループ各社の取締役と共同して 行っております。また、管理本部においてCO₂ 排出量の定期計測と情報管理を行っております。代表取締役社長 は、取締役会において四半期ごとにグループ各社のサステナビリティ課題に関する進捗状況を報告・共有し、監査 等委員である社外取締役に対して諮問しております。代表取締役は、取締役会 | |||
| 02/28 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 等委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3. 取締役会の議題に関する質問 4.サステナビリティを巡る課題に関する質問 5. 取締役会を支える体制に関する質問 6. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の自己評価についての質問 7. 経 | |||
| 02/28 | 11:45 | 7814 | 日本創発グループ |
| 2025年定時株主総会招集通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営 に関する意見交換を行う他、意思の疎通を図っております。 ロ. 監査等委員は、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を実施して おります。 ハ. 社外取締役の監査等委員との間で責任限定契約を締結し、果敢な監査が実施できる 環境を確保しております。 ニ. 監査等委員は、その職務を遂行するために子会社の監査役等との情報連絡を行うな ど、子会社の監査役等との意思疎通及び情報の交換を図っております。 - 3 - 13 財務報告の信頼性を確保するための体制 イ. 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業 | |||
| 02/28 | 11:45 | 7814 | 日本創発グループ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 すが 菅 氏名当社における地位属性 なみ 波 き 希 い 衣 こ 子 社外取締役 [ 監査等委員 ] 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 10 - すが 菅 なみ 波 き 希 い 衣 こ 子 ( 1 9 7 2 年 3 月 2 0 日生 ) 5 3 歳 再任 [ 略歴、地位及び担当 ] 社外 独立 社外取締役在任年数・・・・ 所有する当社株式数 | |||
| 11/15 | 16:43 | 7814 | 日本創発グループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 少額全額を繰越利益剰余金に振り替え、減 少後の利益準備金の額を25,000,000 円とするものであります。なお、資本金、資本準備金及び利益準備 金の額の減少が効力を生ずる日は、2024 年 11 月 30 日を予定しております。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名選任の件 坂下毅を取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度一部改定の 件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために支給 する金銭報 | |||
| 09/24 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定、資本金並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少及び譲渡制限付株式報酬制度一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、臨時株主総 会 ( 以下、「 本臨時株主総会 」といいます。)を 2024 年 11 月中旬に開催する旨をお知らせしておりましたが、 本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について決議いたしましたので、以下 のとおりお知らせいたします。また、本臨時株主総会の付議議案の一部として、資本金並びに資本準備金及び 利益準備金の額の減少 ( 以下、「 本減資等 」といいます。) 及び取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)の一部改定について決議い | |||
| 05/17 | 16:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 558 円 (4) 処分総額 23,436,000 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 42,000 株 以上 | |||
| 04/26 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| （再訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ます。訂正箇所は下線にて表示いたします。 記 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 558 円 (4) 処分総額 23,436,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 42,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出いたします。 ( 省略 ) 3. 本割当契約の内容 (1) 譲渡制限期間 2024 年 5 月 7 日 ~2025 年 5 月 7 | |||
| 04/22 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び総数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 558 円 (4) 処分総額 23,436,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 42,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締 | |||
| 04/22 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| 当社取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 査等委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3. 取締役会の議題に関する質問 4.サステナビリティを巡る課題に関する質問 5. 取締役会を支える体制に関する質問 6. 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の自己評価についての質問 7 | |||
| 03/28 | 17:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に 資するよう、期ごとに基本報酬と株式報酬の構成割合及び役位ごとの報酬額について、各役員の職務、実績等を総合的に勘案し、適切、公正か つバランスの取れたものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に | |||