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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.851 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 16:59 | 7814 | 日本創発グループ |
| 有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 削減 に貢献できる商材・サービスの開発や販売の取組の推進及びその進捗の管理をグループ各社の取締役と共同して 行っております。また、管理本部においてCO₂ 排出量の定期計測と情報管理を行っております。代表取締役社長 は、取締役会において四半期ごとにグループ各社のサステナビリティ課題に関する進捗状況を報告・共有し、監査 等委員である社外取締役に対して諮問しております。代表取締役は、取締役会におけるその議論の内容と結果をグ ループ各社へフィードバックすることで、取締役会がサステナビリティ関連のリスク及び収益機会を監視し、関 与・指導する体制を構築しております。 (2) 戦略 リスクの観点から、気候変 | |||
| 02/14 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| 新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 2 月 14 日 会社名株式会社日本創発グループ 代表者名代表取締役社長藤田一郎 (コード:7814 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長菊地克二 電話番号 03-5817-3061 新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日 2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件につきましては、監査等委員会の同意を得ており、2024 年 3 月 26 日開催予定の第 9 回定時株主 総会における決議を経て、正 | |||
| 04/27 | 11:00 | 7814 | 日本創発グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 44,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 539 円 (4) 処分総額 23,931,600 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 44,400 株 以上 | |||
| 04/12 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び総数当社普通株式 44,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 539 円 (4) 処分総額 23,931,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 44,400 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締 | |||
| 03/28 | 10:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するに当たっての方針と手続 1. 当社は、取締役の報酬等の決定方針を定めており、その内容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に 資するよう、期ごとに基本報酬と株式報酬の構成割合及び役位ごとの報酬額について、各役員の職務、実績等を総合的に勘案し、適切、公正か つバランスの取れたものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する | |||
| 03/27 | 16:38 | 7814 | 日本創発グループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名選任の件 藤田一郎、鈴木隆一、林基史及び菊地克二を取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に選任するもの であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 菅波希衣子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度一部改定の 件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株 | |||
| 03/27 | 16:34 | 7814 | 日本創発グループ |
| 有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を 行います。 構成員 : ( 議長 ) 代表取締役社長藤田一郎 取締役鈴木隆一社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀬島仁志 取締役林基史社外取締役 ( 監査等委員 ) 野沢佳津夫 取締役菊地克二社外取締役 ( 監査等委員 ) 寺田正主 社外取締役 ( 監査等委員 ) 篠 﨑 祥子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 菅波希衣子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 儘田佳代子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山下あや 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三好真由美 ・監査等委員会は経営の透明性と客観性を担保する為、過半数の社外取締役 ( 有価証券報告書提出 | |||
| 03/17 | 15:30 | 7814 | 日本創発グループ |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| のを除く取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 8 名 ( 全員が独立社外取締役 )、すべての取締役を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、アンケ ートを実施しました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を 共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全 34 項目についての段階的評 価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施いたしました。 3. 分析・評価結果の概要 | |||
| 03/29 | 09:39 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に対して、各取締役の評価、報酬決定の背景等 を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委 員である取締役の協議により決定するものとしております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補を指名するにあたり、経 | |||
| 03/28 | 10:10 | 7814 | 日本創発グループ |
| 有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ります。ま た、定例の取締役会を3ヵ月に1 回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を 行います。 構成員 : ( 議長 ) 代表取締役社長藤田一郎 取締役鈴木隆一社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀬島仁志 取締役林基史社外取締役 ( 監査等委員 ) 野沢佳津夫 取締役菊地克二社外取締役 ( 監査等委員 ) 寺田正主 社外取締役額賀泰尾社外取締役 ( 監査等委員 ) 篠 﨑 祥子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 菅波希衣子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 儘田佳代子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山下あや 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三好真由美 ・監査等委員 | |||
| 12/24 | 14:59 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が主導して決定しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社の取締役会は、全取締役 12 名の内、6 名が独立社外取締役という構成であり、社外取締役が過半数には達していませんが、各独立社外取締 役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役の指名・報酬に関し、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応 じて助言を行っております。また、取締役会においては、多様性やスキルの観点を踏まえた審議を行っております。今後、独立社外取締役が、取 締役会の過半数に達しない状況が継続することとなった場合は、任意の指名・報酬委員会などの設置を検討し | |||
| 11/15 | 09:12 | 7814 | 日本創発グループ |
| 四半期報告書－第7期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2020 年 4 月 24 日にて自己株 式 303,800 株処分いたしました。この結果、当第 3 四半期連結累計期間において、資本剰余金が22 百万円増加 し、自己株式が70 百万円減少しております。 14/20Ⅱ 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) 1. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の種類 配当金の総額 ( 百万円 ) 配当の原資 1 株当 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/13 | 09:23 | 7814 | 日本創発グループ |
| 四半期報告書－第7期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 己株式 4,136,925 株 を交付いたしました。また、当第 2 四半期累計期間において、連結子会社である株式会社 APホールディング ス及び田中産業株式会社の株式を一部追加取得いたしました。この結果、当第 2 四半期連結累計期間におい て、資本剰余金が527 百万円増加し、自己株式が966 百万円減少しております。 (2) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2020 年 4 月 24 日にて自 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||