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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 102 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.143 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:07 3198 ＳＦＰホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
が構造的な利益相 反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、本合併に係る当社の意思決定に慎 重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計 士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構 成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企 業価値の向上に資す
04/14 16:00 3198 ＳＦＰホールディングス
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスとＳＦＰホールディングス株式会社の合併契約締結に関するお知らせ その他のIR
により、SFPHD 社の独立役員である社外取締役の 長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士け やき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特 別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併がSFPHD 社企業価値の向上に資するかを含む。)に 関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併比率の水準、買収の方法及び買収対価の種類その 他の取引の条件が公正なものとなっているかを含む。)に関する事項、(c) 本合併の手続の公正性 ( 取 引条件の公正さを担保するための手続が十分に講じられ
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
05/29 14:55 3198 ＳＦＰホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定しております。取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社 長、各取締役、各部門の職務権限を明確化することにより、迅速で適切なリスクテイクを支える環境を整備しております。また、取締役会は取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)で構成しており、監査等委員である取締役はうち3 名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務 執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。 5. 当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお ります。そのた
05/28 15:30 3198 ＳＦＰホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
の関係はありません。また、取引につき ましては、市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。これらのこ とから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策等の履行状況 当社は、支配株主との間に取引が発生する場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であ ることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。また、取 締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。 以上 2
05/23 15:30 3198 ＳＦＰホールディングス
譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
式 3,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,109 円 (4) 処分総額 6,748,800 円 (5) 割当予定先当社従業員 4 名 3,200 株 2. 処分の目的及び理由 2024 年 4 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び従業員に当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを、 2024 年 4
05/23 15:07 3198 ＳＦＰホールディングス
有価証券報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
現在 (2025 年 5 月 23 日 )、代表取締役社長佐藤誠を議長とし、取締 役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ]」のとおりです。定 例として月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要 事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。 ( 当事業年度の取締役会の活動状況 ) 当事業年度においては、当社は取締役会を計 18 回開催しており、個 々の取締役の出席状況につきましては次の とおりです。 区分氏名出席回数 代表取締役佐藤誠全 18 回のうち18 回 常務取締
05/16 07:45 3198 ＳＦＰホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 EY 新日本有限責任監査法人 パートナー 2015 年 8 月長南伸明公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2015 年 9 月株式会社スタジオアタオ取締役 ( 現任 ) 2017 年 7 月株式会社 gumi 社外取締役 2017 年 8 月 UUUM 株式会社社外取締役 ( 監 査等委員 )( 現任 ) 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社 gumi 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 重要な兼職の状況 ) 長南伸明公認会計士事務所所長 株式会社スタジオアタオ取締役 UUUM 株式会社社外取締役 ( 監 査等委員 ) ● 監査
05/16 07:45 3198 ＳＦＰホールディングス
「第15期定時株主総会招集ご通知」電子提供措置及び交付書面の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員を除く。) ( 社外取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く。) 78,609 75,531 ― 3,078 4 ― ― ― ― ― 社外役員 10,400 10,400 ― ― 4 < 修正後 > 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬非金銭報酬 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員を除く。) ( 社外取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く。) 78,609 70,775 4,756 3,078 4 ― ― ― ― ― 社外役員 10,400 10,400
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
06/19 15:00 3198 ＳＦＰホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および総数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,052 円 (4) 処分総額 24,829,200 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 1 名 1,500 株 当社従業員 10 名 8,800 株 当社子会社代表取締役 2 名 1,800 株 以上 1
05/30 17:54 3198 ＳＦＰホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
はうち3 名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務 執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。 5. 当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えてお ります。そのため、管理部門管掌役員を中心としたIR 体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解を深めるための機会創出に努めております。 (3) 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しております。月 額定額報酬と業績連動報酬の合計額は、株主総会にて決議された支払報酬限度額を上限とし