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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 62 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：4.023 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:17 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要会議に出席させること等により、経営陣幹部の後継者を計 画的、かつ継続的に育成してまいります。最高経営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名と社長のみを 出席者とする諮問会議を開催することとしております。 本諮問会議では、事業上の重要事項について社長から諮問を行い、これに対して独立社外取締役は自らの意見 | |||
| 06/27 | 09:15 | 9517 | イーレックス |
| 有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 38/126EDINET 提出書類 イーレックス株式会社 (E31065) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は2016 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価 | |||
| 06/26 | 12:30 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要会議に出席させること等により、経営陣幹部の後継者を計 画的、かつ継続的に育成してまいります。最高経営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名と社長のみを 出席者とする諮問会議を開催することとしております。 本諮問会議では、事業上の重要事項について社長から諮問を行い、これに対して独立社外取締役は自らの意見 | |||
| 09/30 | 13:23 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名と社長のみを 出席者とする諮問会議を開催することとしております。 本諮問会議では、事業上の重要事項について社長から諮問を行い、これに対して独立社外取締役は自らの意見、助言を述べ、その内容について は次回の取締役会で全役員に共有することとしております。本諮問会議の開催等 | |||
| 07/25 | 15:00 | 9517 | イーレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 59,858 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,199 円 (4) 発行総額 131,627,742 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 59,858 株 以上 | |||
| 07/01 | 15:10 | 9517 | イーレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,199 円 (4) 発行総額 131,627,742 円 (5) (6) その他 割当予定先及び 割当株式数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 59,858 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件といたします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」といいます。)と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること、並 びに、中長期の業績及び株主価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能 | |||
| 07/01 | 15:00 | 9517 | イーレックス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 株式 普通株式 59,858 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めること、並びに、中長期の業績及び株主価値の持 続的な向上に対するインセンティブとして機能させることを目的として、対象取締役を対象とする報酬制度 として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。 また、2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会において、本制度を | |||
| 07/01 | 14:12 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名と社長のみを 出席者とする諮問会議を開催することとしております。 本諮問会議では、事業上の重要事項について社長から諮問を行い、これに対して独立社外取締役は自らの意見、助言を述べ、その内容について は次回の取締役会で全役員に共有することとしております。本諮問会議の開催等に | |||
| 06/27 | 15:55 | 9517 | イーレックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 6 億円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締 役分は60 百万円以内 )に改定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 イーレックス株式会社 (E31065) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 506,558 890 | |||
| 06/27 | 15:00 | 9517 | イーレックス |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は2016 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役及び国外居住者を除 く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度の | |||
| 05/13 | 15:40 | 9517 | イーレックス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 なお、役員候補者については、2022 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会で選任され、同株主 総会終了後の取締役会での決議により役職に選定される予定です。 記 1. 取締役候補者 ほんな 名 E やすなが 永 E さいとう 藤 E たなか 中 E かくた 田 E たむら 村 E もりた 田 E きむら 村 E ひとし 均 E たかのぶ E E やすし E としみち E E とも E まこと 信 E 氏名新役職名現役職名 き E みちあき 明 E しげる 滋 E 代表取締役社長 常務取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 代表取締役社長 常務取締役 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/01 | 12:41 | 9517 | イーレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責にある人材に対して、ジョ ブローテーションにより複数部門や関係会社の経験を積ませること、経営会議等の重要会議に出席させること等により、経営陣幹部の後継者を計 画的、かつ継続的に育成してまいります。最高経営責任者の育成計画に係る議論のあり方については、今後取締役会の適切な監督の下、検討を 進めて参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬などへの任意の諮問委員会の設置など独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、適宜、定時取締役会後に独立社外取締役 3 名と社長のみを 出席者とする諮問会議を開催することとしております | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||
| 08/25 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/21 | 15:00 | 9517 | イーレックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 75,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,641 円 (4) 発行総額 198,075,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 75,000 株 以上 | |||